Depunerea secretă de către SEC în cazul Binance ar putea însemna anchetă penală DOJ

Un fost oficial SEC consideră că documentele instanței introduse „sub sigiliu” ar putea conține informații despre o anchetă penală sau urmărire penală din partea DOJ.

Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a introdus un sigilat mişcare cu peste 31 de exponate în cazul său împotriva schimbului de criptomonede Binance luni. Observatorii din industrie cred că mișcarea este de rău pentru firmă și probabil implică că este subiectul unei anchete penale din partea Departamentului de Justiție al SUA (DOJ).

SEC caz against Binance is a civil case that alleges the exchange, its U.S. subsidiary Binance.US, and CEO Changpeng Zhao orchestrated violated U.S. securities laws. However, according to former SEC official John Reed Stark, the introduction of sealed documents likely means they pertain to “secret details” about a criminal investigation or prosecution by the DOJ.

Ce e cu Moțiunea Secretă a SEC din SUA referitoare la Binance?

În litigiul SEC/Binance din SUA, SEC din SUA a depus o moțiune sigilată pentru permisiunea de a depune documente sub sigiliu, potrivit unui dosar al instanței SEC ieri seara. Depunerea unui document judiciar „sub sigiliu” permite... pic.twitter.com/cmx6gdh2so

– John Reed Stark (@JohnReedStark) August 29, 2023

„De asemenea, în legătură cu investigația sa asupra Binance, US DOJ poate lucra cu informatori confidențiali sau avertizori, poate avea cabluri sau alte dispozitive de ascultare la locul lor sau poate chiar să aibă un mandat de arestare activ sau o operațiune sub acoperire în lucru”, a spus Stark. 

El a speculat că depunerea secretă rară a SEC atinge informații non-publice despre acuzațiile de spălare de bani ale lui Binance sau alte comportamente criminale. În opinia sa, este puțin probabil ca Binance să se opună sigilării acestor documente de teama ca aceste acuzații sau potențiale dovezi să devină publice.

„În cei aproape 20 de ani pe care îi am în divizia de aplicare a SEC, inclusiv 11 ani ca șef al Biroului SEC pentru aplicarea pe internet, echipa noastră a lucrat și a condus o gamă largă de investigații SEC care au implicat investigații paralele ale DOJ și o mulțime de litigii – și eu nu-mi amintesc să fi căutat vreodată să depună o moțiune sau orice alt document de judecată sub sigiliu”, a spus Stark.