Postat pe 19 octombrie 2023 la 12:56 EST.
Miercuri, procesul penal împotriva lui Sam Bankman-Fried a prezentat mărturie de expertiză financiară și tehnică, dintre care o parte considerabilă era banală. Un martor remarcabil și-a transmis analiza cu privire la câți bani îi datora FTX clienților săi față de câți a avut de fapt de-a lungul timpului. Au fost însă doi martori al căror scop nu era clar, ceea ce a determinat judecătorul să mustre procurorii.
Deși mărturia a fost mai puțin dramatică decât la începutul acestei săptămâni, când ultimul martor vedetă al acuzării, fostul inginer șef FTX, Nishad Singh, a detaliat problemele sale tot mai mari de bilanț și stilul dur de management al lui Bankman-Fried, analiza clară și ușor de urmărit încă a fluxurilor financiare. a prezentat din nou un caz solid pentru acuzare.
Bankman-Fried se confruntă cu șapte acuzații de infracțiune, inclusiv fraudă electronică, conspirație pentru a comite spălare de bani și încălcări ale finanțării campaniei. Procurorii susțin că Bankman-Fried a folosit cu bună știință fondurile clienților pentru a susține Alameda.
Trei membri ai cercului interior al lui Bankman-Fried, fostul CEO al Alameda Caroline Ellison, fostul director de tehnologie și cofondator FTX Gary Wang și, respectiv, Singh, au descris un stil de organizare și conducere SBF de cheltuieli nebunoase și o atitudine cavaler față de activele clienților. Dacă va fi găsit vinovat, Bankman-Fried ar putea petrece zeci de ani în închisoare. Ellison, Wang și Singh au depus mărturie în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției pe care speră că îi va ține departe de închisoare.
Expertul contabil analizează lipsa fondurilor clienților
În termenii seci și tehnici ai conturilor bancare și a tehnologiei blockchain, dar însoțiți de diagrame clare, diagrame de flux, diagrame circulare și grafice, profesorul de contabilitate de la Notre Dame Peter Easton a disecat extrasele bancare ale Alameda, baza de date FTX, blocurile de criptomonede precum Ethereum și Bitcoin și terți. extrase de cont ale partidului.
Prezentarea sa a ilustrat modul în care FTX a cheltuit atât de mult în fondurile clienților încât, conform analizei sale, la momentul prăbușirii sale, diferența dintre ceea ce avea și ceea ce datora clienților era de aproximativ 9 miliarde de dolari.
Easton a mărturisit: „Valoarea depozitelor clienților deținute în conturile Alameda Research și FTX.com a fost mult mai mică decât era datorată clienților pe FTX. Ce sa întâmplat cu acei bani? Ei bine, Alameda Research l-a folosit pentru propriile cheltuieli. În mod similar, cantitatea de portofele cripto FTX la cald și la rece a fost mult mai mică – suma datorată în acele portofele era mult mai mică decât suma care era datorată clienților FTX și, din nou, Alameda Research a folosit fondurile criptomonede ale clienților pentru a plăti cheltuielile.”
Easton, care a fost angajat de Departamentul de Justiție al SUA pentru a analiza bilanțurile FTX și Alameda și care a lucrat similar în cazurile Enron și Worldcom, a declarat procurorilor că firmele SBF au cheltuit activele clienților pentru investiții, donații politice și caritabile și imobiliare, inclusiv penthouse-ul de lux din Bahamas unde locuiau Bankman-Fried și alți nouă.
Banii clienților curg afară
După ce a explicat o pagină cu patru categorii de bani reprezentate vizual pe ea — conturi bancare Alameda, conturi cu depozite ale clienților, conturi bancare FTX și o entitate SBF numită Paper Bird — procurorul l-a întrebat pe Easton: „Acum hai să vorbim despre ce sa întâmplat cu clientul. fonduri care au trecut prin aceste conturi. Și s-a cheltuit vreunul din banii clienților?” Easton, care părea să aibă un accent australian, a răspuns: „Oh, da”, pe un ton care a stârnit râsete în camera de preaplin.
Diagrama, intitulată „Combinarea depozitelor Fiat ale clienților cu alte fonduri”, a arătat cât de interconectate erau FTX și Alameda – mai degrabă decât entitățile independente, așa cum susținuseră public SBF și Ellison. Acesta a descris tranzacții dintr-o perioadă de aproape 11 luni începând din ianuarie 2022 printr-o rețea de peste 50 de conturi bancare aflate sub controlul lui Bankman-Fried.
Easton a concluzionat că FTX a folosit în mod cronic activele clienților în propriile scopuri. Analiza sa blockchain, în special, a arătat că, la 31 octombrie 2022, soldul clienților FTX era cu peste 10 miliarde USD mai mare decât suma deținută de FTX în portofelele sale cripto.
El a demonstrat că numeroase investiții au fost făcute folosind fondurile clienților. De exemplu, 100% din investițiile în firma de tranzacționare Modulo Capital au venit din fondurile clienților, conform mărturiei lui Easton. Alte investiții care au fost făcute fie cu o parte sau cu toate fondurile provenind din activele clienților au inclus Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood și K5.
Au fost numeroase achiziții imobiliare făcute din banii clienților, cum ar fi penthouse-ul Orchid, apartamentul „Gemeni” al SBF și un apartament etichetat „Old Fort Bay”, care a costat 16.4 milioane de dolari, împreună cu 1.64 milioane de dolari pentru TVA. Actul său a enumerat proprietarii drept Alan Joseph Bankman și Barbara Helen Fried, care sunt părinții SBF.
Dintre donațiile politice din analiza sa, toate plătite integral sau parțial din banii clienților, două păreau notabile. Unul, către super PAC al lui Fried, a fost coroborat printr-un e-mail trimis de Fried fiului ei, în care spunea: „Din moment ce acesta va merge la 527 și, prin urmare, este dezvăluit, presupun că Nishad ar fi cea mai bună persoană care să-și aibă numele pe el. ” SBF a răspuns cu un e-mail de aprobare a tranzacției. În plus, Easton a spus că o donație caritabilă către organizația nonprofit a fratelui lui Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics (GAP), a primit 20 de milioane de dolari din fonduri pentru clienți.
Easton a subliniat, de asemenea, modul în care împrumuturile de la creditori terți au fost plătite folosind fondurile clienților. El a mărturisit că 68% din plățile către creditori terți, sau 4.5 miliarde de dolari, au venit din banii clienților. De fapt, plățile către mai mulți creditori terți, inclusiv BlockFi, Voyager, Celsius și Abra, au fost 100% din banii clienților.
Avocatul Bankman-Fried David Lisner a încercat să pună la îndoială metodele lui Easton, întrebând dacă este „corect să spunem că suma fiat păstrată în contul FTX nu ar trebui să apară ca o datorie pentru Alameda”.
Lisner a subliniat că contul intern fiat@ftx a urmărit toate depozitele clienților în toate conturile bancare relevante din Alameda, North Dimension și FTX. Cercul interior al lui Bankman-Fried a separat contul fiat@ftx pentru a înțelege împărțirea răspunderii între FTX și Alameda, dar Easton i-a recunoscut lui Lisner că a lăsat contul fiat@ftx așa cum este, cumulând datoriile datorate clienților din conturile bancare ale FTX cu clientul. pasive din conturile Alameda. Totul asta însemna, totuși, că analiza lui Easton în acest caz nu a fost în întregime exactă.
tweet-urile lui Sam
Cu diferiți martori, procurorii au atras atenția asupra activității pe Twitter a lui Bankman-Fried, care părea să-i scoată în evidență indiferența față de situația financiară în creștere a FTX sau, eventual, o încercare de a păcăli unii dintre greii politici și celebrități cu care a corespondat.
Într-un caz, Eliora Katz, un lobbyist din Washington DC pe care FTX l-a angajat să ajute în relațiile sale cu guvernul, a citit un tweet al lui Bankman-Fried în care i-a mulțumit lui Maxine Waters, Patrick McHenry și Comitetului pentru servicii financiare ale Camerei. De asemenea, acuzarea i-a cerut lui Katz să citească tweet-ul inculpatului din 6 februarie 2022, unde a spus că este încântat să depună mărturie în fața Comisiei pentru Agricultură a Senatului cu privire la activele digitale.
În timp ce Shamel Medrano, un analist de investigație pentru Districtul de Sud din New York, depunea mărturie, procurorii au prezentat tweet-uri de la mai mulți factori de influență cripto, inclusiv @basedkarbon și @crypto_bitlord7, care au răspuns la firul SBF pe 6 noiembrie 2022, cu Based Karbon mulțumindu-i lui Sam și spunând că a depus mai mulți bani în contul său FTX.
The tweets and private messages, including a conversation with Vox Future Perfect Senior Writer Kelsey Piper, seemed to suggest that Bankman-Fried was offering different messages for different constituencies.
.Medrano a depus mărturie despre capturile de ecran cu DM-uri private pe Twitter între Piper și Bankman-Fried, în care Piper l-a întrebat pe inculpat: „Ai spus o mulțime de lucruri despre cum ai vrut să faci reglementări, doar bune, a fost cam doar PR? ”
Bankman-Fried a răspuns: „Nu există nimeni cu adevărat acolo care să se asigure că lucrurile bune se întâmplă și cele rele nu. De obicei, există o singură comutare - faceți mai mult sau faceți mai puțin. Da, doar PR. La naiba cu reglementatorii.”
Piper a publicat apoi un articol pe baza conversației lor care a devenit o senzație în zilele la scurt timp după prăbușirea FTX. Imediat după ce a publicat-o, SBF i-a trimis din nou DM, cerându-i să „o dea jos”.
Un judecător iritat
În anumite momente, judecătorul Lewis Kaplan a devenit nerăbdător cu procurorii pentru că a chemat martori despre care el considera că nu adaugă la cazul lor, pierzând astfel timpul tuturor. Katz, primul martor de miercuri, și-a petrecut o mare parte din timp pe tribună citind din documentele FTX și comunicările SBF către parlamentarii federali.
Katz acted as though she had been forced to testify, answering in sometimes barely audible, one syllable words and repeating on at least one occasion that some events recounted in earlier testimony occurred before her six-month employment at FTX started in April 2022. She also said that she had no reason to believe that SBF’s statements to lawmakers, some in public hearings before the Senate and House, were false.
Later, Cory Gaddis, a Google records custodian, testified about metadata in Google Docs and spreadsheets. It was not at all clear what the point of his testimony was. Gaddis himself even revealed he was not a metadata expert. On top of that, the prosecutor ended up repeating a number of different documents it wanted to put into evidence multiple times.
Într-o pauză la scurt timp după aceea, un Kaplan clar enervat a spus despre mărturia lui Katz și Gaddis: „Am avut un martor în această dimineață, care nu știa absolut nimic și și-a petrecut timpul spunând că nu am nimic de-a face cu toate acestea [și] a citit documente care sunt înregistrări publice. Și în această după-amiază vom zbura pe cineva din Texas să pună documente despre ceea ce nu știe nimic sau aproape nimic care sunt în mod evident stipulate. Avem 18 oameni care dedică timp acestui caz și este într-adevăr o crimă.”
_____
Asigurați-vă că reveniți pentru actualizare mâine. Dacă doriți actualizări în timp real de la tribunal, asigurați-vă că mă urmăriți pe Twitter! Mai multe maine!
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :este
- :nu
- :Unde
- $ 9 miliarde
- $UP
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- Despre Noi
- deschis
- absolut
- însoțit
- Conform
- Cont
- Contabilitate
- Conturi
- precis
- activitate
- de fapt
- adăuga
- În plus,
- admise
- După
- din nou
- împotriva
- Acord
- agricultură
- Alameda
- CEO Alameda
- CERCETARE ALAMEDA
- Alan
- TOATE
- de-a lungul
- de asemenea
- am
- sumă
- an
- analiză
- analist
- analiza
- analize
- și
- Antropică
- Orice
- apartament
- apărea
- Aprilie
- SUNT
- AS
- solicitând
- Bunuri
- At
- încercare
- a încercat să
- atenţie
- atitudine
- avocat
- australian
- înapoi
- Rău
- Sold
- Bilanț
- bilanțuri
- Bancă
- conturi bancare
- -Bankman Fried
- bazat
- Golf
- BE
- a devenit
- fost
- înainte
- Început
- Crede
- CEL MAI BUN
- între
- Miliard
- Bitcoin
- blockchain
- Analiza blockchain
- blockchains
- BlockFi
- Pauză
- dar
- by
- denumit
- apel
- a venit
- Campanie
- capital
- Caroline Ellison
- caz
- cazuri
- categorii
- celebritati
- Celsius
- CEO
- sigur
- taxe
- Grafice
- verifica
- şef
- Director Tehnic
- Cerc
- clar
- clar
- co-fondator
- rece
- Colaps
- COM
- venire
- comite
- comitet
- Comunicații
- încheiat
- considerabil
- Conspirație
- Control
- Conversație
- A costat
- ar putea
- Crimă
- Penal
- cripto
- Fonduri cripto
- influențatori cripto
- cripto-portofele
- cryptocurrency
- custode
- client
- Fondurile clienților
- clienţii care
- Baza de date
- David
- zi
- Zi
- dc
- zeci de ani
- demonstrat
- Departament
- depus
- depozite
- descris
- detaliat
- diagrame
- FĂCUT
- diferit
- digital
- Active digitale
- Dimensiune
- cartier
- do
- documente
- donaţie
- Donatii
- făcut
- Dont
- îndoială
- jos
- dramatic
- se usuce
- Mai devreme
- oricare
- Ellison
- ocuparea forţei de muncă
- încheiat
- inginer
- în întregime
- entități
- Intitulat
- entitate
- bunuri
- ethereum
- Chiar
- evenimente
- toată lumea e
- dovadă
- exemplu
- excitat
- expert
- explicând
- fete
- fapt
- fals
- departe
- Recomandate
- februarie
- federal
- crimă
- eroare
- Decret
- final
- finanţa
- financiar
- Servicii financiare
- Firmă
- firme
- First
- Curgere
- fluxurilor
- urma
- Pentru
- Fost
- găsit
- patru
- fraudă
- din
- FTX
- cont FTX
- FTX.com
- Fondurile
- viitor
- decalaj
- Gary
- Gary Wang
- Geneză
- Genesis Digital
- merge
- bine
- Guvern
- grafice
- mai mare
- În creştere
- vinovat
- HAD
- întâmpla
- sa întâmplat
- Avea
- he
- cap
- greii
- Held
- helen
- ajutor
- prin urmare
- ei
- aici
- Evidențiați
- Evidențiat
- lui
- speranţă
- FIERBINTE
- casă
- Cum
- Totuși
- HTTPS
- i
- if
- in
- inclus
- Inclusiv
- influențatori
- instanță
- interconectate
- intern
- în
- de investigare
- Investiții
- IT
- ESTE
- ianuarie
- Joseph Bankman
- jpg
- judecător
- doar
- Justiție
- Departamentul de Justitie
- A pastra
- ținut
- cu bună ştiinţă
- știe
- Spălarea
- parlamentarii
- Conducere
- cel mai puțin
- stânga
- creditorii
- Lungime
- mai puțin
- Lewis
- Lewis Kaplan
- pasive
- răspundere
- ca
- listat
- Credite
- Lot
- Colectii de lux
- făcut
- face
- Efectuarea
- administrare
- mchenry
- me
- a însemnat
- Membri actuali
- mesaje
- Metadata
- Metode
- milion
- bani
- Spălare de bani
- mai mult
- Dimineaţă
- mutat
- mult
- multiplu
- nume
- aproape
- reţea
- Nou
- New York
- următor
- nouă
- Nishad Singh
- Nu.
- non-profit
- North
- notabil
- nimic
- număr
- numeroși
- ocazie
- a avut loc
- octombrie
- of
- de pe
- oferind
- Ofiţer
- on
- ONE
- cele
- afară
- or
- Orhidee
- organizație
- Altele
- Altele
- al nostru
- afară
- peste
- propriu
- Proprietarii
- pagină
- plătit
- pandemiile
- Hârtie
- părinţi
- parte
- special
- patrick
- Plătește
- plăți
- apartament
- oameni
- Perfect
- perioadă
- persoană
- Peter
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- motiv
- Punct
- puncte
- politic
- donații politice
- porţiune
- eventual
- postat
- pr
- prezentare
- prezentat
- destul de
- închisoare
- privat
- probleme
- Profesor
- URMARIRE PENALA
- procurorii
- public
- public
- publicat
- achiziții
- scop
- scopuri
- pune
- Citeste
- Citind
- real
- Imobiliare
- în timp real
- într-adevăr
- motiv
- primit
- înregistrări
- regulament
- Autoritățile de reglementare
- relaţii
- reprezentate
- cercetare
- respectiv
- Dezvăluit
- dreapta
- Robinhood
- Cameră
- s
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Spune
- spunând
- SBF
- SBF-urilor
- capturi de ecran
- părea
- Senat
- Comisia pentru Agricultură a Senatului
- senior
- trimis
- Servicii
- Șapte
- câteva
- ea
- coală
- Pe scurt
- să
- a arătat
- asemănător
- asemănător
- So
- unele
- uneori
- fiu
- Sudic
- Districtul sudic din New York
- a stârnit
- petrece
- Cheltuire
- uzat
- împărţi
- stand
- Stea
- început
- Declarații
- puternic
- stil
- astfel de
- sugera
- Super
- Super PAC
- sigur
- Vorbi
- tech
- Tehnic
- Tehnologia
- termeni
- a depus mărturie
- mărturie
- Texas
- decât
- acea
- lor
- Lor
- apoi
- Acolo.
- astfel
- Acestea
- ei
- lucruri
- terț
- acest
- în această săptămână
- aceste
- deşi?
- Prin
- timp
- ori
- la
- a spus
- mâine
- TONE
- de asemenea
- top
- spre
- Trading
- tranzacție
- Tranzacții
- proces
- tweet
- tweets
- stare de nervozitate
- Două
- ne
- în
- înţelege
- Actualizează
- actualizări
- utilizat
- folosind
- obișnuit
- TVA
- de
- încălcări
- vizual
- VOX
- Călător
- Portofele
- vrea
- dorit
- a fost
- Washington
- Washington DC
- Apă
- Cale..
- we
- miercuri
- săptămână
- BINE
- au fost
- Ce
- cand
- dacă
- care
- OMS
- în întregime
- a caror
- voi
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- cu
- martor
- cuvinte
- Apartamente
- ar
- scriitor
- încă
- York
- Tu
- zephyrnet