Procurorii federali din Statele Unite au confiscat aproape 700 de milioane de dolari în numerar și active legate de Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX în dizgrație.
În centrul sechestrului se află cele 55 de milioane de acțiuni Robinhood deținute de Bankman-Fried și Gary Wang, evaluate la peste 455 de milioane de dolari. Proprietatea acțiunilor a fost contestată chiar și de către BlockFi și creditorul FTX Yonathan Ben Shimon, care a depus pretenții asupra acestora. Federalii, unul, cred că au fost achiziționați folosind fonduri presupuse furate ale clienților FTX.
Bunurile confiscate
CNBC raportează a identificat trei conturi ale FTX Digital Markets la Silvergate Bank, care deținea peste 6 milioane de dolari. Aceste active au fost confiscate în jurul datei de 11 ianuarie. O bancă rurală de stat din Washington, Moonstone Bank, avea, de asemenea, legături cu conducerea FTX și deținea aproape 50 de milioane de dolari, care se află acum în custodia guvernului SUA.
Într-un recent declaraţie, banca a spus că va ieși din spațiul criptografic și, în schimb, va reveni la „misiunea inițială” ca bancă comunitară.
Activele au fost confiscate de la un nume de cont Binance și două numere de cont Binance.US, dar Feds au fost strânși cu privire la valori. Peste 20 de milioane de dolari deținute în cadrul Emergent Fidelity Technologies au fost, de asemenea, supuse confiscării.
PUBLICITATE
Directorul de restructurare al FTX, John J. Ray III, împreună cu noul său management, a urmărit miliarde de dolari de active legate de imperiul cripto al lui Bankman-Fried, ca parte a procedurii de faliment. Fostul CEO a pledat nevinovat pentru opt infractori taxe, inclusiv fraudă electronică și încălcări ale legilor privind finanțarea campaniei, după extrădarea sa în Statele Unite din Bahamas.
În urma cauțiunii SBF
În urma cauțiunii sale, noi detalii ieșit la suprafață în ceea ce privește două persoane anonime, pe lângă părinții săi, care au co-sponsorizat un total de 700,000 USD pe cauțiune pentru Bankman-Fried. Un individ a turnat 500,000 de dolari, în timp ce celălalt a pus 200,000 de dolari pentru a-l ajuta să iasă din închisoare. Cu toate acestea, numele lor au fost redactate de instanță după ce avocații care îl reprezintă pe fondatorul FTX și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța lor.
Fostul criptomogul a susținut anterior că familia sa a devenit o țintă a „controlului intens al mass-media, hărțuirii, a primit amenințări cu vătămare fizică” după ce schimbul a intrat în faliment, capcanând miliarde de fonduri de investitori.
Mai recent, într-un dosar la tribunalul federal din Manhattan, avocații SBF revendicat că trei bărbați și-au condus vehiculul într-o baricadă de metal în fața casei părintești din California și chiar l-au amenințat pe ofițerul de securitate care staționează acolo.
Tânărului de 30 de ani i s-a acordat o cauțiune pe o cauțiune de 250 de milioane de dolari, însoțită de mai multe condiții. Procesul său penal este programat să înceapă în octombrie anul acesta.
Binance gratuit 100 USD (exclusiv): Utilizați acest link pentru a vă înregistra și a primi 100 USD gratuit și 10% reducere la taxe la Binance Futures prima lună (termeni).
Ofertă specială PrimeXBT: Utilizați acest link pentru a vă înregistra și introduce codul POTATO50 pentru a primi până la 7,000 USD din depozitele dvs.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://cryptopotato.com/us-feds-confiscate-nearly-700m-of-sam-bankman-frieds-assets-report/
- 000
- 1
- 11
- 7
- a
- Despre Noi
- Cont
- Conturi
- plus
- După
- AI
- ar fi
- și
- Anonim
- în jurul
- Bunuri
- fundal
- Bahamas
- cauţiune
- Bancă
- -Bankman Fried
- Faliment
- procedura de faliment
- steag
- Crede
- miliarde
- binance
- Binance Futures
- BINANCE.US
- BlockFi
- legătură
- frontieră
- California
- Campanie
- Bani gheata
- CEO
- şef
- director de restructurare
- creanțe
- CMS
- CNBC
- cod
- culoare
- comunitate
- preocupările
- Condiții
- legat
- conţinut
- Tribunal
- creditor
- Penal
- cripto
- spațiul de criptare
- Custodie
- clienţii care
- depozite
- detalii
- digital
- de dolari
- jos
- Empire
- se bucura
- Intrați
- Chiar
- schimb
- Exclusiv
- Părăsirea
- extern
- extrădare
- familie
- federal
- Curtea Federala
- Federalii
- Taxe
- fidelitate
- Depunerea
- finanţa
- First
- confiscare
- Fost
- fost director general
- fondator
- fraudă
- Gratuit
- din
- FTX
- Piețele digitale FTX
- Fondurile
- Futures
- Gary Wang
- obține
- Guvern
- acordate
- vinovat
- inimă
- Held
- ajutor
- casă
- Totuși
- HTML
- HTTPS
- identificat
- in
- Inclusiv
- individ
- in schimb
- intern
- investitor
- fonduri de investitori
- IT
- închisoare
- ianuarie
- Ioan
- John J. Ray III
- legii
- avocaţi
- legate de
- administrare
- Margine
- pieţe
- Mass-media
- Bărbați
- metal
- ar putea
- milion
- mongol
- nume
- aproape
- Nou
- numere
- octombrie
- oferi
- Ofiţer
- ONE
- Altele
- exterior
- deţinute
- proprietate
- părinţi
- parte
- persoane
- fizic
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- în prealabil
- Proceedings
- procurorii
- cumparate
- pune
- ridicat
- RAY
- Citind
- a primi
- primit
- recent
- recent
- cu privire la
- Inregistreaza-te
- raportează
- reprezentând
- de restructurare
- reveni
- Robinhood
- Rural
- Siguranţă
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- SBF
- SBF-urilor
- programată
- securitate
- ocupat
- Confiscare
- câteva
- Distribuie
- Acțiuni
- Simon
- poarta de argint
- BANCA SILVERGATE
- solid
- Spaţiu
- special
- Sponsorizat
- Stat
- Statele
- furate
- fonduri furate
- Ţintă
- Tehnologii
- Bahamas
- lor
- în acest an
- amenințări
- trei
- Legături
- la
- Total
- proces
- în
- Unit
- Statele Unite
- us
- guvernul SUA
- prețuit
- Valori
- vehicul
- încălcări
- Washington
- care
- în timp ce
- OMS
- voi
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- an
- Ta
- zephyrnet