„Există inconsecvențe majore între profilul de risc al Qatarului și tipul și amploarea activităților de finanțare a terorismului urmărite și condamnate”, a adăugat FATF, un organ de supraveghere global cu sediul la Paris, care urmărește să monitorizeze și să atenueze fluxurile de bani murdari, inclusiv printr-un controversat „regula călătoriei” care necesită identificarea participanților la tranzacțiile cripto.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
- Cumpărați și vindeți acțiuni în companii PRE-IPO cu PREIPO®. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.coindesk.com/policy/2023/06/01/qatar-didnt-properly-enforce-its-crypto-ban-global-money-laundering-watchdog-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- activitate
- adăugat
- și
- SUNT
- Interzice
- între
- Coindesk
- controversat
- cripto
- interdicție crypto
- tranzacții cripto
- aplica
- GAFI
- finanțare
- fluxurilor
- Caritate
- HTTPS
- Identificare
- imagini
- in
- Inclusiv
- ESTE
- jpg
- Spălarea
- major
- diminua
- bani
- Spălare de bani
- monitor
- of
- participanţi
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Profil
- cum se cuvine
- urmărită penal
- Qatar
- Risc
- spune
- urmăreşte
- terorist
- finanțarea terorismului
- Prin
- la
- Tranzacții
- tip
- câine de pază
- care
- zephyrnet