La 28 aprilie 2022, Șefi în comun pentru executarea impozitelor globale („J5”) a emis un buletin de risc și semnale roșii care a evidențiat considerații semnificative și moderate privind riscul de fraudă în ceea ce privește jetoanele nefungibile (NFT).
Ce este J5-ul?
De la formarea în 2018, J5 s-au angajat să combată criminalitatea fiscală transnațională printr-o colaborare sporită în materie de aplicare. Eforturile cheie includ colaborarea pentru a colecta informații, a împărtăși informații, a efectua operațiuni și a dezvolta capacitatea oficialilor de aplicare a infracțiunilor fiscale. J5 se concentrează pe cripto (amenințarea criptomonedelor la adresa administrației fiscale), facilitatori profesioniști (facilitatori extrem de dăunători, de vârf ai evaziunii fiscale) și platforme (dezvoltarea de instrumente și platforme eficiente care să permită fiecărei țări să partajeze informații într-un mod mai organizat) . J5 este compus din următoarele țări și agenții:
Țară | Agenţie |
Australia | Biroul Australian de Fiscalitate (ATO) |
Canada | Agenția de venituri din Canada (CRA) |
Olanda | Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD - Serviciul de Informații și Investigații Fiscale) |
Regatul Unit | Veniturile și Vama Majestății Sale (HMRC) |
Statele Unite | Internal Revenue Service Investigații Criminale (IRS-CI) |
Cunoștințe generale: tipuri comune de active cripto
Tipurile comune de active criptografice pot include:
- Criptomonede sau denumite în alt mod jetoane de plată: utilizate ca alternativă la fiat, ca mijloc de schimb sau depozit de valoare;
- Jetoane de platformă: acceptă aplicații descentralizate (dapps) pe platforme blockchain;
- Jetoane utilitare: oferă dreptul de a utiliza un produs sau serviciu;
- Jetoane de securitate: reprezintă un produs de investiții și, cel mai probabil, intră sub incidența legilor privind valorile mobiliare;
- Monede stabile: legate la o monedă sau un activ subiacent;
- Monede digitale ale Băncii Centrale (CBDC): emise de o bancă centrală și denominate într-o unitate de cont existentă, care servește atât ca mijloc de schimb, cât și ca depozit de valoare;
- Jetoane nefungibile (NFT)
Definiția și contextul NFT
NFT-urile sunt active criptografice care au caracteristici unice, nu pot fi reproduse, astfel fiecare NFT fiind unic, permițându-i să fie clar distins între alte active virtuale. „Spre deosebire de token-urile fungibile și interschimbabile, cum ar fi Bitcoin (orice Bitcoin este similar, poate fi schimbat cu un alt Bitcoin, care nu poate fi distins unul de celălalt), NFT-urile au proprietăți unice, pot fi distinse unele de altele și nu pot fi duplicate. .” Cu toate acestea, la fel ca token-urile fungibile, NFT-urile pot fi transferate cu ușurință de la un portofel digital la altul, în timp ce proprietatea deținătorilor de NFT poate fi urmărită cu ușurință prin intermediul blockchain-ului. NFT-urile sunt importante, deoarece datorită proprietăților lor unice, ele pot fi asociate cu artă digitală, obiecte de colecție, obiecte din joc, proprietăți imobiliare etc., permițând tokenizarea sau deținerea fracționată a unui activ subiacent. Piețele de artă digitală populare includ: Opensea, foarte rar, nifty-gateway etc. și articolele din jocuri includ: axie infinit, Decentraland, Enjin, Opensea, Etc
Un procent mare de NFT-uri sunt create în prezent pe blockchain-urile Ethereum și Polygon. Spre deosebire de majoritatea criptomonedelor care sunt cotate, tranzacționate și discutate în monedă fiat (adică prețul Bitcoin este cotat în USD/EUR etc.), NFT-urile sunt achiziționate la o valoare convenită utilizând o criptomonedă corespunzătoare, în funcție de blockchain-ul care este utilizat. utilizat. Luând exemple de la celebrități care au achiziționat NFT, Heidi Klum, un supermodel, producător și gazdă de televiziune, a achiziționat CryptoPunk NFT #3653 în decembrie 2021 pentru 80 ETH (echivalentul a 260,000 USD). Artistul canadian câștigător al premiului Grammy Justin Bieber a achiziționat Bored Ape Yacht Club NFT #3001 în ianuarie 2022 pentru 500 ETH (echivalentul a 1.31 milioane USD).
J5 Intelligence Bulletin privind riscurile de jetoane nefungibile și semnale roșii
Pe 28 aprilie 2022, J5 a lansat o premieră de acest fel buletinul de informații, intitulat „Indicatori J5 NFT Marketplace Red Flag”. Buletinul a avertizat băncile, personalul de aplicare a legii și cetățenii privați cu privire la anumite riscuri atunci când au de-a face cu NFT.
Documentul J5 subliniază că majoritatea proprietarilor de criptomonede și cei care cumpără NFT-uri fac acest lucru din motive întemeiate; cu toate acestea, spațiul se schimbă rapid și poate atrage criminalii să caute modalități de exploatare a noilor tehnologii. Documentul enumeră cele mai bune practici din cele cinci țări din J5 din relațiile lor cu NFT în diverse investigații și evidențiază potențiale semnale roșii pe piețele NFT.
Scopul buletinului a fost de a oferi informații băncilor, partenerilor de aplicare a legii și participanților din industria privată cu privire la potențialele semnale roșii care indică frauda pe piețele NFT. De asemenea, oferă un set de indicatori puternici și moderati care, izolat, pot să nu fie suficienți; totuși, atunci când sunt prezenți mai mult de un indicator, poate fi un indiciu cert pentru o fraudă.
Steaguri roșii semnificative | Steaguri roșii moderate |
Tranzacții de pe piața secundară sau recent realizate de > 100,000 USD fără comunitate observabilă. | Sume mai mici defalcate în tranzacții multiple, cum ar fi > 10,000 USD × 5, pentru o perioadă, fără comunitate observabilă. De asemenea, trebuie să aveți grijă când priviți acest indicator izolat, deoarece acest lucru ar putea fi cauzat și de testarea software-ului. |
O rețea de părți trimițătoare și primitoare la aceeași tranzacție sau grup de tranzacții. (trimitându-se reciproc NFT-uri înainte și înapoi) | Cod reutilizat în NFT. De asemenea, este important să rețineți că este obișnuit să partajați cod în comunitatea de dezvoltare software, astfel încât acest indicator în sine nu este definitiv. |
NFT-uri nou bătute, deținute de subiecți, fiind vândute imediat la prețuri ridicate, ceea ce nu este în concordanță cu altele din colecție (ascund potențial adevăratul motiv al achiziției). | Bateți un NFT, cumpărându-l la un preț umflat și vindeți pentru o pierdere considerabilă. De exemplu, un cumpărător achiziționează un NFT pentru 1 milion USD și îl vinde cu 750 USD într-un timp foarte scurt. Acest lucru s-ar putea datora și volatilității generale a piețelor, așa că ar trebui făcute considerații suplimentare înainte de a ajunge la o concluzie. |
NFT-urile vândute pentru sume mari și redobândite de la aceeași parte sau de la un terț pentru sume mai mici ar fi un indicator puternic. | Nicio miniatură în profilul pieței. Rețineți, ca și ceilalți indicatori de mai sus, acest indicator în mod izolat nu este definitiv. |
Cifra de afaceri a NFT-urilor cu valoare redusă rapid. De exemplu, pe Top Shots cu NBA vezi o mulțime de NFT cu valoare mică (adică sub 10 USD) cumpărate în aceeași zi, cu proprietarii care își păstrează poziția doar câteva minute. Aceasta ar putea fi o modalitate de a spăla fondurile – deci deținerea pentru perioade foarte scurte. | Fără bifă pentru verificarea profilului pieței (Rețineți, ca și ceilalți indicatori de mai sus, acest indicator în mod izolat nu este definitiv):
|
NFT clar suprapreț/subpreț care este tranzacționat frecvent în ferestre de timp scurte. | Adresă de contract inexistentă (Ethereum) pentru trasabilitatea proiectului (Notă: unele proiecte legitime au prezentat și acest lucru).
|
Wash trading – creșterea artificială a valorii vânzării cu fiecare vânzare, între conturile conectate. | Câmpurile de proprietăți și descrierea proiectului ale NFT sunt goale sau nu sunt precizate clar. (Notă: unele proiecte legitime au prezentat și acest lucru). |
Adresă Mint incorectă – adresa contractului nu se potrivește cu adresa furnizată pe site-ul web al proiectului. | Număr semnificativ de vânzări dintr-o colecție achiziționată din portofele identice sau grupate |
Necesită fraza de bază din portofelul Ethereum, în plus față de adresa portofelului MetaMask, pentru ca o tranzacție să fie executată. | |
Escrocherii prin phishing: oferte false pe NFT, trimise prin e-mail. | |
Cadouri de jetoane false/airdrops. | |
Uzurparea identității în rețelele sociale – conturi neverificate care, de asemenea, nu au urmărire și implicare activă. | |
Colecții NFT similare – copiere pentru a exploata pentru fraudă | |
Număr semnificativ de vânzări dintr-o colecție achiziționată de la un mixer | |
Colectarea NFT din zona cu risc ridicat | |
Preț – Dacă există o diferență uriașă de preț, de obicei mai mică, între site și o piață legitimă, atunci există motive să credem că este o înșelătorie. |
Impactul pieței NFT
Din punct de vedere al volumului, „lui IntoTheBlock„Graficul până la zi arată că volumul global de tranzacționare al NFT-urilor a crescut de aproape 8 ori doar într-un an, de la 830 de milioane de dolari (23 mai 2021), la 61+ miliarde de dolari (23 mai 2022). Cu toate acestea, acest volum reprezintă doar o fracțiune din capitalizarea totală a tuturor criptomonelor estimat la 2 trilioane de dolari și o fracțiune din PIB-ul global, estimat la 102.4 trilioane USD (2021).
Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) estimări că spălarea banilor reprezintă între 2 și 5% din PIB-ul global, care este între 800 de miliarde de dolari și 2 trilioane de dolari în fiecare an. În comparație cu NFT-urile (și riscurile evidențiate care rămân în continuare scăzute), unii susțin că instituțiile financiare tradiționale complet reglementate și monitorizate devin amendat cu milioane de dolari în fiecare an, în timp ce se luptă să actualizeze procesele și rezultatele de conformitate AML.
Privind în perspectivă, se anticipează că, pe măsură ce mai multe autorități de reglementare reglementează acest spațiu în schimbare rapidă, aceasta va duce la încrederea și credibilitatea clienților, o dimensiune care va promova adoptarea criptografică în mod agresiv.
Mesaj Buletinul de informații despre indicatori de semnalizare roșie J5 NFT Marketplace a apărut în primul rând pe CipherTrace.
- Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
- Sursa: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -buletin
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- Cont
- achiziţionează
- activ
- plus
- adresa
- administrare
- Adoptare
- agenție
- TOATE
- Permiterea
- alternativă
- CSB
- Sume
- O alta
- aplicatii
- Aprilie
- Artă
- artist
- activ
- Bunuri
- Bancă
- Băncile
- înainte
- fiind
- CEL MAI BUN
- Cele mai bune practici
- Miliard
- Bitcoin
- blockchain
- blockchains
- construi
- Cumpărare
- Canada
- canadian
- Capacitate
- capitalizare
- cauzată
- CBDC
- celebritati
- central
- Banca centrala
- sigur
- club
- cod
- colaborare
- colecție
- colectare
- venire
- comise
- Comun
- comunitate
- comparație
- conformitate
- încredere
- contract
- Corespunzător
- ar putea
- țări
- ţară
- a creat
- Crimă
- Penal
- criminali
- cripto
- Adoptarea criptelor
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- criptografic
- Moneda
- Monedă
- client
- vamă
- DApps
- zi
- abuzive
- descentralizată
- Aplicații descentralizate
- definitiv
- în curs de dezvoltare
- Dezvoltare
- digital
- Artă digitală
- monedele digitale
- portofel digital
- Dimensiune
- Distins
- Nu
- jos
- Droguri
- cu ușurință
- Eficace
- Eforturile
- permițând
- angajament
- bunuri
- etc
- ETH
- ethereum
- exemplu
- exemple
- schimb
- existent
- Exploata
- fals
- FAST
- Decret
- Fiat monedă
- Domenii
- financiar
- Institutii financiare
- First
- se concentrează
- următor
- Înainte
- fracționar
- fraudă
- Fondurile
- joc
- decalaj
- PIB-ul
- General
- Caritate
- grup
- tocat
- având în
- Înalt
- Risc ridicat
- Evidențiat
- extrem de
- deținere
- Totuși
- HTTPS
- mare
- ilicit
- important
- include
- a crescut
- crescând
- industrie
- informații
- înţelegere
- instituții
- Inteligență
- în bloc
- investigaţie
- investiţie
- IRS
- izolare
- IT
- Cheie
- cunoştinţe
- mare
- Drept
- de aplicare a legii
- legii
- conduce
- Probabil
- Linie
- liste
- cautati
- făcut
- Majoritate
- manieră
- Piață
- piaţă
- pieţe
- Meci
- Mass-media
- mediu
- MetaMask
- ar putea
- milion
- milioane
- bani
- Spălare de bani
- mai mult
- cele mai multe
- multiplu
- Națiuni
- NBA
- reţea
- cu toate acestea
- NFT
- NFT-uri
- nefungibil
- jeton non-fungible
- jetoane non-fungibile
- număr
- oferi
- promoții
- Opensea
- Operațiuni
- Organizat
- Altele
- in caz contrar
- deţinute
- Proprietarii
- proprietate
- participanţi
- parteneri
- parte
- plată
- procent
- perioadă
- perioadele
- Personal
- Platforme
- puncte
- Poligon
- Popular
- poziţie
- potenţial
- prezenta
- preţ
- privat
- procese
- producător
- Produs
- profesional
- Profil
- proiect
- Proiecte
- proprietăţi
- furniza
- furnizează
- cumpărare
- cumparate
- de cumpărare
- scop
- repede
- Imobiliare
- motive
- cu privire la
- reglementate
- Autoritățile de reglementare
- eliberat
- rămâne
- reprezenta
- reprezintă
- REZULTATE
- venituri
- Risc
- Riscurile
- sare
- de vânzări
- Înșelătorie
- escrocherii
- secundar
- Titluri de valoare
- Legile valorilor mobiliare
- sămânţă
- fraza de sămânță
- serviciu
- set
- Distribuie
- Pantaloni scurți
- semnificativ
- asemănător
- asemănător
- întrucât
- teren
- So
- Software
- de dezvoltare de software
- vândut
- unele
- Spaţiu
- stabilit
- stoca
- puternic
- Super model
- a sustine
- luare
- impozit
- Fiscalitate
- Tehnologii
- televiziune
- Testarea
- Prin
- miniatura
- timp
- împreună
- semn
- tokenizarea
- indicativele
- Unelte
- top
- Trasabilitatea
- Trading
- tradiţional
- tranzacție
- Tranzacții
- transferat
- Tipuri
- în
- unic
- Actualizează
- USD
- utilizare
- valoare
- diverse
- Verificare
- Virtual
- active virtuale
- Volatilitate
- volum
- Portofel
- website
- în timp ce
- OMS
- ferestre
- câștigător
- în
- de lucru
- ar
- an