Pe scurt
- Roger Nils-Jonas Karlsson a câștigat 16 milioane de dolari într-o fraudă cripto.
- Schema a încurajat potențialii investitori să folosească cripto pentru a investi în programul său fraudulos.
- El a recunoscut acuzațiile în martie și a fost închis ieri.
Un bărbat suedez a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a înșelat oamenii din 16 milioane de dolari într-o înșelătorie cripto, potrivit Departamentului de Justiție al SUA a spus Joi.
Roger Nils-Jonas Karlsson, 47 de ani, a pledat vinovat la începutul acestui an, la frauda valorilor mobiliare, frauda electronică și acuzațiile de spălare de bani. Karlsson a cumpărat case de lux, un cal de curse și o stațiune în Thailanda, după ce potențialii investitori au introdus bani în schema sa, „Eastern Metal Securities”.
Escrocheria i-a atras pe oameni să cumpere acțiuni într-un program de investiții online fraudulos, folosind criptomonede precum Bitcoin, a spus DoJ. Karlsson a promis „retururi astronomice” și a cerut ca fondurile să fie trimise prin cel mai mare schimb de criptomonede din SUA, Coinbase, conform la Rapoarte, care era într-adevăr o modalitate de a spăla banii.
Karlsson a fost arestat în 2019, după ce 3,500 de oameni s-au îndrăgostit de escrocherie. El a recunoscut acuzațiile pe 4 martie a acestui an și a fost extrădat în SUA din Thailanda.
„Am fost bucuroși să oferim experiența noastră în urmărirea monedei virtuale în această investigație, diminuând credința în anonimatul asociat acestor tranzacții”, a declarat Kelly R. Jackson, agent special IRS-CI responsabil, la acea vreme.
Schema lui Karlsson a făcut pradă „investitorilor nesiguri din punct de vedere financiar” și a cauzat „dificultăți financiare grave pentru mulți dintre ei”, a spus DoJ.
HI s-a ordonat ieri să renunțe la o stațiune thailandeză și diverse alte proprietăți și conturi ca parte a sentinței sale. Se așteaptă ca instanțele să lanseze un ordin de restituire în 90 de zile, a adăugat DoJ.
Sursa: https://decrypt.co/75611/swedish-fraudster-jailed-15-years-16-million-crypto-con
- 2019
- anonimat
- Cea mai mare
- cumpăra
- Bani gheata
- cauzată
- taxă
- taxe
- Instanțe
- cripto
- cripto-schimb
- Înșelătorie Crypto
- cryptocurrencies
- Monedă
- Departamentul de Justiție
- DOJ
- schimb
- financiar
- fraudă
- Fondurile
- HTTPS
- investigaţie
- investiţie
- Investitori
- închis
- Justiție
- lansa
- LINK
- om
- Martie
- metal
- milion
- bani
- Spălare de bani
- on-line
- comandă
- Altele
- oameni
- astupat
- Program
- Înșelătorie
- Titluri de valoare
- Acțiuni
- Tailanda
- timp
- Tranzacții
- ne
- Departamentul de Justiție al SUA
- Virtual
- monedă virtuală
- Fire de sârmă
- an
- ani