Urgența conformității CSB/CFT
Actualizarea recentă a Grupului de acțiune financiară (FATF), organul global de supraveghere împotriva spălării banilor, a plasat Filipine sub o lentilă critică. Cu un termen limită care se profilează în ianuarie 2024 pentru eliminarea de pe „lista gri” a FATF, națiunea se confruntă cu o nevoie presantă de a implementa măsuri stricte de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CTF).
Fiind o țară pe lista gri, Filipine este recunoscută ca o jurisdicție aflată sub o monitorizare sporită, lucrând activ cu FATF pentru a aborda deficiențele strategice în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării.
Henry James Banayat este directorul executiv al Bitshares Labs Inc. (BLINC), o companie specializată în dezvoltare web și soluții blockchain. În timp ce Henry se angajează în tranzacționarea cripto, expertiza sa principală constă în educația IT, susținută de o experiență vastă în diverse domenii de afaceri. Sub conducerea sa, BLNC a apărut ca un jucător remarcabil în arena Web3, cu accent pe conformitatea cu reglementările și implicarea comunității.
(Dezvăluire: Bitshares Labs acceptă BitPinas în episoadele sale webcast.)
(Citiți mai multe despre FATF pe BitPinas: Ce este regula de călătorie a FATF privind criptomoneda? și FATF, Criptomonede și Filipine)
Repercusiuni potențiale asupra sectorului criptomonedelor
Peisajul criptomonedelor filipineze, încă în stadiile sale incipiente, s-ar putea confrunta cu provocări semnificative dacă țara rămâne pe lista gri FATF. Iată cum:
- Încrederea investitorilor și fluxul de capital: A rămâne pe lista gri ar putea eroda încrederea investitorilor internaționali, ceea ce poate duce la o reducere a investițiilor străine în sectorul criptografic filipinez. Acest declin ar putea încetini creșterea și inovarea pe care le-a experimentat industria.
- Control sporit de reglementare: Bursele locale de criptomonede și întreprinderile s-ar putea confrunta cu o presiune sporită de reglementare. Costurile de conformitate ar putea crește, ceea ce poate duce la consolidarea pieței în care supraviețuiesc doar entități mai mari și mai inventive.
- Tensiunea asupra tranzacțiilor internaționale: Tranzacțiile transfrontaliere cu criptomonede ar putea deveni mai complexe și mai analizate. Partenerii internaționali ar putea ezita să se angajeze cu afaceri cripto filipineze, afectând integrarea globală a industriei.
Remedierea deficiențelor strategice
FATF a evidențiat cinci domenii cheie din cele 18 puncte ale planului de acțiune pe care Filipine trebuie să le abordeze. Acestea includ supravegherea eficientă bazată pe risc a afacerilor și profesiilor nefinanciare, controale CSB/CFT legate de cazinourile și asigurarea că agențiile de aplicare a legii au acces la informații precise și actualizate privind proprietarul efectiv. Alte domenii critice includ creșterea investigațiilor și urmăririlor penale în materie de spălare a banilor și sporirea eforturilor împotriva finanțării terorismului.
Rolul AMLC și sprijinul legislativ
Consiliul pentru combaterea spălării banilor (AMLC) din Filipine s-a angajat să lucreze cu sârguință pentru a ieși din lista gri FATF. Conducerea AMLC în Grupul de lucru național pentru evaluarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului este crucială în coordonarea cu departamentele guvernamentale, agențiile și sectorul privat pentru a aborda aceste probleme. Sprijinul din partea măsurilor legislative, cum ar fi propunerea de modificare a Legii privind secretul bancar și a Legii anti-escrocherii conturilor financiare (AFASA), este, de asemenea, vital.
Privind în perspectivă: provocări și oportunități
Pe măsură ce Filipine se străduiește să-și rezolve deficiențele CSB/CFT, sectorul criptomonedei trebuie să se pregătească pentru posibilele impacturi. Cu toate acestea, această situație prezintă și o oportunitate pentru sector de a-și consolida cadrele de conformitate și de a contribui la eforturile naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Procedând astfel, Filipine nu numai că ar putea îndeplini așteptările FATF, dar ar putea, de asemenea, să promoveze o piață de criptomonede mai robustă și mai reputată.
Călătoria pe care o urmează pentru peisajul criptomonedelor filipineze este esențială. Răspunsul națiunii la apelul la acțiune al FATF și capacitatea sa de a aborda deficiențele strategice vor modela viitorul ecosistemului său financiar digital. Cu eforturi concertate din partea guvernului, a organismelor de reglementare și a sectorului cripto, Filipine poate transforma aceste provocări într-o cale de creștere durabilă și credibilitate internațională în lumea dinamică a criptomonedelor.
Acest articol este contribuit de Henry Banayat, publicat inițial pe Substack și republicat pe BitPinas: Lista gri FATF și implicațiile sale pentru peisajul criptomonedelor filipineze
Avertisment:
- Înainte de a investi în orice criptomonedă, este esențial să efectuați propria dumneavoastră diligență și să căutați sfaturi profesionale adecvate cu privire la poziția dvs. specifică înainte de a lua orice decizie financiară.
- BitPinas oferă conținut pentru numai în scop informativ și nu constituie consultanță pentru investiții. Acțiunile tale sunt exclusiv responsabilitatea ta. Acest site web nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi și nici nu va pretinde atribuirea câștigurilor dumneavoastră.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :are
- :este
- :nu
- :Unde
- 11
- 2024
- a
- capacitate
- Despre Noi
- acces
- Cont
- precis
- act
- Acțiune
- acțiuni
- activ
- adresa
- sfat
- care afectează
- împotriva
- Agențiile
- înainte
- de asemenea
- an
- și
- împotriva spălării de bani
- Orice
- adecvat
- SUNT
- domenii
- Arenă
- articol
- AS
- evaluare
- sprijinit
- Bancă
- BE
- deveni
- fost
- înainte
- benefică
- BitPinas
- blockchain
- soluții blockchain
- organisme
- afaceri
- întreprinderi
- dar
- by
- apel
- CAN
- capital
- transporta
- Cazinou
- provocări
- pretinde
- combaterea
- comise
- comunitate
- companie
- complex
- conformitate
- concertat
- încredere
- consolidare
- constitui
- conţinut
- a contribui
- Contribuit
- controale
- coordonator
- Cheltuieli
- ar putea
- Consiliu
- contorizare
- ţară
- Credibilitate
- critic
- transfrontaliere
- crucial
- cripto
- sectorul cripto
- cripto-tranzacționare
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Schimburi de criptocurrency
- piata de criptare
- Termenul limită
- Deciziile
- Refuzați
- DELISTARE
- departamente
- Dezvoltare
- digital
- diligență
- sârguință
- Director
- dezvăluire
- face
- face
- jos
- două
- dinamic
- ecosistem
- Educaţie
- Eficace
- Eforturile
- a apărut
- executare
- angaja
- angajament
- se angajează
- sporită
- consolidarea
- asigurare
- entități
- esenţial
- Platforme de tranzacţionare
- executiv
- Ieşire
- aşteptări
- experienţă
- confruntă
- expertiză
- extensiv
- Experiență vastă
- Față
- fete
- GAFI
- Domenii
- Filipineză
- financiar
- grup de lucru pentru acțiuni financiare
- finanțare
- cinci
- Concentra
- Pentru
- Forţarea
- străin
- Foster
- cadre
- din
- viitor
- câștig
- Caritate
- Guvern
- grup
- Creștere
- Avea
- henry
- șovăitor
- Evidențiat
- lui
- Cum
- Totuși
- HTTPS
- if
- Impacturi
- punerea în aplicare a
- implicații
- in
- Inc
- include
- a crescut
- crescând
- industrie
- industria
- informații
- Informațional
- Inovaţie
- integrare
- Internațional
- în
- Investigații
- investind
- investiţie
- Investiții
- investitor
- probleme de
- IT
- articole
- ESTE
- james
- ianuarie
- călătorie
- jpg
- competență
- Cheie
- Domenii-cheie
- Labs
- peisaj
- mai mare
- Spălarea
- Drept
- de aplicare a legii
- Conducere
- conducere
- Legislativ
- se află
- Listă
- local
- profilează
- pierderi
- Efectuarea
- de conducere
- Managing Director
- Piață
- max-width
- Mai..
- măsuri
- Întâlni
- ar putea
- bani
- Spălare de bani
- Monitorizarea
- mai mult
- trebuie sa
- născând
- naţiune
- național
- Națiuni
- Nevoie
- nevoilor
- notabil
- of
- on
- afară
- Oportunitate
- iniţial
- Altele
- afară
- propriu
- proprietate
- parteneri
- cărare
- Filipine
- Criptomonedă filipineză
- Filipine
- pivot
- plan
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- player
- poziţie
- posibil
- eventual
- potenţial
- cadouri
- presare
- presiune
- primar
- privat
- sectorul privat
- profesional
- propus
- furnizează
- publicat
- scopuri
- Citeste
- recent
- recunoscut
- reducere
- autoritățile de reglementare
- Respectarea reglementărilor
- legate de
- rămas
- rămășițe
- repercusiuni
- respectabil
- rezolvă
- descurcăreț
- răspuns
- responsabilitate
- responsabil
- Ridica
- Risc
- evaluare a riscurilor
- robust
- Rol
- Regula
- înșelătorie
- sector
- Căuta
- Modela
- semnificativ
- situație
- încetini
- So
- Numai
- soluţii
- specializată
- specific
- Stadiile
- Încă
- Strategic
- A intari
- stringent
- se străduiește
- astfel de
- supraveghere
- a sustine
- Sprijină
- supravieţui
- durabilă
- Creștere sustenabilă
- Sarcină
- Task Force
- terorist
- finanțarea terorismului
- acea
- Viitorul
- Filipine
- Acestea
- acest
- la
- Trading
- Tranzacții
- călătorie
- Regula de călătorie
- ÎNTORCĂ
- în
- up-to-data
- Actualizează
- urgenţă
- diverse
- vital
- câine de pază
- web
- dezvoltare web
- Web3
- website
- în timp ce
- voi
- cu
- de lucru
- Grup de lucru
- lume
- Tu
- Ta
- zephyrnet