FBI-ul avertizează pe comercianții cripto cu mai multe aplicații false

Numărul mare de aplicații false de tranzacționare cripto a atras atenția Biroul Federal de Investigații (FBI). Organizația emite acum avertismente comercianților spunând că trebuie să își depună diligența înainte de a utiliza o platformă sau o aplicație de investiții cripto, astfel încât să nu fie victimele potențialelor escrocherii.

FBI observă o mulțime de aplicații criptografice false

FBI spune că de la începutul anului 2022, aproape 30 de persoane separate au pierdut aproape 4 milioane de dolari după ce au fost păcăliți să plaseze criptomonede în aplicații de portofel false. FBI a mai spus că multe dintre aceste aplicații au reprezentat platforme financiare legitime, deși ori de câte ori oamenii au încercat să-și scoată banii din conturi, au existat adesea mai multe baricade care îi împiedicau să facă acest lucru.

Într-o declarație, FBI a explicat:

Când 13 dintre cele 28 de victime au încercat să retragă fonduri din aplicație, au primit un e-mail în care se spunea că trebuie să plătească taxe pentru investițiile lor înainte de a efectua retrageri.

Unul dintre motivele pentru care spațiul cripto a fost atât de supus activității ilicite de-a lungul anilor este faptul că este în mare parte nereglementat. În timp ce unele schimburi se angajează în protocoale de cunoaștere a clienților (KYC) pentru a se asigura că clienții lor sunt cine spun că sunt, nu toate companiile vor verifica antecedentele utilizatorilor, ceea ce înseamnă că oricine ar putea deveni victima activității frauduloase dacă nu este atent.

Agenția continuă să discute alte scenarii ilicite, dintre care unul a fost furat de peste 5 milioane de dolari de la patru comercianți separați folosind aplicația YiBit. După ce și-au investit fondurile, aceștia au fost informați că trebuie să plătească impozite pe investițiile lor. În ciuda faptului că au făcut acest lucru, au fost încă împiedicați să își acceseze banii.

În plus, o victimă a pierdut aproape 1 milion de dolari de la Supayos, alias Supay, o aplicație care folosea numele unui schimb valutar australian ca mijloc de a părea real pentru clienți. Clientului i s-a spus că 900,000 de dolari este cerința minimă pentru a se implica și a începe să investească. Când clientul a spus „nu”, compania a replicat amenințând că îi va îngheța bunurile dacă nu face plata necesară.

Cripto-crima nu este uriașă, dar este semnificativă

Firma de analiză Blockchain Chainalysis spune că tendințele criminalității cripto pentru 2022 arată că, din punct de vedere al valorii, activitatea de monedă digitală rău intenționată este la cel mai înalt punct, dar încă reprezintă o parte foarte mică din activitatea totală din spațiu.

În februarie anul trecut, a anunțat FBI se stabilise o nouă divizie dedicată în întregime stopării fraudei cu moneda digitală. Cunoscută sub numele de Unitatea de exploatare a activelor virtuale, divizia este condusă de Eun Young Choi, un fost avocat asistent din Manhattan, care în cele din urmă a contribuit la pronunțarea unei pedepse de 12 ani de închisoare unui cetățean rus care a luat parte la o campanie de hacking care a vizat mai mulți bani. instituții, inclusiv JPMorgan Chase.

Etichete: Chainalysis, aplicații cripto false, FBI