Procurorii din Statele Unite caută un mandat de lungă durată pentru un director într-un caz de cripto bancare umbră care a durat cinci ani. Pe 18 aprilie, procurorul districtual al SUA Damian Williams a depus o cerere înainte de sentința lui Reginald Fowler din 20 aprilie.
În 2019, Fowler, fostul proprietar minoritar al francizei Minnesota Vikings NFL, a fost arestat și acuzat de fraudă bancară, transferuri ilegale de bani și conspirație pentru a se angaja în practici bancare din umbră în legătură cu presupusa sa operare a unei firme de transport de bani fără licență.
Williams cere o pedeapsă de cel puțin șapte ani de închisoare în numele guvernului. El a propus însă o pedeapsă de la 15 la 20 de ani pentru a reprezenta gravitatea infracțiunii. În 2018, Fowler a fondat Global Trading Solutions (GTS) sub egida Crypto Capital Corp, o bancă umbră acuzată, cu sediul în Panama.
El a fost acuzat că a fraudat instituții financiare și că a acționat ca transmițător de bani neînregistrat. Se presupune că el oferă servicii bancare în umbră pentru mai multe schimburi de criptomonede, inclusiv Bitfinex, Binance, CEX.io și QuadrigaCX, prin Crypto Capital.
Potrivit petiției, GTS și Crypto Capital au procesat peste 750 de milioane de dolari în tranzacții cu criptomonede între februarie și octombrie 2018, oferind companiilor cripto nelicențiate acces ilegal la sistemul bancar din SUA.
CEO-ul Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, a fost arestat în 2019 sub acuzația de spălare de bani și implicare într-un cartel de droguri din Columbia. Crypto Capital a jucat un rol important în cazul în care Bitfinex nu a dezvăluit pierderea de 850 de milioane de dolari în numerar pentru clienți. În februarie 2022, firmele au fost forțate să plătească 18.5 milioane de dolari penalități civile și să-și închidă operațiunile de tranzacționare din New York.
În 2020, Fowler a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile și a fost eliberat cu o cauțiune de 5 milioane de dolari; dar, în aprilie 2022, a depus din nou o pledoarie vinovat. „Reginald Fowler a comis crime grave”, a concluzionat Williams când se apropia data sentinței sale. Doar o perioadă semnificativă de închisoare, de cel puțin 84 de luni, ar putea reprezenta acea gravitate, ar putea promova un comportament care respectă legea și ar putea oferi o descurajare eficientă.” Fowler a cerut o întârziere de șase luni în septembrie 2022, invocând o boală medicală gravă.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
- Sursa: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :are
- :este
- ani 20
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- acces
- acuzat
- avansa
- TOATE
- pretins
- ar fi
- și
- Aprilie
- SUNT
- arestat
- AS
- At
- avocat
- Bancă
- Bancar
- sistem bancar
- între
- binance
- Bitcoinworld
- Bitfinex
- legătură
- capital
- caz
- Bani gheata
- Categorii
- CEO
- CEX
- CEX.IO
- schimbarea
- încărcat
- taxe
- CO
- comise
- Companii
- încheiat
- conexiune
- Conspirație
- Corp
- ar putea
- Tribunal
- litigiu
- infracțiuni
- cripto
- companii cripto
- Crypto regulation
- cryptocurrency
- Schimburi de criptocurrency
- client
- Damian Williams
- Data
- întârziere
- FĂCUT
- dezvălui
- cartier
- medicament
- Eficace
- angaja
- Platforme de tranzacţionare
- executiv
- Eșec
- DESCRIERE
- februarie
- financiar
- Institutii financiare
- Firmă
- firme
- Pentru
- Fost
- Foster
- Fondat
- fraudă
- FTX
- Caritate
- Guvern
- gravitate
- vinovat
- pledoarie vinovată
- Avea
- he
- Totuși
- HTTPS
- Ilegal
- important
- in
- încarcerare
- Inclusiv
- instituții
- implicare
- închisoare
- Spălarea
- Sub vânt
- Uite
- de pe
- Mai..
- medical
- milion
- minoritate
- bani
- Spălare de bani
- Transferuri de bani
- luni
- multiplu
- Mosc
- Trebuie avut
- Nou
- New York
- NFL
- NFT
- Spațiul NFT
- octombrie
- of
- Oficial
- on
- operaţie
- Operațiuni
- comandă
- peste
- proprietar
- Plătește
- perioadă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- a jucat
- motiv
- practicile
- Procesat
- propus
- furniza
- furnizează
- furnizarea
- QuadrigaCX
- Regulament
- eliberat
- reprezenta
- solicita
- Rol
- RÂND
- s
- caută
- urmăreşte
- propoziție
- Septembrie
- serios
- Servicii
- Șapte
- Umbră
- semnificativ
- soluţii
- Spaţiu
- Statele
- prezentat
- SWIFT
- sistem
- TAG
- acea
- lor
- Prin
- la
- Trading
- Tranzacții
- Transferuri
- ne
- în
- Unit
- Statele Unite
- neînregistrat
- us
- Avocatul SUA
- VET
- Vikingii
- Williams
- cu
- în
- an
- ani
- zephyrnet