Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) investighează
Revolut pentru acuzațiile că a permis retragerea fondurilor din conturi
care fusese semnalat ca suspect de către Agenția Națională a Criminalității (NCA). Acest
move is part of the FCA’s ongoing efforts to ensure the integrity of
instituțiilor financiare și de protecție împotriva activităților de spălare a banilor.
Potrivit unui raport de Financial Times, between July
și august, aproximativ 1.7 milioane de lire sterline au fost eliberate din conturile care fuseseră
semnalat de ANC. Ca răspuns, Revolut a informat FCA despre această problemă,
deși susține că doar 500,000 de lire sterline au fost eliberate din conturile în cauză.
Finance Magnates a contactat Revolut pentru un comentariu, dar începând cu momentul de
publicație, compania nu a oferit niciun răspuns.
Această investigație se adaugă provocărilor de reglementare ale Revolut
as the company continues to anticipate a banking license in the UK that it applied
pentru în ianuarie 2021. Procesul prelungit a ridicat întrebări cu privire la
preocupările FCA cu privire la audit, conformitate , și cultura corporativă în interior
Revoluţie.
Cu sediul central la Londra, Revolut operează ca plată
instituție din Marea Britanie. În cea mai mare parte a Europei, oferă servicii în cadrul unei bănci
licență obținută în Lituania. Brațul australian al lui Revolut are în vedere obținerea
o licență bancară locală dar nu a inițiat încă cererea oficială
proces.
Revolut a intrat pe piața americană în 2020, oferind servicii
precum transferurile de bani și cardurile de debit. De-a lungul timpului, și-a extins oferta
să includă un robo-advisor pentru portofoliile de investiții automatizate. Cu toate acestea, acesta
recently decided to discontinue its cryptocurrency services in the US due to
provocările de reglementare din țară.
Aplicația Revolut pentru licență bancară din SUA
Căutarea Revolut pentru o licență bancară din SUA continuă să se confrunte
întârzieri. La doi ani după cea din Marea Britanie FinTech firma și-a dezvăluit planurile de a prezenta
un proiect de cerere pentru o carte bancară din SUA, compania are nu
a depus încă cererea completă, raportate de către Tech.eu.
Nici Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor (FDIC) și nici
Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California (DFPI) are
a confirmat primirea unei cereri de la Revolut. Biroul Controlorului
of the Currency (OCC), o altă autoritate de reglementare din SUA, nu arată, de asemenea, că nu este în așteptare
cerere de la firma fintech.
Ca răspuns la întrebările despre starea lor
cerere, a declarat un purtător de cuvânt de la Revolut finanțe
Magnati luna trecută: „Nu comentăm licența noastră
aplicații.” Anterior, Revolut declarase că a depus un proiect
aplicație atât la FDIC, cât și la DFPI. Între timp, Apron, un startup fondat de fostul lider de produs al Revolut, Bogdan Uzbekov, a strâns 15 milioane de dolari luna trecută.
Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) investighează
Revolut pentru acuzațiile că a permis retragerea fondurilor din conturi
care fusese semnalat ca suspect de către Agenția Națională a Criminalității (NCA). Acest
move is part of the FCA’s ongoing efforts to ensure the integrity of
instituțiilor financiare și de protecție împotriva activităților de spălare a banilor.
Potrivit unui raport de Financial Times, between July
și august, aproximativ 1.7 milioane de lire sterline au fost eliberate din conturile care fuseseră
semnalat de ANC. Ca răspuns, Revolut a informat FCA despre această problemă,
deși susține că doar 500,000 de lire sterline au fost eliberate din conturile în cauză.
Finance Magnates a contactat Revolut pentru un comentariu, dar începând cu momentul de
publicație, compania nu a oferit niciun răspuns.
Această investigație se adaugă provocărilor de reglementare ale Revolut
as the company continues to anticipate a banking license in the UK that it applied
pentru în ianuarie 2021. Procesul prelungit a ridicat întrebări cu privire la
preocupările FCA cu privire la audit, conformitate , și cultura corporativă în interior
Revoluţie.
Cu sediul central la Londra, Revolut operează ca plată
instituție din Marea Britanie. În cea mai mare parte a Europei, oferă servicii în cadrul unei bănci
licență obținută în Lituania. Brațul australian al lui Revolut are în vedere obținerea
o licență bancară locală dar nu a inițiat încă cererea oficială
proces.
Revolut a intrat pe piața americană în 2020, oferind servicii
precum transferurile de bani și cardurile de debit. De-a lungul timpului, și-a extins oferta
să includă un robo-advisor pentru portofoliile de investiții automatizate. Cu toate acestea, acesta
recently decided to discontinue its cryptocurrency services in the US due to
provocările de reglementare din țară.
Aplicația Revolut pentru licență bancară din SUA
Căutarea Revolut pentru o licență bancară din SUA continuă să se confrunte
întârzieri. La doi ani după cea din Marea Britanie FinTech firma și-a dezvăluit planurile de a prezenta
un proiect de cerere pentru o carte bancară din SUA, compania are nu
a depus încă cererea completă, raportate de către Tech.eu.
Nici Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor (FDIC) și nici
Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California (DFPI) are
a confirmat primirea unei cereri de la Revolut. Biroul Controlorului
of the Currency (OCC), o altă autoritate de reglementare din SUA, nu arată, de asemenea, că nu este în așteptare
cerere de la firma fintech.
Ca răspuns la întrebările despre starea lor
cerere, a declarat un purtător de cuvânt de la Revolut finanțe
Magnati luna trecută: „Nu comentăm licența noastră
aplicații.” Anterior, Revolut declarase că a depus un proiect
aplicație atât la FDIC, cât și la DFPI. Între timp, Apron, un startup fondat de fostul lider de produs al Revolut, Bogdan Uzbekov, a strâns 15 milioane de dolari luna trecută.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :are
- :este
- :nu
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- Despre Noi
- Conturi
- activităţi de
- Adaugă
- După
- împotriva
- agenție
- acuzaţiile
- de asemenea
- an
- și
- O alta
- anticipa
- aplicație
- aplicatii
- aplicat
- ARM
- AS
- participanți
- audit
- August
- australian
- autoritate
- Automata
- astept
- Bancar
- BE
- fost
- între
- atât
- dar
- by
- California
- Carduri
- provocări
- creanțe
- comentariu
- companie
- Completă
- preocupările
- Conduce
- CONFIRMAT
- luand in considerare
- continuă
- Istoria
- CORPORAȚIE
- ţară
- Crimă
- cryptocurrency
- Cultură
- Monedă
- ultima generație
- Debit
- Carduri de debit
- hotărât
- întârzieri
- Departament
- Departamentul de Protecție Financiară și Inovare
- depozit
- ASIGURARE DE DEPOZIT
- DFPI
- don
- proiect
- două
- Eforturile
- asigura
- a intrat
- estimativ
- Europa
- expozanti
- extins
- expert
- Perspective ale experților
- Față
- fete
- FCA
- FDIC
- federal
- Compania federală de asigurare a depozitelor
- depusă
- finanţa
- Magnate de finanțe
- financiar
- Conduita financiară
- Autoritatea de Conduită Financiară
- Institutii financiare
- Protecție financiară
- FinTech
- Firmă
- fanionat
- Pentru
- formal
- Fost
- Fondat
- din
- Fondurile
- HAD
- Totuși
- HTTPS
- in
- include
- informat
- iniţiat
- Inovaţie
- inovații
- Cereri
- perspective
- Instituţie
- instituții
- asigurare
- integritate
- investigare
- investigaţie
- investiţie
- problema
- IT
- ESTE
- ianuarie
- ianuarie 2021
- jpg
- iulie
- Nume
- Spălarea
- conduce
- Licență
- Lituania
- local
- Londra
- Piață
- Între timp
- milion
- bani
- Spălare de bani
- Transferuri de bani
- Lună
- cele mai multe
- muta
- național
- NCA
- rețele
- Nu.
- obținut
- OCC
- of
- oferind
- ofertele
- Birou
- on
- în curs de desfășurare
- afară
- opereaza
- al nostru
- afară
- peste
- parte
- plată
- în așteptarea
- Planurile
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- portofolii
- premier
- în prealabil
- proces
- Produs
- protecţie
- prevăzut
- furnizează
- Publicare
- căutare
- întrebare
- Întrebări
- ridicat
- atins
- primire
- recent
- Inregistreaza-te
- autoritățile de reglementare
- eliberat
- raportează
- Raportat
- răspuns
- Revolut
- s
- control
- Servicii
- Emisiuni
- difuzoare
- Purtatorul de cuvant al
- lansare
- stabilit
- Stare
- prezenta
- prezentat
- astfel de
- suspicios
- acea
- Marea Britanie
- lor
- acest
- deşi?
- timp
- la
- a spus
- Transferuri
- Două
- Uk
- în
- fără egal
- us
- a fost
- we
- în
- ani
- încă
- Tu
- zephyrnet