Poliția spaniolă a oprit operațiunea de escrocherie de investiții

Publicat în data de: Noiembrie 30, 2022

Poliția Națională Spaniolă a închis marți o organizație de crimă cibernetică care a folosit site-uri de investiții frauduloase pentru a fura peste 12.3 milioane de euro (12.8 milioane de dolari) de la 300 de victime din Europa.

Actorii amenințărilor ar crea site-uri false de investiții în criptomonede cu un aspect similar cu platformele bine-cunoscute și legitime pentru a-și înșela victimele.

Apoi au spălat banii pe care i-au furat, transferându-i de la băncile spaniole la entități financiare străine, unde infractorii sperau că sunt departe de controlul autorităților sau capacitatea de urmărire.

Oamenii legii spanioli și-au demarat ancheta după ce reprezentantul legal al unuia dintre grupurile financiare usurate a raportat problema poliției.

În urma anchetei, șase membri ai organizației criminale informatice au fost arestați la Madrid și Barcelona și sunt acuzați de suspectare de fraudă, spălare de bani și uzurpare a stării civile.

Victimele ajung de obicei pe site-urile frauduloase urmând link-uri încorporate în e-mailurile de phishing. Actorii amenințărilor au vizat victime în mai multe țări din Europa, dar au urmărit în principal cetățenii francezi și au uzurpat identitatea instituțiilor financiare franceze.

Victimelor li s-a spus în mod fals că investesc bani în aceste site-uri web, dar în schimb fondurile lor le-au fost trimise direct în conturile bancare ale infractorilor cibernetici.

„Metoda de fraudă folosită de grupul infracțional a constat în a oferi oricărui potențial client, prin intermediul site-urilor web frauduloase, posibilitatea de a efectua diferite operațiuni financiare, precum: contractarea de produse de investiții (venit variabil, futures, și criptomonede) și contractarea de produse de finanțare, ” a spus poliția spaniolă într-o traducere Google declaraţie marti.

Fondurile extrase au fost mutate în conturile bancare ale actorilor de amenințări din Spania, Portugalia, Polonia și Franța înainte de a fi spălate prin intermediul entităților străine. După ce au transferat fonduri pentru a-și acoperi urmele, infractorii cibernetici le mută în cele din urmă înapoi în conturile lor spaniole.

Ancheta poliției spaniole a stabilit că suma totală de bani trimisă către destinația finală a infractorilor cibernetici a fost de 12,345,731 de euro (12.8 milioane de dolari).