Sam Bankman-Fried în spatele gratiilor: în așteptarea extrădării în SUA

Justiția ar putea fi sfârșitul potrivit pentru turneul de scuze Sam Bankman-Fried.

SBF, fostul CEO al schimbului FTX, a fost ar fi fost arestat de poliția din Bahamas luni, 12 decembrie. Vestea a izbucnit în urma unei declarații publice a autorităților din Bahama.

Sam Bankman-Fried se întoarce acasă

Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York (SDNY) a depus acuzații formale împotriva lui Bankman-Fried, presând organele de pază din Bahamas să renunțe la acțiune. Această mișcare a marcat următorul pas în progresul SUA către soluționarea cazului.

Pentru a intelege,

„În această seară, autoritățile din Bahama l-au arestat pe Samuel Bankman-Fried la cererea guvernului SUA, pe baza unui rechizitoriu sigilat depus de SDNY. Ne așteptăm să trecem la desigilarea rechizitoriului dimineață și vom avea mai multe de spus la acel moment.”

Un informator a raportat pentru The New York Times că fostul fondator al FTX a fost urmărit penal pentru conspirație în vederea comiterii de fraudă electronică și de valori mobiliare.

Ryan Pinder, procurorul general din Bahamas și ministrul afacerilor juridice a declarat că cele două țări vor încheia probabil un acord de extrădare pentru a-l returna pe Bankman-Fried în SUA pentru a fi urmărit penal.

Bahamas este la bord

Prim-ministrul Bahamas, Philip Davis, a susținut această mișcare, afirmând că Bahamas și SUA au un interes comun în: „tragerea la răspundere a tuturor persoanelor asociate cu FTX care ar fi trădat încrederea publicului și au încălcat legea.”

În timp ce Statele Unite l-au judecat pe Sam Bankman-Fried, Bahamas vor continua să investigheze prăbușirea FTX, a declarat politicianul. Accentul se pune pe colaborarea celor două națiuni în abordarea acestei probleme.

Procurorii statului New York și avocații FTX s-au întâlnit pe 10 decembrie pentru a obține documente în efortul de a-și desfășura investigațiile în mod eficient.

Unul dintre obiectivele principale ale autorităților americane este să stabilească dacă FTX a sifonat sute de milioane de dolari atunci când a depus faliment în noiembrie.

Potrivit unui rechizitoriu deschis de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), Sam Bankman-Fried se confruntă cu opt acuzații, inclusiv conspirație și fraudă la depozitele clienților, fondurile creditorilor, spălarea banilor și încălcarea legii financiare a SUA.

SEC își face mișcarea

Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a anunțat că va depune și un rechizitoriu în care îl acuză pe Sam Bankman-Fried de fraudă cu valori mobiliare pe 14 decembrie. Dacă va fi găsit vinovat pentru toate acuzațiile, fostul miliardar ar putea fi trimis la închisoare pentru tot restul vieții. .

Forțele de poliție din SUA și Bahamas examinează potențiala abatere a fostului CEO FTX. Cu toate acestea, din moment ce afacerea FTX a fost înregistrată în Bahamas, autoritățile din Bahamas sunt singura forță care are putere de arestare față de bărbat.

În timp ce membrii cripto s-au bucurat de vestea arestării lui, așteptarea lor de a-l vedea în închisoare este probabil pusă în așteptare. Procesul de extrădare ar putea dura luni până la ani pentru a acuza persoanele vinovate, așa cum se vede în cazul Enron.

Declarația a venit cu doar o zi înainte de audierea fondatorului FTX, programată pentru marți, 13 decembrie. Deoarece este acum sub custodie, nu a depus mărturie în fața comitetului.

Președintele Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei, Maxine Waters, și-a exprimat dezamăgirea față de absența neplanificată a „cea mai așteptată” persoană. Cu toate acestea, audierea se desfășoară în continuare conform planului.

Arestarea lui Sam Bankman-Fried ridică întrebarea dacă a fost depusă o cerere de extrădare pentru returnarea lui Do Kwon în Coreea de Sud.

În septembrie, poliția sud-coreeană a descoperit că co-fondatorul TerraForm Labs a fugit din Singapore. Potrivit știrilor, Do Kwon tocmai s-a mutat în Serbia.

Ministerul de Finanțe din Coreea de Sud a contactat rapid guvernul sârb pentru a solicita extrădarea lui Do Kwon.

Cu toate acestea, Serbia nu se numără printre cele 31 de națiuni cu care Coreea de Sud a semnat un acord bilateral de extrădare. Dacă țara refuză să-l trimită pe fostul CEO al Terra la autoritățile sud-coreene, UE ar putea interveni.