Autoritățile britanice caută o putere extinsă pentru a îngheța activele criptografice

Criptomonedele au devenit o astfel de problemă cu poliția din Regatul Unit, încât solicită mai multă putere pentru a îngheța activele digitale în anchetele penale. 

Detectivii pentru Londra Eutro Politie au solicitat posibilitatea de a îngheța activele cripto ale persoanelor sau companiilor care sunt investigate pentru comportament criminal, în același mod în care le pot împiedica să efectueze transferuri. Pe lângă capacitatea de a îngheța, autoritățile au început să facă lobby guvernului pentru a face modificări legislative pentru a îngreuna și infractorii să efectueze transferuri - în special infractorii suspectați de spălare de bani. 

Practic, detectivii doresc ca criptomonedele să respecte aceleași legi ca și tranzacțiile cu numerar. 

Într-un interviu cu The Times, superintendentul șef detectiv Mick Gallagher a declarat că „Conversațiile pe care le avem se referă la modul în care aliniem criptomoneda la același tip de abordare pe care o avem despre criminalitatea bazată pe numerar”.

Natura activelor digitale le face dificil pentru orice autoritate oficială să își revendice jurisdicția și necesită o abordare unică. Acest lucru le face o cale evidentă pentru spălatorii de bani pentru a spăla eficient fondurile. 

Întreprinderile cripto din Marea Britanie se luptă să respecte reglementările

Motivele de aplicare a legii vine în urma Autorității de Conduită Financiară (FCA), care a declarat într-un comunicatul de presă că „Un număr semnificativ mare de întreprinderi nu îndeplinesc standardele impuse de Reglementările privind spălarea banilor”.

Descoperirile au fost rezultatul FCA Regimul de înregistrări temporare (TRR) care impune întreprinderilor de cripto-active existente să se înregistreze la autoritatea de reglementare financiară și grupul de supraveghere din Regatul Unit. Drept urmare, un număr „fără precedent” de companii și-au retras cererile din cauza neîndeplinirii anumitor criterii. Data limită are acum fost prelungit până la 31 martie 2022. Extensia va permite firmelor de cripto-active încă neînregistrate să continue tranzacționarea în timp ce FCA le evaluează aplicațiile. 

Desigur, aceasta nu este o problemă doar în Regatul Unit. O mare parte din Europa luptă și împotriva activităților ilegale, în special a evaziunii fiscale, care utilizează criptomoneda ca instrument. În ianuarie, Christine Lagarde, președintele Băncii Centrale Europene, a declarat necesitatea unei reglementări globale a Bitcoin. Ea a afirmat că BTC este un activ și nu o monedă, iar lacunele trebuie să fie închise care să permită spălătorilor să-l folosească. Bitcoin a condus unele afaceri amuzante și o activitate de spălare a banilor interesantă și total condamnabilă”, a declarat Lagarde fără îndoială.  

În ciuda eforturilor lor, doar cinci companii au avut până acum complet înregistrat la FCA, ceea ce înseamnă că multe schimburi de criptomonede din Regatul Unit nu au nicio responsabilitate să raporteze sau să monitorizeze orice activitate suspectă. Adică până în martie 2022, când depunerile lor trebuie să fie finalizate.