Un bărbat suedez, care a pledat vinovat de fraudare a mii de victime în valoare de peste 16 milioane de dolari, a fost condamnat la 15 ani de închisoare de către un tribunal american. El a fost condamnat sub acuzația de fraudă a valorilor mobiliare, fraudă electronică și spălare de bani.
Roger Nils-Jonas Karlsson era luat în custodie pe Koh Chang, o insulă aflată în largul coastei Thailandei, la jumătatea anului 2019 în temeiul unui mandat Interpol și apoi predată autorităților Statelor Unite.
Potrivit Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC), Karlsson și compania sa, Eastern Metal Securities (EMS), au fraudat peste 3,500 de victime din 46 de țări.
Bustul unei alte scheme prea bune pentru a fi adevărate
El a determinat victimele să cumpere acțiuni din schema frauduloasă cu promisiuni de profituri astronomice. El a susținut în mod fals că vinde produse de investiții în aur care, după estimarea acestui autor, ar oferi un randament de 450 de ori. Dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, a spus Karlsson, el ar returna minimum 97% din fondurile investite.
Articole sugerate
Swiss Fintech va schimba peisajul serviciilor financiare izolateAccesați articolul >>
El a strâns majoritatea fondurilor victimelor în Bitcoins, dar în loc să investească, le-a transferat în conturile bancare personale. El a folosit depozitele pentru a cumpăra case scumpe, un cal de curse și o stațiune în Thailanda.
Creată la sfârșitul anului 2012 și dizolvată după 7 ani, schema lui Karlsson a fraudat sute de surzi și cu probleme de auz care și-au investit fondurile de pensionare în escrocheria sa cripto de un milion de dolari. Pentru a continua să fraudeze investitorii, el și-a schimbat chiar schema, a oferit actualizări și extrase de cont false, convingând investitorii de siguranța activelor lor.
Acum, instanța i-a ordonat să renunțe la stațiunea thailandeză și alte câteva proprietăți, împreună cu o judecată în bani de 16.2 milioane de dolari.
„Statele Unite caută restituirea în numele victimelor lui Karlsson. Un ordin de restituire este de așteptat să fie introdus de către instanță în termen de 90 de zile”, se arată în notificarea Departamentului de Justiție.
- "
- 7
- Cont
- articol
- Bunuri
- Auto
- Bancă
- Schimbare
- taxe
- comision
- companie
- continua
- țări
- Tribunal
- cripto
- Înșelătorie Crypto
- Custodie
- Departamentul de Justiție
- FĂCUT
- de est
- schimb
- financiar
- FinTech
- fraudă
- Fondurile
- Aur
- HTTPS
- sute
- investind
- investiţie
- Investitori
- închisoare
- Justiție
- om
- metal
- milion
- bani
- Spălare de bani
- comandă
- Altele
- oameni
- închisoare
- Produse
- cumpărare
- Returnează
- Siguranţă
- Înșelătorie
- SEC
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- set
- Acțiuni
- Statele
- Tailanda
- Unit
- Statele Unite
- actualizări
- OMS
- Fire de sârmă
- în
- ani