Procurorii din Coreea de Sud atacă banca pentru tranzacții ilegale în valută legate de cripto

Procurorii din Coreea de Sud au efectuat o „percheziție și sechestru” în sediul Woori Bank pentru investigarea tranzacțiilor ilegale de schimb valutar legate de cripto. Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Coreea de Sud investighează băncile comerciale pentru 3.4 miliarde de dolari în tranzacții ilegale legate de criptomonede. Fondatorul Terra, Do Kwon este, de asemenea, cercetat pentru spălare de bani în Coreea de Sud și jurisdicția SUA.

Procurorii anchetează Woori Bank pentru tranzacții ilegale cu criptomonede

Departamentul de Investigații Anticorupție al Procuraturii Districtului Daegu a efectuat o percheziție și sechestru în sediul Woori Bank, raportate media locală Yonhap pe 22 septembrie. Parchetul a investigat și angajați ai băncii și un manager pentru tranzacții ilegale de schimb valutar cu criptomonede.

Procurorii au arestat anterior trei persoane de la Woori Bank sub acuzații de înființare de companii-fantomă, de operare de tranzacționare cu criptomonede fără raportare, de trimitere de date financiare false către bănci și de 302 de milioane de dolari în tranzacții ilegale în valută. Procurorii cred că un fost director de sucursală a fost implicat în tranzacții valutare ilegale legate de criptomonede.

Unitatea de Informații Financiare (FIU) și Serviciul de Supraveghere Financiară din Coreea de Sud investighează spălarea de criptomonede prin bănci în perioada mai 2021-iunie 2022. Autoritățile de reglementare au descoperit peste 3.4 miliarde de dolari în tranzacții valutare ilegale legate de cripto la Woori Bank și Shinhan Bank.

De asemenea, procurorii au investigat schimburile de criptomonede și companiile pentru accidentul Terra-LUNA, precum și spălarea banilor. Fondatorii Terra Do Kwon și Daniel Shin sunt, de asemenea, investigați pentru spălarea banilor către conturi offshore din Singapore prin intermediul companiilor fictive.

Mai mult, Coreea de Sud a devenit cea mai importantă piață cripto în ultimii doi ani. Cu toate acestea, a condus la o creștere masivă a tranzacțiilor ilegale de schimb valutar legate de cripto. Conform datelor guvernamentale, 75% din tranzacțiile valutare ilegale în țară sunt cripto-linked.

Procurorii cer extrădarea lui Do Kwon

Procuratura din Coreea de Sud investighează accidentul Terra-LUNA a cerut Interpolului să îl plaseze pe Do Kwon pe lista roșie. Procurorii cred că este fugit după ce poliția din Singapore a confirmat că Do Kwon nu se mai află în orașul-stat.

Procurorii încearcă să-l extrădeze pe Do Kwon în Coreea de Sud în legătură cu mandate de arestare emise pentru încălcarea Legii pieței de capital.

Între timp, Terra (LUNA) și Terra Classic (LUNC) prețurile continuă să scadă după ce Coreea de Sud a emis mandate de arestare împotriva lui Do Kwon și a altor cinci.