SEC taxează 4 persoane în schema globală de cripto-ponzi de 295 de milioane de dolari care a înșelat peste 100,000 de investitori

Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a taxat patru persoane pentru rolurile lor într-o schemă globală de criptomonede Ponzi care a înșelat peste 100,000 de investitori din întreaga lume. Schema a strâns peste 295 de milioane de dolari în bitcoin.

SEC spune că „Trade Coin Club” este o schemă Crypto Ponzi

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA (SEC) a anunțat vineri acuzații împotriva a patru persoane pentru rolurile lor într-o schemă frauduloasă de cripto Ponzi.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor și Jonathan Tetreault ar fi fost implicați în Trade Coin Club, „o schemă cripto Ponzi frauduloasă care a strâns peste 82,000 de bitcoini, evaluați la acea vreme la 295 de milioane de dolari, de la peste 100,000 de investitori din întreaga lume, ” a descris SEC.

Braga a creat și controlat Trade Coin Club, a explicat autoritatea de reglementare, adăugând că programul de marketing pe mai multe niveluri promitea investitorilor un randament minim de 0.35% zilnic „din activitățile de tranzacționare ale unui pretins robot de tranzacționare a activelor cripto”. Menționând că schema a funcționat din 2016 până în 2018, SEC a detaliat:

Se presupune că Braga a alungat fondurile investitorilor în beneficiul său și pentru a plăti o rețea de promotori ai Trade Coin Club la nivel mondial, inclusiv Paradise, Taylor și Tetreault.

SEC a susținut că Braga a primit personal cel puțin 8,396 de bitcoin din sumele investite, Paradise a primit 238 de bitcoin, Taylor a primit 735 de bitcoin, iar Tetreault a primit 158 ​​de bitcoin.

David Hirsch, șeful Diviziei de aplicare a SEC a Crypto Assets and Cyber ​​Unit, a comentat:

Pretindem că Braga a folosit Trade Coin Club pentru a fura sute de milioane de la investitori din întreaga lume și pentru a se îmbogăți prin exploatarea interesului lor de a investi în active digitale.

„Pentru a ne asigura că piețele noastre sunt corecte și sigure, vom continua să folosim instrumente analitice și de urmărire blockchain pentru a ne ajuta în urmărirea persoanelor care comit fraude cu valori mobiliare”, a subliniat el.

SEC a susținut că Braga și Paradise au încălcat prevederile antifraudă și de înregistrare a valorilor mobiliare. În plus, Paradise a încălcat prevederile de înregistrare a broker-dealerilor din legile federale privind valorile mobiliare. Între timp, Taylor a încălcat prevederile de înregistrare a valorilor mobiliare și a brokerilor. Plângerea urmărește ameliorarea prin injoncțiune, vărcuirea și sancțiuni civile.

Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a depus, de asemenea, o a doua plângere, susținând că Tetreault a încălcat prevederile de înregistrare a valorilor mobiliare și a broker-dealerilor. Fără să admită sau să infirme acuzațiile, el a fost de acord să soluționeze acuzațiile.

Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.