Intrebari cu cheie
- Prăbușirea imperiului lui Sam Bankman-Fried a șocat industria cripto – și a dat-o înapoi cu câțiva ani.
- Industria a trecut cu vederea prea multe steaguri roșii, ceea ce i-a permis lui Bankman-Fried să devină proeminentă.
- Dezastrul FTX ar fi putut fi evitat dacă cripto s-ar fi lipit de principiile sale de bază: nu ai încredere, verifică; și păstrați-vă întotdeauna proprietățile.
Distribuiți acest articol
După ce Do Kwon, Three Arrows Capital și Alex Mashinsky au stabilit anul acesta standardul pentru comportamentul greșit scandalos în spațiul cripto, spectaculoasa cădere din grație a lui Sam Bankman-Fried a reamintit una dintre cele mai populare meme de pe internet: "Tine-mi berea."
Săptămâna aceasta, a fost dezvăluit că SBF, așa cum el"este cunoscut în cercurile cripto, a făcut o gaură de 10 miliarde de dolari în bilanțul unuia dintre cele mai mari și mai de încredere schimburi centralizate de criptomonede, FTX. Va dura luni de zile până când praful se va așeza și întreaga amploare a daunelor devine clară.
Totuși, lecțiile pe care această industrie va trebui să (re)învețe pentru a se dezgropa din această criză vor fi aceleași pe care le-a predicat întotdeauna. Regula 1: nu cheile tale, nu monedele tale; și Regula 2: nu ai încredere, verifică.
Terții de încredere sunt găuri de securitate
La aproape 14 ani după ce Satoshi Nakamoto a publicat Carte albă Bitcoin, unde au subliniat planul pentru „o versiune pur peer-to-peer a numerarului electronic ar permite plăților online să fie trimise direct de la o parte la alta, fără a trece printr-o instituție financiară”, cripto a tras un cerc complet și cea mai mare parte a tranzacțiilor sale. volumul sa întâmplat pe bursele centralizate, adică instituțiile financiare.
Satoshi și-a declarat clar motivația pentru crearea Bitcoin, spunând că doresc să elimine dependența sistemului financiar de terți. Și în timp ce oricine stătea în spatele pseudonimului Satoshi era un geniu, această idee nu era a lor. În 2001, polimatul și nașul contractelor inteligente, Nick Szabo, a publicat o postare pe blog intitulată „Terții de încredere sunt găuri de securitate.” În ea, el a subliniat pericolele construirii de sisteme care se bazează pe terțe părți de încredere și necesitatea esențială de a construi altele care nu sunt.
Apoi a sosit Satoshi și a creat o alternativă; Bitcoinerii – în special „acești maxi toxici plini de rău” pe care adepții de la cripto le place să-i urăsc – au înțeles intuitiv ideea de bază, s-au prins de ea și au profețit-o maselor. „Nu cheile tale, nu monedele tale” a devenit o mantră pentru spațiu, cu scopul de a evidenția nevoia de a auto-custodia cripto, în loc să te bazezi pe intermediari centralizați. Cu toate acestea, mulți au trecut cu vederea acest sfat. În ciuda numeroaselor avertismente, inclusiv Mt.Gox și QuadrigaCX exploziile din 2014 și 2019, anul acesta mii de entuziaști cripto, inclusiv câțiva veterani ai industriei, și-au distrus averea deoarece au folosit schimburi de criptomonede centralizate sau platforme de creditare.
Oamenii nu numai că au ales să nu „verifice”, dar au avut și orbește încredere în afaceri complet netransparente și în mod inerent riscante. Miliarde de dolari au fost aruncate în cutii negre și deținute de egomani, în timp ce industria s-a retras și nu a făcut nimic. Apoi am acționat șocați când au apărut riscurile...de parcă Satoshi nu le-a așezat clar în cartea albă.
Cea mai gravă parte a crizei FTX este că steagurile roșii au fost clare tot timpul.
Steaguri roșii în jurul FTX
Sam Bankman-Fried și-a făcut un nume în cripto, după ce a fondat FTX în 2019. El a devenit rapid o figură proeminentă a industriei și un iubit al mass-media, fără a prezenta nicio dovadă a muncii care să demonstreze competențe anterioare, devenind cel mai bogat sub 30 de ani din lume, deoarece FTX a atins 32 de miliarde de dolari în 2022. Bankman-Fried a devenit cunoscut pentru personajul său geek. și plănuiește să-și dea bogăția uluitoare printr-un altruism efectiv – bogăție din care a acumulat căutarea de chirie și vânzarea en-gros de hopiu către capitaliști de risc care l-au revândut turiștilor cripto care doresc să câștige bani rapid răsturnând cele mai recente monede populare de pe piață.
Practicile prădătoare ale Cercetarea Alameda, firma de tranzacționare Bankman-Fried fondată în 2017, nu sunt un secret pentru industrie. Firma a cultivat simbolurile de guvernanță a zeci de proiecte DeFi promițătoare, apoi le-a aruncat în uitare, în multe cazuri dăunând iremediabil investitorilor de retail și proiectelor în sine. Bankman-Fried a devenit, de asemenea, un susținător înfocat al Solanei - rețeaua de nivel 1 a cărei valoare totală blocată a fost în mare măsură umflat de doi frați care se uită la o echipă de dezvoltatori DeFi. Solana are coborât de mai multe ori de când a explodat în 2021, iar ecosistemul său a primit un mare impact din cauza prăbușirii FTX.
Bankman-Fried și-a petrecut anul acesta tencuindu-și fața pe panouri publicitare cu FTX, amestecându-se cu politicieni și autoritățile de reglementare și lobby pentru Legea privind protecția consumatorilor de mărfuri digitale (DCCPA) proiect de lege care, dacă ar fi adoptat, ar distruge efectiv finanțele descentralizate. Cu alte cuvinte, s-a îndreptat spre vârf și apoi a încercat să tragă scara de sub el pentru a-i sabota pe toți ceilalți.
Bankman-Fried a supravegheat FTX, în timp ce Alameda Research a fost condusă de Caroline Ellison, o tânără de 28 de ani cu doar 19 luni de experiență anterioară ca comerciant junior la Jane Street. În 2021, ea a stârnit controverse atunci când ea dezvăluit pe Twitter că a folosit amfetamine. „Nimic asemănător consumului obișnuit de amfetamine pentru a te face să apreciezi cât de stupidă este experiența umană normală, fără medicamente”, a scris ea. Cu un an înainte, Ellison s-a trezit în epicentrul scandalului FTX, după ce a apărut că Bankman-Fried a mutat aproximativ 10 miliarde de dolari din banii clienților FTX pentru a ajuta firma să lupte cu criza de insolvență.
În timp ce multe alte șmecherie aveau loc probabil în spatele ușilor închise, dintre care unele ar putea ieși la suprafață, iar altele nu le vom afla niciodată, steagurile roșii cu Bankman-Fried și Ellison erau acolo pentru ca toată lumea să le vadă. Cu toate acestea, foarte puțini au făcut-o – și nimeni nu a prezis bufoniile frauduloase ale perechii. Ne-am îndrăgostit de jocul lor, în ciuda faptului că am urmărit mai multe episoade similare ale aceleiași telenovele anul acesta.
Din păcate, există încă multe semnale roșii în industrie.
Nu învățăm niciodată
Întâmplările de săptămâna trecută în cripto nu sunt nimic nou. Istoria este plină de abuz de încredere, bani și putere. Acesta este motivul pentru care Satoshi a inventat Bitcoin - pentru a crea un sistem monetar solid care elimină nevoia de încredere și nu poate fi abuzat. Dar se pare că nu ne putem abține. Sfârșitul lui Jeremy Irons monolog în film Marja de apel rezumă perfect:
„Sunt doar bani; este inventat. Bucăți de hârtie cu imagini pe ea, așa că nu trebuie să ne ucidem unii pe alții doar pentru a lua ceva de mâncare. Nu este greșit. Și cu siguranță nu este diferit astăzi decât a fost vreodată. 1,637, 1,797, 1,819, 37, 57, 84, 1,901, 07, 29, 1,937, 1,974, 1,987 — Iisuse, nu m-a dat naibii de bine — 92, 97, 2,000, XNUMX, XNUMX, XNUMX. Totul este același lucru iar și iar; nu ne putem abține.”
Schimbați anii crizei financiare cu exploziile cripto, adică Mt. Gox, QuadrigaCX, Voyager Digital, Celsius, FTX, BlockFi, iar paralelele sunt clare. Totul este doar același ciclu care se repetă. Se pare că nu învățăm niciodată.
Într-o ciudată ironie cosmică, industria cripto a făcut un cerc complet, alegând și reproducând cele mai rele aspecte ale lumii finanțelor tradiționale pe care a căutat inițial să o răstoarne. Încrederea pe terțe părți de încredere, tranzacții umbrite în afara lanțului, împrumuturi cu efect de îndatorare excesiv, fără garanții pentru asumarea neclintită a riscurilor – am făcut totul și am făcut-o fără scuze, în mod tipic cypherpunk. Doar că de data aceasta, guvernul și bilanţul infinit al băncii centrale nu vor fi acolo pentru a amortiza lovitura, a privatiza câștigurile și a socializa pierderile, așa cum este de ceva vreme tradiția în lumea reală.
Și pentru nocoiners cocoși și gata să strige, ți-am spus așa” — relaxează-te. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că cripto este o înșelătorie,Matei 22:21 sau pentru că cripto nu este reglementat.Matei 22:21 FTX era o afacere reglementată în temeiul legilor și reglementărilor din aceleași jurisdicții off-shore pe care politicienii tăi care promovează aceste mantre fără sens le folosesc pentru a-și ascunde bogăția. Cu alte cuvinte, o afacere reglementată a făcut ceva ilegal fără ca autoritățile de reglementare să-i prindă în flagrant. Ce șocant, nu?
Am dat peste cap de data aceasta, nu pentru că obiectivele noastre erau ignobile, ci pentru că nu am reușit să învățăm lecțiile pe care le știam deja: nu ignora steaguri roșii; nu ai încredere, verifică; și păstrați-vă întotdeauna proprietățile.
Dezvăluire: La momentul scrierii, autorul acestei caracteristici deținea ETH și alte câteva criptomonede.
Distribuiți acest articol
- CERCETARE ALAMEDA
- Bitcoin
- blockchain
- respectarea blockchain-ului
- conferință blockchain
- coinbase
- coingenius
- Consens
- Briefing Crypto
- conferință cripto
- cripto miniere
- cryptocurrency
- descentralizată
- DEFI
- Active digitale
- ethereum
- FTX
- masina de învățare
- jeton non-fungibil
- Opinie
- Plato
- platoul ai
- Informații despre date Platon
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- dovada mizei
- Sam Bankman Fried
- W3
- zephyrnet
