Departamentul de Justiție al SUA confiscă BTC în valoare de peste 3.36 miliarde USD

Luni, 7 noiembrie 2022, Departamentul de Justiție al Statelor Unite dezvăluit că au confiscat 50,676 Bitcoin (BTC) ascunși în diferite dispozitive în casa lui James Zhong din Gainesville, Georgia. La momentul anunțului, BTC valora 3.36 miliarde USD.

În mod uimitor, acest sechestru datează de la o infracțiune care a fost comisă de inculpat în urmă cu peste un deceniu, când în 2012 Zhong a reușit să fure 51,680 BTC de pe site-ul infamul Silk Road printr-o serie de tranzacții complexe care sperase că vor fi ascunse prin intermediul dark web. 

Acuzat de fraudă electronică, potrivit procurorului american Damian Williams, arestarea sa arată că nu se poate presupune niciodată că cineva a scăpat cu o infracțiune, indiferent de cât timp a trecut de când a fost comisă și sau împotriva cui a fost comisă.

Și mai interesant este faptul că atacul lui Zhong a fost efectuat în septembrie 2012, când BTC a fost evaluat la aproximativ 10 USD. Aceasta înseamnă că suma pe care a furat-o ar fi fost în valoare de 516,803.25 USD la momentul respectiv, ceea ce este încă o sumă decentă de bani. Dar a stat pe el de aproape un deceniu din cauza fricii ca tranzacțiile să fie urmărite până la el, chiar până când au făcut-o efectiv în 2021.

Cum a furat Zhong BTC

Inițial, Zhong a furat cantități relativ mici de BTC în tranzacții rapide și mici și le-a trimis în mai multe portofele diferite. Apoi, mai târziu, consolidase sumele în două portofele. Aceasta s-a ridicat la peste 50,000 BTC. 

Până în prezent, Zhong, acum în vârstă de 32 de ani, a pledat vinovat pentru una dintre acuzații, care i-ar putea aduce o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Considerații interesante

Pe lângă faptul că aceasta este a doua cea mai mare confiscare monetară pe care Departamentul de Justiție al SUA a efectuat-o vreodată, un alt aspect semnificativ al tuturor acestora este faptul că legislațiile și reglementările SUA privind cryptocurrency sunt dezordonate și neclare în cel mai bun caz. 

În plus, majoritatea statelor au început cu adevărat să categorizeze criptomonede și să le aloce legi abia anul trecut. În plus, abia în luna septembrie a acestui an, Trezoreria SUA a lansat în sfârșit câteva linii directoare privind activele cripto, care pot fi vizualizate. aici.

Aceasta înseamnă că, în timp ce guvernul SUA s-ar putea să fi fost interesat de BTC doar în 2012 în ceea ce privește modul în care a fost utilizat pentru a permite tranzacții ilegale, mai degrabă decât să-l considere un activ financiar valid, au aplicat retroactiv recunoașterea actuală a criptomonedei deceniului lui Zhong. -crima veche.

Creșterea măsurilor de represiune împotriva criminalității criptografice

Acest anunț vine ca cel mai recent dintr-o serie de represiuni recente ale instituțiilor guvernamentale împotriva criminalilor cripto. Alte exemple includ val de citații pe care SEC le-a emis influențelor HEX, precum și SEC care acuză patru suspecți implicați în schema Trade Coin Club Ponzi, ambele la începutul acestei luni. Un alt exemplu este cel Urmărirea de către FBI a „reginei criptografice” înșelătorie, Ruja Ignatova, care este în desfășurare din iulie a acestui an.