Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a anunțat vineri că o instanță federală din SUA a impus o interdicție și o penalizare împotriva PaxForex, un broker valutar, care operează sub reglementarea St. Vincent și Grenadinele. Judecătorul David Hittner de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Texasului a stabilit că platforma de tranzacționare valutară oferă tranzacții ilegale cu efect de levier în criptomonede și mărfuri.
Hotărârea implicită obligă PaxForex, care are o denumire legală numită „Laino Group Limited”, să plătiți o penalitate civilă monetară de 374,864 USD. În plus, platforma a fost impusă cu interdicții permanente de tranzacționare, solicitare și înregistrare. „Ordinul, introdus la 30 iunie 2021, provine dintr-o plângere CFTC depusă la 24 septembrie 2020, care acuza PaxForex de angajarea în tranzacții ilegale, în afara bursierei, în Ether, Litecoin și Bitcoin, pe lângă metale prețioase și valută străină. , cu clienți cu amănuntul pe o bază de levier, în marjă sau finanțați și acționând ca comerciant de comisioane futures (FCM) fără înregistrarea CFTC, după cum este necesar”, a detaliat CFTC.
De asemenea, plângerea depusă în fața instanței susține că PaxForex a fost implicată în tranzacții „nelegale” cu metale prețioase, cum ar fi aurul, argintul și cripto-uri precum Bitcoin (BTC) și Ethereum (ETH). „Pârâta a încălcat CEA prin nerespectarea acestor tranzacții sub rezerva regulilor unei consilii de comerț care fusese desemnată sau înregistrată la CFTC ca piață contractuală”, a argumentat autoritatea de reglementare.
Articole sugerate
Swiss Fintech va schimba peisajul serviciilor financiare izolateAccesați articolul >>
Încălcarea Legii Bursei de Mărfuri
Mai mult, CFTC a remarcat că brokerul, prin angajații și agenții săi, a acceptat sau a solicitat comenzi pentru tranzacții valutare și cu mărfuri cu amănuntul, precum și a acceptat bani și cripto-uri. „CFTC îndeamnă publicul să verifice înregistrarea unei companii la CFTC înainte de a angaja fonduri. Un client ar trebui să se ferească de a oferi fonduri unei entități neînregistrate”, a avertizat CFTC.
Recent, într-un caz separat, CFTC a anunțat că a formulat o acțiune civilă de executare împotriva lui Troy Manson și a companiei sale, ZTegrity Inc., pentru că ar fi fost implicat într-o fraudă legată de valută.
- "
- 2020
- agenţi
- ar fi
- a anunțat
- articol
- Auto
- Interzice
- banurile
- Bitcoin
- bord
- agent
- BTC
- CFTC
- Schimbare
- încărcat
- comision
- Mărfuri
- produs
- companie
- contract
- Tribunal
- cryptocurrencies
- Monedă
- clienţii care
- Tribunal Judetean
- de angajați
- ETH
- Eter
- ethereum
- ethereum (ETH)
- schimb
- federal
- financiar
- FinTech
- Forex
- fraudă
- Vineri
- Fondurile
- Futures
- Aur
- grup
- HTTPS
- Ilegal
- Inc
- implicat
- IT
- Legal
- Limitat
- Litecoin
- siglă
- Piață
- Comerciant
- bani
- promoții
- comandă
- comenzilor
- platformă
- Metale pretioase
- public
- Înscriere
- Regulament
- cu amănuntul
- norme
- set
- Silver
- Sudic
- Texas
- comerţului
- Trading
- Tranzacții
- us