Departamentul Trezoreriei SUA emite un avertisment, spune că NFT-urile pot fi folosite pentru spălarea banilor

Departamentul de Trezorerie al SUA avertizează investitorilor că jetoanele nefungibile (NFT) ar putea fi folosite pentru a spăla bani.

Într-un nou studiu, agenția spune că capacitatea de a transfera instantaneu NFT-uri în întreaga lume utilizând internetul face ca sectorul criptografic în curs de dezvoltare să fie un candidat principal pentru activități ilicite.

„Piața emergentă de artă online poate prezenta noi riscuri, în funcție de structura și stimulentele anumitor activități din acest sector al pieței (adică achiziționarea de jetoane nefungibile).

Capacitatea de a transfera unele NFT-uri prin internet fără grija față de distanța geografică și peste granițe face arta digitală aproape instantaneu susceptibilă de exploatare de către cei care încearcă să spăleze veniturile ilicite ale infracțiunii, deoarece mișcarea valorii poate fi realizată fără a implica un potențial financiar, de reglementare sau costurile de investigație ale transportului fizic.”

Departamentul constată că o metodă populară de a spăla bani folosind NFT este atunci când o entitate acționează atât ca cumpărător, cât și ca vânzător al unui activ în timpul unei tranzacții, pentru a crea o înregistrare a vânzărilor pentru acesta pe un blockchain.

Actorii răi ar vinde apoi activul unui cumpărător nebănuit pentru a primi fonduri curate, potrivit Departamentului de Trezorerie.

„NFT-urile pot fi folosite pentru a efectua auto-spălare, în cazul în care infractorii pot cumpăra un NFT cu fonduri ilicite și pot continua să tranzacționeze cu ei înșiși pentru a crea înregistrări ale vânzărilor pe blockchain. NFT ar putea fi apoi vândut unei persoane fără să știe, care l-ar despăgubi pe criminal cu fonduri curate care nu sunt legate de o crimă anterioară.”

Departamentul de Trezorerie mai spune că un alt risc care vine cu NFT-urile este că tranzacțiile oferă un anumit grad de anonimat.

„De asemenea, este posibil să existe tranzacții directe peer-to-peer de artă digitală securizată prin NFT fără implicarea unui intermediar, iar aceste tranzacții pot fi sau nu înregistrate într-un registru public.

Aceste active de artă digitală sunt în mod inerent mai ușor de transferat între părțile care fac tranzacții decât arta tradițională, deoarece, în cele mai multe cazuri, părțile nu trebuie să mute fizic arta sau să plătească pentru servicii de transport, cum ar fi asigurare, transport sau taxe vamale, deși utilizatorii pot suporta tranzacţie taxe.”

Puteți citi studiul complet aici.

Verifica Preț de acțiune

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

 
Verificați cele mai recente titluri de știri
 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/