SEC, CFTC lansează o sondă în fondul criptografic în faliment Three Arrows Capital: raport

Se pare că două autorități cheie de reglementare din SUA investighează fondul speculativ în faliment, concentrat pe criptomonede, Three Arrows Capital (3AC).

Potrivit unor surse anonime raportate de Bloomberg, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) și Securities and Exchange Commission (SEC) caută acum dacă fondul „a încălcat regulile, inducând în eroare investitorii cu privire la soliditatea bilanţului său şi neînregistrându-se la agenţii”.

Fondul din Singapore, care a început să tranzacționeze activ criptomonede în 2017, a fost unul dintre cele mai mari fonduri cripto din lume înainte de a depune procedura de faliment în conformitate cu capitolul 15 la 1 iulie, susținând că datora 3.5 miliarde de dolari creditorilor în urma prăbușirii sale.

Firma de analiză Blockchain Nansen a estimat că avea în jur de 10 USD miliarde de active gestionate în martie 2022.

Colapsul lui 3AC a fost atribuit expunerii la Jetoanele Terra's luna (LUNA) și terraUSD (UST)., precum și la Bitcoin Trust de la Grayscale (TCGA).

Prețul token-ului Terra s-a prăbușit în mai, provocând probleme financiare neanunțate nu doar pentru 3AC, ci și pentru alți jucători importanți din spațiul cripto, cum ar fi creditorii acum falimentați. Celsius și Călător. 

Nu doar autoritățile de reglementare din SUA sunt ocupate să cerceteze finanțele Three Arrows; firma se confruntă deja cu un control sporit în Singapore.

Un dosar de către organul de supraveghere financiar al țării, Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a pretins că fondul speculativ este posibil să nu se asigure că informațiile care i-au fost furnizate nu erau false sau înșelătoare, că nu a notificat-o cu privire la orice modificare a mandatelor de administrație și a acționarilor, precum și a comis o încălcare prelungită a activelor gestionate (pragul AUM.

Lichidarea capitalului Three Arrows

Lichidarea activelor Three Arrows este deja în derulare.

În octombrie, o colecție de scumpe NFT-uri a fost mutat în posesia Teneo, firma de consultanță în afaceri care conduce procesul de faliment din capitolul 15, care inclus piese din colecții foarte apreciate, cum ar fi CryptoPunks de la Yuga Labs.

Ancheta este complicată de faptul că locația fizică a fondatorilor 3AC, Zhu Su și Kyle Davies, care au fondat fondul în 2012, după ce au studiat împreună la Universitatea Columbia, este momentan necunoscută.

Indisponibilitatea lor a forțat un judecător din Singapore să emită citații prin Twitter și e-mail către fondatorii fondului.

Se pare că SEC poate avea mâinile pline când vine vorba de procedurile de faliment criptografic în ultima vreme.