Un tribunal american a dat acordul CFTCmoțiunea de judecată în lipsă împotriva valutei și optiuni binare fraudă în grup și operatorii, pălmuindu-le cu mai mult de 29 de milioane de dolari în restituire și penalități.
Anunțat recent, John D. Black, cu sediul în California, a operat schema frauduloasă cu cele trei entități afiliate ale sale, Financial Tree, Financial Solution Group și New Money Advisors. Alți asociați de schemă au fost Christopher Mancuso și Joseph Tufo, împreună cu John P. Glenn din Colorado și firma sa de avocatură, The Law Firm of John Glenn, P.C.
Potrivit ordonanței judecătorești, schema a funcționat în perioada 15 iunie 2015 - 15 iunie 2020. Pârâții au solicitat participanților la pool să investească în Forex și schema de tranzacționare cu opțiuni binare, dar în cea mai mare parte au deturnat veniturile pentru uz personal. Mai mult, schema și operatorii săi au făcut plăți în stil Ponzi și chiar au publicat declarații false pentru a justifica incapacitatea de a returna fondurile sau profiturile promise.
Nici măcar nu s-au înregistrat ca operatori de pool de mărfuri (CPO) sau persoane asociate (AP) ale CPO-urilor, ceea ce este obligatoriu pentru a opera astfel de afaceri.
Hotărârea judecătorească a considerat inculpații răspunzători pentru fraudă de solicitare, împreună cu încălcarea CFTC reglementărilor și nerespectarea regulilor CPO.
Amenzi grele
Acum, ordinul judecătoresc cere tuturor entităților și persoanelor fizice, cu excepția lui Tufo, să plătească în solidar aproape 10.5 milioane de dolari ca restituiri. Tufo a fost obligat să plătească peste 4.5 milioane de dolari din această restituire în solidar cu ceilalți inculpați. În plus, trebuie să verse peste 2.6 milioane de dolari, care au fost primite din schemă.
Mai mult, ordinul impune penalități monetare civile grele tuturor: aproximativ 5.4 milioane de dolari lui Black și celor trei afiliați ai săi, 12.1 milioane dolari lui Mancuso, 680,000 dolari lui Tufo și 850,000 dolari lui Glenn și firma lui de avocatură.
Săptămâna trecută, CFTC a semnalat 34 de platforme de investiții în valută și opțiuni binare care oferă servicii în SUA ilegal, fără nicio autorizație. În plus, aceste platforme sunt pretinse a fi fraude.
Un tribunal american a dat acordul CFTCmoțiunea de judecată în lipsă împotriva valutei și optiuni binare fraudă în grup și operatorii, pălmuindu-le cu mai mult de 29 de milioane de dolari în restituire și penalități.
Anunțat recent, John D. Black, cu sediul în California, a operat schema frauduloasă cu cele trei entități afiliate ale sale, Financial Tree, Financial Solution Group și New Money Advisors. Alți asociați de schemă au fost Christopher Mancuso și Joseph Tufo, împreună cu John P. Glenn din Colorado și firma sa de avocatură, The Law Firm of John Glenn, P.C.
Potrivit ordonanței judecătorești, schema a funcționat în perioada 15 iunie 2015 - 15 iunie 2020. Pârâții au solicitat participanților la pool să investească în Forex și schema de tranzacționare cu opțiuni binare, dar în cea mai mare parte au deturnat veniturile pentru uz personal. Mai mult, schema și operatorii săi au făcut plăți în stil Ponzi și chiar au publicat declarații false pentru a justifica incapacitatea de a returna fondurile sau profiturile promise.
Nici măcar nu s-au înregistrat ca operatori de pool de mărfuri (CPO) sau persoane asociate (AP) ale CPO-urilor, ceea ce este obligatoriu pentru a opera astfel de afaceri.
Hotărârea judecătorească a considerat inculpații răspunzători pentru fraudă de solicitare, împreună cu încălcarea CFTC reglementărilor și nerespectarea regulilor CPO.
Amenzi grele
Acum, ordinul judecătoresc cere tuturor entităților și persoanelor fizice, cu excepția lui Tufo, să plătească în solidar aproape 10.5 milioane de dolari ca restituiri. Tufo a fost obligat să plătească peste 4.5 milioane de dolari din această restituire în solidar cu ceilalți inculpați. În plus, trebuie să verse peste 2.6 milioane de dolari, care au fost primite din schemă.
Mai mult, ordinul impune penalități monetare civile grele tuturor: aproximativ 5.4 milioane de dolari lui Black și celor trei afiliați ai săi, 12.1 milioane dolari lui Mancuso, 680,000 dolari lui Tufo și 850,000 dolari lui Glenn și firma lui de avocatură.
Săptămâna trecută, CFTC a semnalat 34 de platforme de investiții în valută și opțiuni binare care oferă servicii în SUA ilegal, fără nicio autorizație. În plus, aceste platforme sunt pretinse a fi fraude.
- Bitcoin
- blockchain
- respectarea blockchain-ului
- conferință blockchain
- coinbase
- coingenius
- Consens
- conferință cripto
- cripto miniere
- cryptocurrency
- descentralizată
- DEFI
- Active digitale
- ethereum
- Magnate de finanțe
- masina de învățare
- jeton non-fungibil
- Plato
- platoul ai
- Informații despre date Platon
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- dovada mizei
- FX cu amănuntul
- W3
- zephyrnet
