Curtea SUA aprobă ordinul ca Binance să plătească CFTC o amendă de 2.7 miliarde de dolari

Un tribunal american a emis un ordin împotriva lui Binance și a fostului său CEO Changpeng Zhao, aprobând amenzi de miliarde de dolari pentru CFTC.

Un tribunal american a aprobat o înțelegere împotriva Binance și a fostului său CEO Changpeng Zhao, prin care le-a ordonat să plătească amenzi combinate de 2.7 miliarde de dolari către Comisia de tranzacționare a mărfurilor și futures (CFTC) din SUA. 

A comunicatul de presă împărtășit de CFTC luni, a dezvăluit că Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Illinois a constatat că Binance a încălcat Legea privind schimbul de mărfuri (CEA) și reglementările CFTC.

Binance ar trebui să plătească 1.35 miliarde dolari în penalități CFTC și să ramburseze încă 1.35 miliarde dolari pentru presupusele sale „taxe de tranzacție nelegiuite”. Zhao însuși este pasibil să plătească 150 de milioane de dolari într-o penalitate separată. 

Președintele judecător Manish S. Shah a hotărât, de asemenea, că fostul responsabil de conformitate al lui Binance, Samuel Lim, trebuie să plătească o penalitate de 1.5 milioane de dolari pentru „a ajutat și a favorizat încălcările de către Binance” a legilor americane.

Ordinul va cere, de asemenea, ca Binance să furnizeze dovada că controalele sale de conformitate au fost îmbunătățite. Bursa va trebui să elimine toate conturile care nu îndeplinesc standardele KYC și să implementeze o structură de guvernanță corporativă care include un consiliu de administrație cu membri independenți, un comitet de conformitate și un comitet de audit.

Între timp, Zhao, care a demisionat din funcția de CEO la sfârșitul lunii trecute, a primit ordin să rămâne în SUA până la data condamnării sale din februarie. Demisia lui Zhao a venit ca parte a unui acord cu Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), în care firma a fost de acord cu o amendă de 4.3 miliarde de dolari pentru a rezolva o anchetă penală.

Cu toate acestea, bătălia juridică dintre Binance și Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA rămâne încă nerezolvată, avocații celor două părți mergând înainte și înapoi în ultimele săptămâni cu privire la o moțiune de respingere a procesului.