extrădarea lui Sam Bankman-Fried: întoarcerea în SUA

Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX, urmează să fie extrădat din Bahamas în Statele Unite. The știrile au apărut în urma unei inversări în decizia lui Bankman-Fried după patru zile în închisoarea din Bahamas.

O sursă familiarizată cu cazul a declarat pentru CNBC că fostul CEO al FTX a predat cererea de extrădare, în ciuda obiecției sale inițiale.

Se zvonește că Sam Bankman-Fried s-a luptat să trăiască în închisoarea locală. În prezent, se află în închisoarea Fox Hill, cunoscută pentru condițiile dure.

De la plajă la busted

Pe 12 decembrie, poliția din Bahamas, la cererea autorităților americane, l-a arestat pe Sam Bankman-Fried. SUA au încercat să-l aducă în fața justiției printr-un acord de extrădare cu Bahamas.

Bankman-Fried a solicitat eliberarea pe cauțiune în fața Curții Supreme din Bahamas după arestare, spunând că nu are intenția să fugă din Bahamas. Dar cererea a fost respinsă de șeful judecătorului JoyAnn Ferguson-Pratt. Refuzul cauțiunii l-a trimis înapoi la închisoare.

Nu este clar ce l-a determinat pe fostul miliardar de criptomonede să-și schimbe mintea, dar ca urmare a acestei decizii, el va putea să se prezinte în instanțele americane pentru a face față a opt acuzații penale, dintre care unele includ fraudă cu valori mobiliare, spălare de bani și încălcări. de reglementare financiară.

Dacă este condamnat pentru o crimă, fondatorul FTX și-ar putea petrece restul vieții după gratii. Procedura de extrădare care va avea loc între cele două națiuni va dura de la câteva luni până la mulți ani.

Avocatul apărării Zachary Margulis-Ohnuma susține că, la sosirea în Statele Unite, va fi trimis cu siguranță la Centrul de Detenție Metropolitan din cartierul Brooklyn.

Sam Bankman-Fried va fi obligat să prezinte o apărare, iar o decizie cu privire la cauțiune va fi luată de un judecător. Această audiere trebuie să aibă loc în termen de 48 de ore de la aterizarea lui în Statele Unite.

Miliardarul decăzut Sam Bankman-Fried s-a exprimat anterior vinovat pentru managementul prost, dar a susținut că nu este responsabil din punct de vedere legal pentru prăbușirea acestui imperiu.

Întrebări despre fondurile lipsă

Oricât de mult oamenii doresc o pedeapsă legală pentru Bankman-Fried, ei caută și dreptate pentru cei care au suferit ca urmare a dispariției FTX. O parte din aceasta include trasabilitatea fondurilor lipsă ale clienților FTX.

Sam Bankman-Fried a dobândit o avere de peste 20 de miliarde de dolari, transformând FTX într-una dintre cele mai mari burse din lume, înainte de a exploda brusc în acest an.

Falimentul FTX, conform lui Damian Williams, principalul procuror federal din Manhattan, a fost una dintre cele mai mari escrocherii financiare din istoria Americii.

Fondurile implicate în dezastrul FTX sunt aparent substanțiale, iar localizarea acelor fonduri rămâne un mister major. Peter Smith, creatorul și CEO al Blockchain.com, și-a exprimat recent părerile despre aceste preocupări într-un interviu acordat Fox Business.

Potrivit lui Smith, o parte din fondurile lipsă pot fi urmărite folosind date în lanț, atâta timp cât acestea se află în ecosistemul cripto.

Dar, „Cel mai dificil lucru pentru firmele [de analiză blockchain] care lucrează astăzi la acest lucru este atunci când banii trec din lanț și în sistemul bancar, deoarece nu mai sunt capabili să-i urmărească.” a adăugat Smith.

Mary Cilia, noul director financiar al FTX, a susținut că bursa are în prezent active de peste 1 miliard de dolari, inclusiv 720 de milioane de dolari în numerar plătiți către diverse instituții.

Cilia a mai susținut că FTX mai are aproximativ 130 de milioane de dolari în numerar în Japonia, unde filiala FTX, FTX Japan, a anunțat că va rambursa toți investitorii. Alte 423 de milioane de dolari sunt în custodie la un broker neînregistrat, dar Cilia a refuzat să-și dezvăluie identitatea.

După declararea falimentului, FTX a fost piratată, rezultând o pierdere de peste 500 de milioane de dolari. Pentru a atenua impactul tranzacțiilor ilegale, schimbul a trebuit să transfere toate activele cripto în portofele reci.

Mulți utilizatori s-au întrebat dacă fluxul de numerar al bursei a fost condus de un membru al echipei interne a lui Sam Bankman Fried.