A unsprezecea zi a procesului Sam Bankman-Fried (SBF) s-a învârtit în jurul mărturiei experților contabili prezentate de acuzare pentru a face lumină asupra dispariției a 9 miliarde de dolari din fondurile clienților FTX care au precedat falimentul bursei de criptomonede.
Principalii martori ai zilei au fost profesorul Peter Easton, un stimat expert contabil de la Universitatea Notre Dame, și contabila FBI Paige Owens, care au dezvăluit concluziile analizei lor aprofundate asupra conturilor și extraselor bancare ale FTX și Alameda.
Mărturia lui Peter Easton
Mărturia lui Easton a fost o analiză meticuloasă care a dezvăluit amploarea pretinselor deturnare a fondurilor clienților și investitorilor FTX de către fondul speculativ surori al bursei, Alameda Research.
Analiza lui Easton a dezvăluit că, din ianuarie 2021 până pe 11 noiembrie 2022, conturile deținute de Alameda pe FTX au afișat în mod constant deficite substanțiale, în ciuda plăților continue pentru a îndeplini obligațiile financiare.
Easton a dezvăluit că din cele 11.3 miliarde de dolari din fondurile clienților FTX care ar fi trebuit să fie deținute de Alameda Research, doar 2.3 miliarde de dolari au fost găsite în conturile sale bancare. El a detaliat modul în care aceste fonduri au fost deturnate în diverse scopuri, inclusiv investiții la SkyBridge Capital, achiziții de proprietăți, contribuții politice și fundații de caritate.
O urmă deosebit de grăitoare a fondurilor a condus la Modulo Capital, unde o sumă substanțială de fonduri ale clienților a fost investită prin Alameda. În plus, activele criptografice ale clienților FTX au fost folosite pentru a rambursa o parte semnificativă a unui împrumut pe care Alameda îl primise de la Genesis Capital.
Profesorul a afirmat că 68% din împrumuturile terțe ale Alameda, evaluate la aproximativ 4.5 miliarde de dolari, au fost deservite cu fonduri ale clienților FTX - o amestecare tulburătoare de resurse.
Mărturia a mai arătat că achiziția pachetului de 2.2 miliarde de dolari al Binance de către FTX a fost susținută financiar de 1.2 miliarde de dolari proveniți de la „clienții de pe bursa FTX”.
El a spus, de asemenea, în sala de judecată că părinții SBF, Joe Bankman și Barbara Fried, au achiziționat o proprietate de 16.4 milioane de dolari în Bahamas, cel mai probabil prin utilizarea fondurilor clienților.
Traseul contribuțiilor politice
Următorul martor care a luat poziția din partea acuzării a fost contabilul FBI Paige Owens, care a oferit informații despre donațiile politice extinse atribuite SBF, Nishad Singh și Ryan Salame.
Potrivit lui Owens, contul Prime Trust al Alameda a executat șapte transferuri – în valoare cumulativă de 47 de milioane de dolari – către contul personal Prime Trust al SBF între ianuarie 2022 și aprilie 2022.
Procuratura susține că o parte substanțială a acestor fonduri a fost direcționată către diferite comitete de acțiune politică, inclusiv Gardienii împotriva pandemiilor, Construirea unui viitor mai puternic și mai multe PAC-uri democratice.
Donațiile politice ale lui Nishad Singh, depășind 3 milioane de dolari, au provenit din conturile bancare Alameda și FTX Digital Markets, destinatarii incluzând numeroase PAC și fonduri de campanie. Ryan Salame, CEO-ul FTX Digital Markets, a primit în mod similar fonduri pentru donații politice.
Declarații publice și cenzură
Procuratura a adus-o la tribună și pe Eliora Katz, fostul director de relații guvernamentale și politică la divizia din SUA a FTX, pentru a discuta câteva dintre declarațiile publice ale SBF.
Katz a citit tweet-uri și mărturii scrise ale SBF de la audierile Congresului desfășurate în 2021 și 2022.
Unele dintre aceste declarații au contrazis cronologia angajării ei la companie, sugerând că SBF a făcut afirmații publice despre FTX înainte ca ea să se alăture oficial în aprilie 2022.
Un alt martor, Google Cory Gaddis, a luat de asemenea tribună pentru scurt timp, dar a fost cenzurat de judecătorul Kaplan din cauza lipsei de expertiză. Judecătorul a avertizat atât acuzarea, cât și apărarea pentru pierderea timpului instanței.
Apărarea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la accesul SBF la Adderall și la impactul său potențial asupra capacității sale de concentrare, ridicând întrebări cu privire la dacă va depune mărturie. Se pare că SBF va primi o doză cu eliberare prelungită începând cu 19 octombrie.
Concluzie timpurie probabilă
Procesul progresează înainte de termen, acuzarea probabil să-și încheie cauza săptămâna viitoare, lăsând apărării decizii critice cu privire la strategia sa.
Mărturia lui Easton a marcat un moment crucial în proces, deoarece el este unul dintre ultimii martori guvernamentali înainte ca procurorii să-și încheie cazul în a treia săptămână de procedură. Mărturiile anterioare au inclus trei membri ai cercului interior al SBF – Caroline Ellison, Gary Wang și Nishad Singh – toți au pledat vinovați și au cooperat cu guvernul.
În ciuda eforturilor apărării de a le submina conturile, acești martori au pictat o imagine a lui Bankman-Fried care ar fi orchestrat frauda și luând decizii cu risc ridicat, chiar și atunci când asociații apropiați și-au exprimat îngrijorarea.
Procesul în desfășurare continuă să captiveze observatorii, deoarece descoperă acuzații de improprietate financiară și contribuții politice legate de una dintre figurile proeminente ale industriei criptomonedei. În cazul în care SBF va fi condamnat pentru acuzații, el se confruntă cu consecințe juridice substanțiale.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :este
- :Unde
- $3
- $ 9 miliarde
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Despre Noi
- acces
- Cont
- Contabilitate
- Conturi
- dobândite
- achiziție
- achiziții
- Acțiune
- În plus,
- împotriva
- înainte
- Alameda
- CERCETARE ALAMEDA
- TOATE
- acuzaţiile
- ar fi
- aproape
- de asemenea
- an
- analiză
- și
- Aprilie
- în jurul
- AS
- Bunuri
- At
- Rău
- Bahamas
- Bancă
- conturi bancare
- -Bankman Fried
- Faliment
- Barbara Fried
- BE
- înainte
- între
- Miliard
- atât
- scurt
- adus
- Clădire
- dar
- by
- Campanie
- Capacitate
- capital
- captiva
- Caroline Ellison
- caz
- Categorii
- CEO
- taxe
- Caritate
- Cerc
- Închide
- companie
- preocupările
- încheia
- concluzie
- Congresului
- Consecințele
- consecvent
- continuă
- continuarea
- contribuţii
- cooperant
- critic
- crucial
- cripto
- cripto-active
- cryptocurrency
- CryptoSlate
- client
- Fondurile clienților
- zi
- Deciziile
- Apărare
- democratic
- În ciuda
- detaliat
- digital
- dirijat
- Director
- discuta
- afișat
- diviziune
- Donatii
- doză
- două
- Mai devreme
- Eforturile
- Ellison
- ocuparea forţei de muncă
- stimat
- Chiar
- schimb
- executat
- expert
- expertiză
- experți
- și-a exprimat
- extensiv
- fete
- FBI
- cifre
- final
- financiar
- financiar
- constatările
- fluxurilor
- Concentra
- Pentru
- juridic
- Fost
- Înainte
- găsit
- Fundații
- fraudă
- din
- FTX
- Piețele digitale FTX
- Schimb FTX
- fond
- Fondurile
- viitor
- Gary
- Gary Wang
- Geneză
- Geneza Capital
- dat
- Guvern
- Gardieni
- vinovat
- HAD
- he
- gard viu
- fondul de hedging
- Held
- ei
- Risc ridicat
- lui
- Cum
- HTTPS
- Impactul
- in
- în profunzime
- inclus
- Inclusiv
- industria
- perspective
- în
- investit
- Investiții
- investitor
- fonduri de investitori
- IT
- ESTE
- ianuarie
- ianuarie 2021
- JOE
- alăturat
- jpg
- judecător
- judecătorul Kaplan
- KYC
- lipsă
- lăsând
- Led
- Legal
- ușoară
- Probabil
- legate de
- împrumut
- Credite
- făcut
- Principal
- Efectuarea
- marcat
- pieţe
- Întâlni
- Membri actuali
- meticulos
- milion
- amestecându-se
- moment
- cele mai multe
- multiplu
- următor
- saptamana viitoare
- Nishad Singh
- numeroși
- obligațiuni
- observatori
- octombrie
- of
- Oficial
- on
- ONE
- în curs de desfășurare
- afară
- originea
- afară
- pandemiile
- părinţi
- în special
- plăți
- personal
- Peter
- imagine
- plasare
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Politica
- politic
- donații politice
- porţiune
- potenţial
- Prim
- Prime Trust
- Proceedings
- Profesor
- progresează
- proeminent
- proprietate
- URMARIRE PENALA
- procurorii
- prevăzut
- public
- scopuri
- Întrebări
- ridicat
- ridicare
- Citeste
- primit
- destinatari
- cu privire la
- relaţii
- rambursa
- cercetare
- Resurse
- Dezvăluit
- dezvaluie
- rotit
- aproximativ
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- salam
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- SBF
- SBF-urilor
- programa
- control
- Șapte
- ea
- vărsa
- să
- semnificativ
- asemănător
- soră
- Skybridge
- Capitala SkyBridge
- unele
- provenind
- amețitor
- miză
- stand
- Declarații
- Stop
- Strategie
- puternic
- substanțial
- a presupus
- depășind
- TAG
- Lua
- spune
- mărturie
- acea
- Bahamas
- lor
- Acestea
- Al treilea
- terț
- trei
- Prin
- timp
- cronologie
- la
- a spus
- a luat
- față de
- Urmă
- Transferuri
- proces
- Încredere
- tweets
- Submina
- sprijinit
- universitate
- până la
- dezvaluit
- us
- utilizat
- utilizatorii
- Utilizand
- prețuit
- diverse
- a fost
- săptămână
- au fost
- cand
- dacă
- OMS
- voi
- cu
- martor
- scris
- Ta
- zephyrnet