Firma de active digitale din Marea Britanie ar fi transferat 4,200,000 de dolari în Crypto la adresa rusă, ulterior sancționată de SUA: raport – The Daily Hodl

O firmă de active digitale din Marea Britanie a transferat milioane de dolari în criptomonede într-un portofel al unui presupus traficant de arme rus, care a fost ulterior sancționat de guvernul SUA.

According to a new Guardian report, the cryptocurrency firm Copper Technologies allegedly transferat more than $4.2 million in digital assets to a crypto wallet belonging to Jonatan Zimenkov, an Israeli-born Russian national.

Transferul a avut loc cu aproximativ 19 luni înainte ca Zimenkov să se confrunte cu sancțiunile SUA pentru presupusul său rol în invazia Rusiei în Ucraina.

In a February 2023 press release, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced the imposition of sanctions against Jonatan and his father Igor Zimenkov. The OFAC a spus that the father and son duo had been involved “in multiple deals for Russian cybersecurity and helicopter sales abroad” while facilitating “Russian defense sales to third-party governments.”

On the same day, the OFAC dezvăluit an Ethereum wallet belonging to Jonatan Zimenkov.

Copper reportedly sent the wallet about 1,700 Ethereum (ETH) in two separate transactions in May of 2021.

Spune un purtător de cuvânt al Copper,

„Copper își ia foarte în serios obligațiile de conformitate, legale și de reglementare și a acționat în deplină conformitate cu toate standardele de reglementare aplicabile, inclusiv cu toate interdicțiile de sancțiuni aplicabile, în Regatul Unit.”

La momentul redactării acestui articol, ETH se tranzacționează la 4,056 USD, ceea ce indică faptul că stocul Ethereum transferat valorează acum 6.89 milioane USD.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Imagine generată: Midjourney

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/