Tribunalul SUA închide proprietarul fondului criptografic de 90 de milioane de dolari de peste 7 ani

Districtul de Sud din New York și-a pronunțat hotărârea pe Stefan He Qin, care conducea un fond speculativ cripto de 90 de milioane de dolari, condamnându-l la 90 de luni de închisoare pentru fraudarea investitorilor săi. De asemenea, i s-a ordonat să piardă aproape 54.8 milioane de dolari.

Anunțată miercuri, judecata a venit după Qin a pleda vinovat la un număr de fraudă cu valori mobiliare la începutul lunii februarie, după ce a fost acuzat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA la sfârșitul anului trecut.

Strategia de arbitraj

Qin a deținut și a operat două fonduri speculative pentru criptomonede, Virgil Sigma și VQR, între 2017 și 2020. El a abordat inițial investitorii spunând că folosește strategia de arbitraj pentru a obține profituri de pe piețele cripto, care sunt considerate a fi rezistente la risc.

Virgil Sigma, care este primul fond speculativ deschis de Qin, a susținut că a făcut profituri în fiecare lună din august 2016, cu excepția lunii martie 2017. Aceste pretenții l-au ajutat să strângă până la 90 de milioane de dolari ca active gestionate pentru fond.

VQR a fost fondată în jurul lunii februarie 2020 și, spre deosebire de celălalt fond, urma o strategie de tranzacționare activă pe piața cripto, obținând profituri din fluctuațiile pieței. Acest fond a adunat, de asemenea, aproximativ 24 de milioane de dolari de la investitori.

În ciuda afirmațiilor înalte, Qin a început să fraudeze investitorii Virgil Sigma în 2017, potrivit autorităților. El a folosit o parte semnificativă din banii investitorilor pentru a acoperi cheltuielile personale și, de asemenea, a folosit veniturile pentru a investi direct pe piețele criptomonedei, cum ar fi ofertele inițiale de monede (ICO).

Mai departe, în decembrie 2020, el a închis toate pozițiile de pe piață cu fonduri VQR cu pierderi pentru a se pretinde a utiliza fondurile pentru răscumpărările către investitorii Virgil Sigma.

„Investitorii lui Qin au descoperit curând că a lui strategii nu erau cu mult mai mult decât un mijloc deghizat pentru el de a deturna și de a face investiții neautorizate cu fondurile clienților. Când s-a confruntat cu cereri de răscumpărare pe care nu le-a putut îndeplini, Qin și-a dublat planul încercând să jefuiască fonduri de la VQR pentru a satisface cererile investitorilor săi victime”, a declarat procurorul american Audrey Strauss.

„Schema întunecată și extinsă a lui Qin i-a lăsat pe investitorii săi asediați să treacă peste 54 de milioane de dolari, iar acum i s-a dat pedeapsa lungă de peste șapte ani în închisoare federală”.