Coreea de Sud caută software pentru a urmări 7.2 miliarde de dolari în criptomonede ilegale

Procuratura Supremă din Coreea de Sud caută să vâneze fonduri cripto ilegale prin achiziționarea unui program software care urmărește tranzacțiile și sursele cripto. a raportat o instituție de presă locală Vineri.

Vezi articolul aferent: Hackerii din RPDC furisează 52 de milioane de dolari în criptomonede în schimburile din Coreea de Sud: Chainalysis

Fapte rapide

• Programul de urmărire este de așteptat să fie utilizat de Unitatea de Investigații Speciale pentru Infracțiuni de Corupție de la Procuratura Districtului Central din Seul, care investighează fonduri în valoare de peste 7.2 miliarde USD transferate ilegal în străinătate printr-un schimb criptografic.

• Procurorii ar suspecta că fondurile remise sunt legate de spălarea banilor și proprietăți ascunse în străinătate și lucrează cu Serviciul Național de Fiscalitate și autoritățile financiare locale. 

• Deși procurorii nu au precizat firma sau entitatea de la care vor achiziționa software-ul de urmărire, autoritățile au solicitat ca software-ul să ofere monitorizare în timp real a tranzacțiilor cripto, informații despre legătura dintre diferitele tranzacții, detalii ale tranzacțiilor dintre portofele și schimburi și sursa fondurilor ilegale, a informat Kukmin Daily. 

• Alte agenții guvernamentale, cum ar fi Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) și Europol, au colaborat cu Chainalysis, o firmă de analiză a datelor blockchain din SUA, în urmărirea activităților ilicite blockchain, cum ar fi cea a Hackerii nord-coreeni. 

• Părțile vor coopera la investigarea infracțiunilor care implică cripto active, prevenirea spălării banilor și daunele din astfel de activități ilegale. 

Vezi articolul aferent: Coreea de Sud confiscă 184 de milioane de dolari în cripto pentru taxe neplătite