Partea întunecată a pieței NFT

Pe măsură ce au apărut cazuri de utilizare noi și interesante pentru NFT, la fel a apărut și potențialul lor de abuz, dezvăluit un raport recent de Chainalysis.

Compania de cercetare și analiză blockchain a investigat două forme de activitate ilicită pe piața NFT – tranzacționarea spălată și spălarea banilor – descoperind statistici îngrijorătoare.

Comercianții din Wash au obținut un profit de 8.9 milioane de dolari

Wash trading implică vânzări fictive în care vânzătorul este de ambele părți ale tranzacției – o practică menită să înșele piața, adică potențialii cumpărători, făcându-le să creadă că există o cerere mare pentru activ – umflarea prețului acestuia.

Comercianții de spălare NFT fac obiectele lor de colecție digitale să pară mai valoroase, vânzându-le în portofele noi, pe care le finanțează ei înșiși.

După cum a subliniat Chainalysis, majoritatea platformelor de tranzacționare NFT permit utilizatorilor să tranzacționeze pur și simplu conectându-și portofelul, fără a fi necesară o identificare suplimentară, ceea ce facilitează foarte mult această formă de abuz.

Raportul a analizat vânzările NFT către adrese autofinanțate și a descoperit că unii vânzători NFT au efectuat sute de tranzacții de spălare.

Tranzacționarea NFT wash poate fi urmărită prin analiza vânzărilor de NFT către adrese care au fost autofinanțate, adică finanțate de adresa de vânzare sau de adresa care a finanțat adresa de vânzare. 

Utilizând analiza blockchain, Chainalysis a identificat 262 de utilizatori care au vândut un NFT unui portofel autofinanțat de peste 25 de ori. Profiturile lor totale au fost calculate în continuare prin scăderea sumei pe care au cheltuit-o pentru taxele de gaz din suma pe care au făcut-o vânzând NFT-uri.

„Majoritatea comercianților de spălare NFT au fost neprofitabili, dar comercianții de spălare NFT de succes au profitat atât de mult încât, în ansamblu, acest grup de 262 a câștigat enorm în general”, se arată în raport.

Analiza aplicată a surprins doar tranzacțiile efectuate în Ethereum și Wrapped Ethereum, a subliniat Chainalysis, adăugând că evaluarea tranzacțiilor de spălare ar putea fi considerată conservatoare.

Cei 110 comercianți de spălătorie profitabili au adunat colectiv aproape 8.9 milioane de dolari în profit, trivializează pierderile de 416,984 de dolari înregistrate de cei 152 de comercianți de spălare neprofitabili.

„Și mai rău, acei 8.9 milioane de dolari provin cel mai probabil din vânzările către cumpărători nebănuiți care cred că NFT-ul pe care îl cumpără a crescut în valoare, vândut de la un colecționar distinct la altul”, a concluzionat raportul.

Datele și analiza blockchain facilitează identificarea acestui tip de abuz și, așa cum a subliniat Chanalysis, „piețele ar putea dori să ia în considerare interdicții sau alte sancțiuni pentru cei mai grav infractori”.

NFT-urile devin din ce în ce mai folosite pentru spălarea banilor

Deși nu este la fel de semnificativă ca tranzacția de spălare, utilizarea NFT-urilor pentru spălarea banilor este în creștere, a relevat partea a doua a raportului.

Datele arată că fondurile ilicite devin din ce în ce mai implicate în achizițiile NFT – valoarea trimisă către piețele NFT prin adrese semnalizate crescând semnificativ în al treilea trimestru al anului 2021, depășind 1 milion de dolari.

Valoarea a crescut în continuare în trimestrul al patrulea, ajungând la aproape 1.4 milioane USD.

În ambele trimestre, cea mai mare parte a acestei activități a provenit din adresele asociate înșelătorii care trimiteau fonduri către piețele NFT pentru a face achiziții.

Ambele trimestre au înregistrat, de asemenea, sume semnificative de fonduri furate trimise pe piețe.

Între timp, adresele cu risc de sancțiuni s-au implicat din ce în ce mai mult în T4 – o explozie direct legată de schimbul de criptomonede P2P Chatex, care a fost inculpat și consacrat pentru implicarea în operațiuni ransomware.

Deși este în creștere, această activitate reprezintă încă „o scădere în găleată” – în comparație cu valoarea de 8.6 miliarde de dolari a spălării banilor bazate pe criptomonede Chainalysis pe senile în 2021.

„Cu toate acestea, spălarea banilor, și în special transferurile de la întreprinderile de criptomonede sancționate, reprezintă un risc mare pentru construirea încrederii în NFT și ar trebui monitorizate mai îndeaproape de piețele, autoritățile de reglementare și de aplicarea legii”, a concluzionat raportul.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/