SEC din Thailanda dă în judecată 5 pentru activități de tranzacționare de spălare

Securities and Exchange Commission (SEC) din Thailanda dă în judecată cinci entități pentru activități de tranzacționare spălată pe două burse cripto, Bitkub și corporația Satang.

Potrivit unei prese din 27 septembrie eliberaţi de la autoritatea de reglementare, procurorii au fost direcționați să dea în judecată Bitkub și două persoane pentru crearea unui volum artificial pentru activele digitale în schimb.

Procesul a fost depus la o instanță civilă, iar procurorii au cerut sancțiuni civile de 24,161,292 baht (636,000 USD). De asemenea, autoritatea de reglementare dorește ca instanța să interzică acuzaților să tranzacționeze active cripto și să fie directori și directori ai firmelor cripto.

SEC propusese anterior ca cele două persoane, Anurak Chuachai și Sakon Srakawee, să nu tranzacționeze criptoactive sau derivate ale acestora timp de șase luni sau să fie directori sau directori ai unei companii de active digitale timp de 12 luni.

Dar infractorii nu s-au conformat, de unde acuzarea. SEC l-a adăugat pe domnul Sakon la răspundere în calitate de codebitor și dorește ca interdicția celor două persoane să fie în întregimea legii.

În august, SEC din Thailanda amendat Samret Wajanasathian, Chief Technology Officer Bitkub, 8.5 milioane de baht (235,000 USD) pentru tranzacții privilegiate. De asemenea amendat schimbul din mai pentru nerespectarea reglementărilor locale la listarea jetonului său nativ, KUB.

Tranzacționarea spălată este o tactică ilegală de manipulare a pieței care denaturează cererea de active digitale.

SEC din Thailanda vizează încă două entități

Au mai fost și alte două entități, LLC Fair Expo și domnul Mikalai Zahorski dat în judecată pentru infracțiuni similare la schimbul Satang Pro.

Autoritatea de reglementare dorește ca instanța să impună o amendă de 12,080,646 baht (315,000 USD) împreună cu termenii de interzicere a tranzacționării.

SEC recurge la acțiune civilă după ce infractorii au refuzat să respecte pedeapsa aplicată lor cu două luni mai devreme.

SEC tailandeză strânge lațul pe cripto

SEC din Thailanda are a crescut funcția sa de supraveghere asupra spațiului cripto în lumina recentei implozie a pieței. Regulatorul acuzat Zipmex și CEO-ul său, Eklarp Yimwilai, nu au îndeplinit pe deplin cererea de informații despre modul în care firma și-a gestionat activele.

Între timp, autoritatea de reglementare financiară interzis companiile cripto să ofere servicii de staking și împrumut pentru a proteja comercianții de riscul asociat pieței.