Trezoreria SUA clarifică punctele cheie privind sancțiunile în numerar pentru Tornado

La o lună după ce a adăugat Tornado Cash pentru prima dată pe lista de sancțiuni, Departamentul de Trezorerie a recunoscut că protocolul nu a fost folosit doar de infractorii cibernetici.

Noi ghiduri pentru utilizatorii care respectă legea

Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a răspuns în sfârșit la unele dintre întrebările ridicate de interdicția Tornado Cash.

Al Trezoreriei a fost modificat astăzi pentru a include clarificări cu privire la sancțiunile impuse împotriva Tornado Cash pe 8 august. Noile linii directoare abordează în primul rând preocupările cetățenilor americani care respectă legea cu privire la interacțiunea cu protocolul.

Tornado Cash este un protocol de confidențialitate bazat pe Ethereum, care permite utilizatorilor să-și ofusca tranzacțiile pe blockchain. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), susținând că platforma a fost populară printre spalătorii de bani, criminalii cibernetici și sindicatele de hacking din Coreea de Nord precum Lazarus Group, adăugat protocolul la lista de sancțiuni pe 8 august. Industria cripto s-a conformat rapid: Circle, Github, Infura și Alchemy au fost printre primii lista neagră Adresele Ethereum care interacționaseră cu Tornado Cash și schimburile majore precum Coinbase și Kraken au urmat curând exemplul.

Conform noului ghid, cetățenii americani care au început tranzacțiile cu Tornado Cash înainte de 8 august și nu și-au retras fondurile înainte de anunțul sancțiunilor pot necesita acum o licență de la OFAC să se angajeze din nou cu protocolul pentru a-și debloca fondurile. Utilizatorilor li se va cere să furnizeze informații precum adresele portofelului, hash-urile tranzacțiilor, marcajele de timp și sumele valutare. OFAC a susținut că ar avea o „politică de licențiere favorabilă”, indicând că departamentul ar face probabil procesul ușor pentru solicitanți.

Trezoreria a abordat, de asemenea, problema „dufurii de praf”. Portofelele cripto nu pot împiedica fluxurile de intrare, ceea ce înseamnă că actorii maligni pot trimite criptomonede din Tornado Cash în portofelele care aparțin altor persoane. Gazda de televiziune Jimmy Fallon, creatorul Ethereum Vitalik Buterin și CEO-ul Coinbase Brian Armstrong au deja a suferit de la un atac de praf, printre altele. OFAC a declarat că, în timp ce reglementările se aplică din punct de vedere tehnic acestor tranzacții, victimele atacurilor de praf ar putea depune un raport prin care afirmă că au primit proprietăți blocate. În plus, a declarat că nu va acorda prioritate executării împotriva rapoartelor întârziate (care în mod normal trebuie depuse în termen de 10 zile).

În cele din urmă, OFAC a declarat că, deși tranzacțiile cu protocolul Tornado Cash sunt strict interzise de legile SUA privind sancțiunile, interacțiunea cu codul open-source în sine nu este ilegală. Aceasta înseamnă că copiarea codului protocolului, partajarea lui online, inclusiv în publicații scrise sau predarea despre el este încă posibilă pentru cetățenii americani. Trezoreria a adăugat că vizitarea site-ului web Tornado Cash în sine sau a arhivelor acestuia nu a fost interzisă.

Trezoreria își înmoaie poziția (un pic)

Noul ghid al Trezoreriei oferă clarificări binevenite pentru utilizatorii care respectă legea a protocolului Tornado Cash din Statele Unite. Dar, mai important, recunoaște implicit că protocolul poate sa, de fapt, să fie utilizate din motive legitime. Aceasta este o schimbare semnificativă față de poziția inițială a OFAC: secretarul de stat Anthony Blinken a susținut pe Twitter că Tornado Cash este un „grup de hacking sponsorizat de stat RPDC” atunci când sancțiunile au fost adoptate pe 8 august. Cu toate acestea, tweet-ul a fost eliminat rapid. Precizările admit posibilitatea ca nu toți utilizatorii Tornado Cash să folosească protocolul pentru spălarea banilor și să ofere recurs pentru cei care respectă legea care și-au văzut fondurile înghețate ca urmare a sancțiunilor.

Este posibil ca aceste clarificări să fie parțial rezultatul respingerii puternice a industriei criptografice împotriva interdicției. CEO al Cercului Jeremy Allaire, CEO Kraken Jesse Powellși CEO-ul Coinbase Brian Armstrong au fost printre cei care au criticat ferm sancțiunile; În plus, Coinbase a anunțat că finanțează procese intentate Trezoreriei de șase utilizatori legitimi ai Tornado Cash. 

Cu toate acestea, noul ghid nu abordează întrebări cruciale. În calitate de congresman Tom Emmer (R-MN) a subliniat, interdicția Tornado Cash este o „divergență față de precedentul OFAC” în sensul că vizează o bucată de software open-source și nu o persoană sau o entitate. Legalitatea unei astfel de mișcări a fost pusă sub semnul întrebării de Armstrong, precum și de grupuri de advocacy cripto, cum ar fi Coin Center. Mai mult, dezvoltatorul Tornado Cash Alexey Pertsev este încă ținut în închisoare în Olanda fără taxe. Este posibil ca Pertsev să fi fost arestat doar pentru contribuția sa la un protocol despre care Trezoreria recunoaște acum că poate oferi cazuri de utilizare legitime.

Declinare de responsabilitate: La momentul scrierii, autorul acestei piese deținea BTC, ETH și alte câteva criptomonede.