SUA confiscă 50,000 de Bitcoin în legătură cu Silk Road

Avocatul american Damian Williams și agentul special Tyler Hatcher au anunțat confiscarea a criptomonedei în valoare de 3.36 miliarde de dolari în legătură cu Silk Road.

Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului și agentul special responsabil la Investigația Criminală IRS au dezvăluit în mod colectiv informații referitoare la confiscarea a peste 50,000 BTC în legătură cu piața Dark Web Silk Road în 2012.

James Zhong, care a fost acuzat în noiembrie 2021 pentru obținerea ilegală a 50,676 BTC în valoare de 3.36 miliarde USD, a pledat recent vinovat de acuzațiile care i-au fost aduse. Avocatul Damian a dezvăluit evoluția luni printr-o declaraţie.

Potrivit declarației, Zhong obținuse 50+ BTC printr-o fraudă electronică în septembrie 2012 pe piața dark web Silk Road. Nouă ani mai târziu, autoritățile americane au percheziționat reședința lui Zhong din Gainsville, Georgia, în cadrul unei anchete, care a dus la confiscarea jetoanelor BTC. Zhong a pledat vinovat de acuzațiile săptămâna trecută vineri.

Pe lângă BTC confiscat, autoritățile au sechestrat și 661 USD din casa lui Zhong împreună cu mai multe bunuri în metale prețioase. Declarația procurorului SUA a menționat că sechestrul a reprezentat atunci cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria SUA și este în prezent a doua ca mărime, imediat după DoJ. aresta a două persoane pentru o conspirație de spălare a criptomonedei în valoare de până la 4.6 miliarde USD în februarie.

„Mulțumită urmăririi criptomonedelor de ultimă generație și muncii poliției de modă veche, forțele de ordine au localizat și recuperat acest impresionant depozit de venituri din infracțiuni. Acest caz arată că nu vom înceta să urmărim banii, oricât de expert ar fi ascunși, chiar și până la o placă de circuite din fundul unei cutii de floricele de porumb.” A remarcat avocatul Williams, vorbind despre evoluție.

În urma cererii recente a lui Zhong, judecătorul american Paul Gardephe a introdus un ordin de confiscare care a implicat participația de 80% a Zhong într-o firmă RE&D Investments, LLC cu sediul în Memphis; 50K+ BTC și toate metalele prețioase confiscate din casa lui Zhong, inclusiv aurul și argintul.

Vorbind despre această chestiune, agentul special Hatcher a subliniat sofisticarea din spatele schemei criminale a lui Zhong, care a implicat fraudarea Silk Road. Hatcher a mai remarcat că agenția sa va continua să lucreze alături de biroul procurorului SUA în combaterea unor acte frauduloase similare.

Autoritățile americane au fost destul de active în combaterea crimelor legate de criptomonede, deoarece scena criptomonedei este martoră la o creștere a activităților criminale, pe fondul unei rate tot mai mari de adopție. În septembrie, FBI și anchetatorii privați confiscate 30 de milioane de dolari furați de hackeri nord-coreeni.

Potrivit unui CNBC raportează, criptomonedele au reprezentat peste 90% din activele confiscate de Serviciul Fiscal al SUA anul trecut. Raportul a menționat, de asemenea, că aceste cripto-active sunt de obicei lichidate în urma unui mandat judecătoresc, veniturile fiind destinate oricăror victime ale crimei sau distribuite între agențiile guvernamentale.

- Publicitate -