Firmele criptomonedale din Marea Britanie sunt încă departe de conformitatea AML

Multe firme de criptomonede din Marea Britanie nu au respectat regulile de combatere a spălării banilor din țară, potrivit FCA

Ieri, autoritatea de reglementare financiară din Marea Britanie a declarat că un mare procent din companiile cripto din țară nu s-au conformat regulilor specificate împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a subliniat că sectorul este încă plin de spălare de bani și alte activități ilicite din cauza respectării slabe la standardele industriei.

Spațiul criptomonedei a avut o perioadă înfloritoare în cea mai mare parte, în ciuda lipsei de sprijin din partea liderilor de top ai țării în sectorul tehnologiei financiare. Imaginea spațiului a fost, de asemenea, în câteva rânduri, contaminată de părți fără scrupule implicate în activități infracționale. Acest lucru a subliniat necesitatea unor reglementări și implementarea standardelor.

La începutul anului, FCA din Marea Britanie a aplicat o regulă care impune firmelor și entităților implicate în criptomonede să se înregistreze mai întâi la autoritatea națională de reglementare înainte de a efectua orice operațiuni comerciale. Mișcarea a avut ca scop asigurarea de către firme a respectării standardelor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Începând cu 10 ianuarie 2020, firmele care desfășoară activități specifice de criptoactive în Regatul Unit vor trebui să se conformeze reglementărilor modificate privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și transferul de fonduri (Informații despre plătitor) din 2017 (MLRs) și să se înregistreze la FCA.. "

Firma de cripto active înregistrată de FCA pagină, arată însă că doar cinci firme s-au înregistrat. Cele cinci sunt Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe și Ziglu.

Un număr semnificativ mare de întreprinderi nu îndeplinesc standardele impuse de Regulamentul privind spălarea banilor, ceea ce duce la un număr fără precedent de companii care își retrag cererile.”, a dezvăluit organul de pază financiară

Alte 90 de firme, inclusiv eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut și Paybis, au înregistrare temporară În prezent. Acestora li se permite să continue să facă afaceri pe măsură ce revizuirea cererilor lor continuă. Organismul de reglementare independent observă că, deși rămân activi, ei trebuie încă să treacă.

Termenul de înregistrare a fost amânat de la 9 iulie până la sfârșitul lunii martie a anului viitor, ca urmare a defecțiunii apărute în urma instituirii unui regim de înregistrare temporară.

FCA a acordat înregistrarea temporară până la 31 martie 2022 firmelor de criptoactive existente (cei care desfășurau afaceri cu criptoactive MLR imediat înainte de 10 ianuarie 2020) ale căror cereri sunt în așteptarea stabilirii.. "

Un total de 51 de firme și-au retras depunerea pentru înregistrare la autoritatea de reglementare, ceea ce înseamnă că nu au voie să continue operațiunile.

Sursa: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/