Judecătorul american îi interzice lui Changpeng „CZ” Zhao să părăsească țara - Decrypt

Judecătorul american îi interzice lui Changpeng „CZ” Zhao să părăsească țara – Decriptează

Marca temporală: 7 decembrie 2023, ora 9:51
Judecătorul american îi interzice lui Changpeng „CZ” Zhao să părăsească țara - Decriptează PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Un judecător federal din Seattle a decis joi că Changpeng Zhao, fondatorul schimbului de criptomonede Binance, trebuie să rămână în Statele Unite în lunile premergătoare condamnării sale pentru acuzații penale legate de încălcări împotriva spălării banilor.

Judecătorul de district american Richard Jones a acceptat cererea procurorilor federali de a impune restricții de călătorie lui Zhao, care anterior obținuse o hotărâre separată care i-a permis să se întoarcă la casa lui din Emiratele Arabe Unite înainte de condamnarea sa din februarie.

În anularea acestei decizii, Jones a spus că „bogăția enormă” a lui Zhao în străinătate și lipsa unui tratat de extrădare între SUA și Emiratele Arabe Unite reprezintă un risc prea mare de fuga.

„Curtea este de acord cu guvernul că acesta este un caz neobișnuit”, a scris Jones în al său conducător. „Pârâtul are bogății și proprietăți enorme în străinătate și nu are legături cu Statele Unite.”

Zhao — un antreprenor chinez-canadian care a transformat Binance în cel mai mare schimb de criptomonede din lume —a pledat vinovat luna trecută pentru că nu a menținut un program eficient de combatere a spălării banilor. El riscă 10 până la 18 luni de închisoare, conform regulilor federale privind sentințele.

Procurorii au susținut că miliardarul de 45 de ani ar trebui să rămână în SUA pentru că ar putea să fugă cu ușurință și să suporte orice pierderi financiare din pierderea obligațiunii sale de 175 de milioane de dolari și a unei garanții suplimentare de 5 milioane de dolari. Ei au sugerat, de asemenea, că guvernul Emiratelor Arabe Unite l-ar putea proteja pe Zhao de încercările de extrădare din SUA din cauza statutului de cetățenie și rezidență pe care îl deține acolo.

Avocații lui Zhao au minimizat astfel de preocupări, subliniind disponibilitatea clientului lor de a se preda și de a recunoaște faptele greșite. Între timp, guvernul a afirmat că miliardarul ar fi bine.

„Condițiile obligațiunii îi permit inculpatului să rămână liber și să călătorească în Statele Unite, iar familia sa este liberă să-l viziteze în Statele Unite”, a scris Jones. „Aceste impuneri nu sunt greu de împovărătoare asupra libertății inculpatului în așteptarea sentinței.”

Jones a fost de partea guvernului, dar a precizat în hotărârea sa că decizia nu se bazează pe „străinătatea sau cetățenia inculpatului”.

Zhao a ajutat la lansarea Binance în Shanghai în 2017 și ulterior și-a mutat operațiunile companiei în Malta și Insulele Cayman. Autoritățile americane au investigat schimbul pentru facilitarea tranzacțiilor ilegale.

Anul trecut, Binance a fost de acord să plătească milioane de amenzi și confiscări pentru că „eșecul intenționat” să se protejeze împotriva spălării banilor și a altor activități ilicite, deși nicio persoană nu s-a confruntat cu acuzații până când procurorii l-au acuzat pe Zhao în noiembrie.

Decizia judecătorului de district american Richard A. Jones prelungește o hotărâre anterioară care i-ar fi permis lui Zhao să se întoarcă la familia sa din Emiratele Arabe Unite. Procurorii federali au avertizat că antreprenorul chinez-canadian ar putea să fugă, având în vedere bogăția sa și lipsa unui tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite.

Chiar săptămâna trecută, un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a declarat pentru Reuters că Zhao s-ar putea întoarce în Emiratele Arabe Unite după luni seara, în timp ce își așteaptă soarta. Dar aceste planuri s-au schimbat după ce procurorii au insistat că bărbatul de 45 de ani prezintă un risc prea mare de fuga, în ciuda faptului că a constituit o garanție consistentă de 175 de milioane de dolari și a pledat vinovat.

„Curtea este de acord cu guvernul că acesta este un caz neobișnuit”, a scris Jones în hotărârea sa de joi, invocând „bogăția și proprietățile enorme ale lui Zhao în străinătate” drept motiv pentru a impune limitări de călătorie.

Drama juridică în curs de desfășurare provine din investigațiile federale care arată că Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume fondat de Zhao în 2017, a permis tranzacții ilegale.

Zhao a demisionat din funcția de CEO luna trecută, după ce compania a ajuns la un acord de 4.3 miliarde de dolari legat de sancțiuni și încălcări ale transmiterii banilor. Personal, el riscă până la 10 ani de închisoare și amenzi de 50 de milioane de dolari, conform acordului său de pledoarie cu Departamentul de Justiție.

Avocații apărării au susținut anterior că Zhao sa dovedit deja răspunzător zburând în America pentru a face față acuzațiilor. Ei au spus că dezrădăcinarea familiei sale numai pentru sentința din februarie nu este necesară.

Dar procurorii federali l-au convins în cele din urmă pe Jones că Zhao își păstrează mijloacele pentru a evita pedepsele legale ulterioare, chiar și în ciuda faptului că a renunțat la bani semnificativi pentru obligații. Rămâne neclar dacă sau când Jones ar putea programa o audiere pentru obligațiuni.

Deocamdată, conflictul Zhao rămâne limitat pe pământul SUA în așteptarea soartei sale – cea mai recentă întorsătură pentru o industrie zguduită de statutul juridic incert al cripto-ului.

Nota editorului: această poveste a fost redactată cu Decrypt AI din surse menționate în text și -Fapt verificat de Ryan Ozawa.

Fiți la curent cu știrile cripto, primiți actualizări zilnice în căsuța dvs. de e-mail.

Timestamp-ul:

Mai mult de la decriptaţi