Tether se confruntă cu acuzații de alimentație a activităților ilicite: o scufundare profundă în raportul ONU

Tether se confruntă cu acuzații de alimentație a activităților ilicite: o scufundare profundă în raportul ONU

Marca temporală: 23 ianuarie 2024 12:00
Tether se confruntă cu acuzații de alimentație a activităților ilicite: o scufundare profundă în raportul ONU PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.
  • Tether, prezentată drept principala monedă stabilă din lume, se află în epicentrul unei creșteri tulburătoare a activităților ilegale, după cum subliniază raportul ONU.
  • Tokenul digital Tether, fiind o monedă stabilă legată de dolarul american, facilitează tranzacțiile rapide și ireversibile pe blockchain, făcându-l o alegere atractivă pentru criminali.
  • Tether a emis un răspuns robust, contestând constatările și aruncând lumină asupra eforturilor sale de combatere a infracțiunilor financiare.

Pe măsură ce tărâmul monedei digitale evoluează, acesta aduce o latură întunecată care a intrat recent în lumina reflectoarelor. Tether (USDT), un jucător important pe piața criptomonedei, a apărut ca instrumentul preferat pentru escroci, alimentând o creștere a activităților ilegale, în special în Asia de Sud-Est. Această tendință alarmantă, evidențiată într-un raport recent al Oficiului ONU pentru Droguri și Crimă, indică necesitatea urgentă a unor reglementări mai stricte în spațiul criptomonedei. Multe escrocherii de încredere folosesc, de asemenea, Tether în tranzacțiile lor.

Creșterea Tether-ului în activități ilicite

Tether, prezentat ca fiind cea mai importantă monedă stabilă din lume, se află în epicentrul unei creșteri tulburătoare a activităților ilegale, după cum a subliniat Raportul ONU. Infama tactică „măcelărirea porcilor”, o metodă prin care escrocii creează conexiuni romantice false pentru a exploata victimele din punct de vedere emoțional și financiar, este în creștere. Această manipulare a emoțiilor este doar o fațetă a unei probleme mai ample care implică Tether în multe activități ilegale.

"măcelăria porcilor” tactica menționată în contextul articolului se referă la o schemă manipulativă folosită de escroci pentru a exploata victimele din punct de vedere emoțional și financiar. Deși termenul în sine ar putea părea neobișnuit, este o expresie metaforică pentru un anumit tip de fraudă care implică conexiuni romantice false pentru a înșela indivizii.

În contextul înșelătoriilor cu criptomonede și al implicării lui Tether, tactica „măcelării porcilor” implică probabil escrocii care stabilesc relații romantice false cu persoane nebănuitoare. Acești escroci construiesc conexiuni emoționale cu victimele lor, câștigându-le încrederea și eventual manipulându-le pentru a face tranzacții financiare. Odată ce legătura emoțională este stabilită, escrocii pot folosi diverse scuze sau povești inventate pentru a convinge victimele să trimită bani, adesea în criptomonede precum Tether (USDT).

Termenul „măcelar de porci” ar putea fi simbolic, reflectând natura nemiloasă și înșelătoare a înșelătoriei, în care indivizii sunt manipulați emoțional și exploatate financiar. Acesta servește ca o reamintire a faptului că înșelătoriile din era digitală exploatează adesea vulnerabilitățile financiare și emoționale, profitând de încrederea și bunăvoința unor indivizi nebănuiți.

Schemele sofisticate de spălare a banilor au înregistrat, de asemenea, o creștere îngrijorătoare, în special în ceea ce privește utilizarea Tether. Viteza și tranzacțiile ireversibile pe care le oferă această monedă stabilă au permis rețelelor criminale să creeze un sistem bancar paralel, dând naștere la ceea ce avertizează ONU este un ecosistem criminal supraalimentat. Articolul Financial Times care citează raportul ONU evidențiază alarma tot mai mare în rândul autorităților de aplicare a legii și de informații financiare, semnalând necesitatea unor măsuri solide pentru combaterea infracțiunilor financiare în domeniul digital.

Platforme de jocuri de noroc online și rolul lui Tether

Raportul ONU pune în lumină o altă dimensiune a problemei, subliniind importanța platformelor de jocuri de noroc online, în special a celor ilegale, ca vehicule pentru spălarea banilor pe bază de criptomonede. Tokenul digital Tether, fiind o monedă stabilă legată de dolarul american, facilitează tranzacțiile rapide și ireversibile pe blockchain, făcându-l o alegere atractivă pentru criminali.

Procurorul penal al SUA, Erin West, subliniază că viteza și ireversibilitatea lui Tether îl fac mecanismul preferat pentru activități ilicite. Incapacitatea de a retrage tranzacțiile ridică provocări semnificative pentru autoritățile de aplicare a legii în urmărirea și recuperarea fondurilor ilicite. Acest lucru a creat un scenariu în care Tether nu este folosit doar pentru escrocherii, ci joacă și un rol crucial în facilitarea mișcării fondurilor pentru grupurile criminale, inclusiv anumite cazinouri specializate în gestionarea tranzacțiilor Tether.

Întârzierea reglementării și exploatarea de către crima organizată

Jeremy Douglas de la Oficiul ONU pentru Droguri și Crimă subliniază o problemă critică - inadecvarea reglementărilor privind criptomoneda. El observă că aceste reglementări sunt semnificativ în urma activităților ilicite legate de criptomonede sau sunt practic inexistente. Crima organizată exploatează aceste lacune de reglementare, valorificând vulnerabilitățile și punctele slabe ale sistemului. În ciuda eforturilor sporite de aplicare a legii la nivel global, Tether rămâne favoritul grupurilor criminale pentru mutarea fondurilor.

Nevoia urgentă de reglementări robuste pentru criptomonede

Pe măsură ce Tether continuă să se confrunte cu probleme de control și de aplicare a reglementărilor, raportul ONU subliniază nevoia stringentă de reglementări solide privind criptomonede. Legătura întunecată dintre Tether și activitățile ilegale din Asia de Sud-Est subliniază peisajul criminalității financiare în evoluție, solicitând răspunsuri de reglementare rapide și cuprinzătoare pentru a reduce proliferarea fraudelor generate de criptomonede. Ultimele trei luni au înregistrat un impuls către reglementarea cripto, concentrându-se pe stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și măsurile de combatere a spălării banilor. În timp ce regulile specifice și domeniul lor de aplicare rămân în flux, este clar că guvernele și organismele internaționale iau în considerare din ce în ce mai mult și își propun să stabilească cadre pentru gestionarea riscurilor și oportunităților prezentate de activele cripto.

Tether's răspunde la raportul ONU: un apel pentru colaborare și transparență

În urma unui raport al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC) care a implicat moneda stabilă USDT a lui Tether în activități ilicite, Tether a emis un răspuns ferm, contestând constatările și aruncând lumină asupra eforturilor sale de combatere a infracțiunilor financiare. Răspunsul, publicat pe 15 ianuarie, nu numai că respinge acuzațiile, ci și solicită colaborare, transparență și o înțelegere mai largă a rolului monedelor stabile în ecosistemul financiar global.

Contestarea constatărilor ONU: Ignorarea trasabilității și colaborării

Tether și-a început răspunsul prin a contesta raportul ONU, afirmând că analiza „a ignorat trasabilitatea” USDT. Compania de stablecoin a subliniat importanța recunoașterii trasabilității tranzacțiilor efectuate folosind Tether, indicând angajamentul față de transparență în operațiunile sale.

În plus, Tether și-a subliniat istoricul dovedit de colaborare cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Răspunsul a evidențiat angajamentul companiei de a asista autoritățile în abordarea infracțiunilor financiare și menținerea integrității sistemului financiar.

Eforturi în combaterea activităților ilicite: o înghețare a fondurilor ilicite

Într-o revelație semnificativă, Tether și-a dezvăluit rolul activ în combaterea activităților ilicite care implică monedele sale stabile. Compania a raportat că a înghețat peste 300 de milioane de dolari în USDT legate de tranzacții ilegale în ultimele luni. În special, 225 de milioane de dolari din această sumă au fost înghețate în noiembrie 2023, ca parte a unei investigații mai ample asupra unui sindicat de trafic de persoane din Asia de Sud-Est condus de autoritățile Statelor Unite. Această măsură proactivă a Tether demonstrează angajamentul companiei față de practicile financiare responsabile și o poziționează ca un participant activ în lupta împotriva activităților criminale facilitate de criptomonede.

Rolul USDT în dezvoltarea economiilor: dincolo de activitățile ilicite

Tether a susținut că evaluarea ONU, concentrându-se pe presupusa implicare a USDT în activități ilicite, nu a recunoscut rolul pozitiv pe care monedele stabile îl pot juca în economiile în curs de dezvoltare. Compania a susținut că monedele stabile, cum ar fi USDT, au potențialul de a ajuta și de a ridica piețele emergente, care sunt adesea neglijate de industria financiară globală din cauza neprofitabilității percepute. Subliniind contribuțiile trecute cu vederea la economiile în curs de dezvoltare, Tether a căutat să extindă perspectiva asupra monedelor stabile și a impactului acestora dincolo de asocierile negative evidențiate în raportul ONU.

Apel pentru colaborare și educație blockchain: o cale către transparență

Într-o mișcare proactivă, Tether a cerut colaborarea cu comunitatea globală și cu ONU. Compania stablecoin a cerut un efort colectiv de a extinde gradul de conștientizare a tehnologiei blockchain, subliniind potențialul acesteia de a îmbunătăți răspunsurile la crimele financiare.

Afirmația lui Tether că urmărirea jetoanelor USDT prin colaborarea cu forțele de ordine globale oferă o monitorizare de neegalat, depășind sistemele bancare tradiționale, subliniază importanța îmbrățișării progreselor tehnologice pentru un ecosistem financiar mai sigur.

Dilema Tether: reglementări adaptabile și viitorul finanțelor

Controversa în jurul Tether (USDT) ca criptomonedă preferată pentru activități ilicite, evidențiată într-un raport al ONU, subliniază nevoia urgentă de reglementări îmbunătățite în peisajul financiar digital în evoluție. Creșterea Tether în escrocherii și spălarea banilor, în special în Asia de Sud-Est, provoacă îngrijorări cu privire la integritatea ecosistemului criptomonedei.

Răspunsul lui Tether contestă constatările ONU, subliniind trasabilitatea și colaborarea cu forțele de ordine. Stablecoin-ul afirmă aplicații pozitive în economiile în curs de dezvoltare și solicită o discuție asupra rolului stablecoins-ului centralizat în combaterea infracțiunilor financiare. Măsurile proactive ale Tether în înghețarea fondurilor ilicite și în susținerea colaborării blockchain reflectă angajamentul său față de practicile responsabile. Cazul subliniază necesitatea unor reglementări adaptabile și provoacă discuții mai ample despre monedele stabile, reglementări și tehnologie în modelarea viitoarelor sisteme financiare.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Web 3 Africa