SEC dă în judecată BitConnect vânzări de jetoane de peste 2 miliarde de dolari — trei ani mai târziu

Bitconnect, o platformă cripto care a fost bătută de comunitatea cripto, după ce ar fi înșelat investitorii din 2 miliarde de dolari, a fost dat în judecată de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA la trei ani de la închidere.

SEC vizează nu numai BitConnect și fondatorul Satish Kumbhani, ci și promotorul Glenn Arcaro și firma sa Future Money pentru încălcări ale Securities Exchange Act, care impune companiilor care vând produse de investiții în SUA să se înregistreze la SEC.

SEC la începutul acestui an a dat în judecată trei promotori BitConnect, care au primit jetoane BCC pentru atragerea de noi investitori în schemă. În august, inculpații Joshua Jeppesen, Michael Noble și Laura Mascola stabilit cu SEC for 190 Bitcoin (worth $9.25 million) and $3.5 million in cash. This is the first U.S. action against BitConnect’s management.

BitConnect, which launched in 2016, claimed to be a crypto-based lending program. Users would deposit Bitcoin and receive a loan of the platform’s native BCC coin, while its proprietary trading bot would reinvest it and spit out double-digit monthly returns. Only, there was no bot, spune SEC. În schimb, inculpații ar fi operat o schemă Ponzi, strângând fondurile investitorilor în propriile portofele criptografice și folosind bani proaspeți pentru a plăti investitorii timpurii. 

Și nu doar un pic de bani. Platforma a strâns 325,000 de Bitcoin, atunci în valoare de 2 miliarde de dolari (acum valorează mai mult de 15 miliarde de dolari).

Agenția cere Tribunalului Districtual SUA pentru Districtul de Sud din New York să ordone inculpaților să returneze toți banii și să plătească o penalitate civilă.

BitConnect shut down its lending platform in January 2018 after Texas and North Carolina securities regulators issued cease-and-desist orders and many started to view it as a scam. Though BitConnect vowed the token would live on in crypto exchanges, it announced it would transfer any funds in users’ lending wallets to their BCC wallets at a rate of $363.62 per BCC, an average of the 15-day closing price at that point.

Unsurprisingly, however, the embattled platform’s token was rapidly falling in value—and investors wanted to cash out the BCC in their wallets as fast as they received it. By the same day of the announcement, the exchange value of BCC dropped to $29; it had been as high as $425 just 10 days prior.

Deși BitConnect, ca și alte presupuse escrocherii cu token, a dispărut din memoria populară, SEC nu a uitat. Are a introdus acțiuni anul acesta, împotriva unui număr de proiecte de simboluri și oferte inițiale de monede, acestea din urmă fiind o modalitate populară pentru proiectele de criptomonede de a strânge numerar în 2017 și 2018.

Sursa: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later