Comisia americană pentru tranzacționarea în materii prime (CFTC) a anunțat miercuri că a intentat o acțiune de executare civilă împotriva Troy Manson și a companiei sale ZTegrity, Inc., pentru că ar fi fost implicat într-o fraudă legată de valută. Potrivit comunicatului de presă, Mason și firma au fost acuzați în fața Tribunalului Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Texasului de solicitare frauduloasă și nereușită de a se înregistra la CFTC, așa cum este cerut de Commodity Exchange Act (CEA).
La începutul lunii, instanța a emis un ordin de restricțier care a înghețat activele care necesită păstrarea documentelor pentru a continua ancheta. Acestea fiind spuse, CFTC caută restituirea integrală a clienților fraudați, penalități monetare civile, înregistrare permanentă și interdicții comerciale, plus o ordonanță permanentă împotriva unor încălcări ulterioare ale CEA.
Alternativă la cont bancar. Cont de afaceri IBAN.
Articole sugerate
GIBX Mining Farm și IPFS Mining Pool deschid noi oportunitățiAccesați articolul >>
Potrivit plângerii, din jurul lunii octombrie 2019, inculpații s-au bazat pe diverse site-uri web și profiluri de socializare pentru a promova grupuri de tranzacționare valutară care oferea randamente ridicate ale investițiilor cu risc redus sau deloc, denumite „The Black Club” și „The Forex Savings Club”. ” Site-ul a susținut că a strâns peste 460,000 de dolari de la 411 investitori.
Context
„Plângerea mai susține că inculpații au indus participarea la fondul lor de tranzacționare valutară, pretinzând în mod fals că„ garantează ”rambursarea participanților fondurilor pe care le-au contribuit la„ conturile de economii Forex ”individuale și au oferit în mod fals participanților„ cu o siguranță de 100% ”părți din „profituri substanțiale” care urmează să fie generate folosind fondurile reunite ale participanților pentru tranzacționarea valutelor. Mai degrabă, așa cum se pretinde în plângere, inculpații au știut sau au neglijat să aprecieze că niciun comerciant valutar nu poate garanta tranzacționarea profitabilă sau evitarea pierderilor necesare pentru a garanta contribuțiile tuturor participanților și au știut, dar nu au informat participanții că nu au Conturi de tranzacționare în valută din SUA ”, a menționat CFTC.
În Mai, Magnate de finanțe a raportat că CFTC sa mutat împotriva a doi operatori de pool-uri de mărfuri și a acuzat LJM Partners Ltd și LJM Funds Management Ltd, care au funcționat în mod colectiv ca LJM, pentru fraudă în fondul de mărfuri și pentru publicarea de declarații false despre pierderi. În plus, au fost aduse acuzații împotriva lui Anthony J. Caine, președinte și proprietar al celor două companii, și Anish Parvataneni, director de portofoliu principal.
- "
- 000
- 2019
- Cont
- Acțiune
- TOATE
- ar fi
- a anunțat
- în jurul
- articol
- Bunuri
- Auto
- banurile
- Negru
- afaceri
- CFTC
- președinte
- încărcat
- taxe
- şef
- club
- comision
- produs
- Companii
- companie
- Contribuit
- Tribunal
- Tribunal Judetean
- documente
- schimb
- fermă
- Firmă
- Forex
- fraudă
- Complet
- Fondurile
- Futures
- Înalt
- HTTPS
- Inc
- investigaţie
- Investiții
- Investitori
- implicat
- IPFS
- IT
- siglă
- om
- administrare
- Mass-media
- Minerit
- proprietar
- piscină
- piscine
- portofoliu
- presa
- Comunicat de presă
- Profiluri
- promova
- Înscriere
- Returnează
- Risc
- funcţionare
- Social
- social media
- Sudic
- Texas
- comerţului
- comerciant
- Trading
- us
- website
- site-uri web
- Randament