Regulatorul britanic extinde regimul de înregistrare temporară, deoarece firmele cripto nu respectă regulile AML

Multe companii care operează cu criptomonede nu respectă reglementările împotriva spălării banilor, a dezvăluit Financial Conduct Authority din Marea Britanie. Agenția guvernamentală și-a extins schema de înregistrare temporară după ce s-a confruntat cu un număr tot mai mare de firme cripto care își retrag aplicațiile.

FCA prelungește regimul de înregistrări temporare până la sfârșitul lunii martie 2022

Autoritatea pentru conduita financiară (FCA) a anunțat joi că prelungește data de încheiere a Regimului de înregistrări temporare (TRR) pentru afacerile criptografice până la 31 martie 2022. Organismul de reglementare a subliniat că un „număr semnificativ mare” de companii nu îndeplinesc actualul anti-spălare a banilor (AML). cerințe care au dus la „un număr fără precedent” de entități care își retrag cererile. Într-o declarație publicată pe site-ul său, FCA a menționat:

Data prelungită permite firmelor de criptoactive să continue să își desfășoare afaceri în timp ce FCA își continuă evaluarea solidă.

Anul trecut, autoritatea de reglementare financiară a spus că toate întreprinderile care tranzacționează criptomonede pe 10 ianuarie 2020 sunt supuse reglementărilor actualizate privind spălarea banilor din țară. Inițial, li s-a cerut să se înregistreze la FCA până pe 10 ianuarie 2021. Ulterior, termenul limită de conformitate a fost mutat la 9 iulie și a fost introdusă schema TRR pentru a permite firmelor de criptomonede care au solicitat înregistrarea înainte de 16 decembrie 2020 să continuă să funcționeze cât timp cererile lor sunt încă procesate.

Britanicii au avertizat că FCA nu are competențe de protecție a consumatorilor

În anunțul din această săptămână, FCA explică că legislația Marii Britanii împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului este concepută pentru a proteja împotriva „permiterii transferului și deghizării fondurilor din activități criminale sau finanțării grupurilor teroriste”. Agenția, care funcționează independent sub guvernul Regatului Unit, a mai declarat:

Deși acesta nu este singurul element pe care FCA îl va evalua în legătură cu un solicitant, FCA va înregistra doar firmele în care are încredere că există procese pentru identificarea și prevenirea acestei activități.

Activele cripto sunt foarte speculative și predispuse să piardă rapid din valoare, a avertizat autoritatea financiară, subliniind că nu i s-au acordat competențe de a asigura protecția consumatorilor pentru activitățile companiilor cripto britanice, chiar și atunci când acestea sunt înregistrate la aceasta. Dacă consumatorii investesc în criptomonede, ei ar trebui să fie pregătiți să-și piardă banii, a adăugat FCA, subliniind că este puțin probabil să aibă acces la Serviciul Ombudsman financiar sau la Schema de compensare a serviciilor financiare.

De ce credeți că unele companii cripto nu îndeplinesc reglementările britanice AML? Împărtășește-ți părerile despre subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.

Sursa: https://www.bitcoinnewsminer.com/uk-regulator-extends-temporary-registrations-regime-as-crypto-firms-fail-to-meet-aml-rules/