US SEC îl acuză pe medicul dentist din Florida pentru trei fraude de valori mobiliare separate

Securities and Exchange Commission (SEC) a anunțat vineri că l-a acuzat pe Edgar M. Radjabli din Boca Raton, Florida și două entități pe care le controla pentru angajarea în trei fraude de valori mobiliare separate - una dintre ele legată de o ofertă simbolică.

Potrivit comunicatului de presă, Radjabli deținea o firmă de consiliere de investiții neînregistrată, numită Apis Capital Management LLC, care presupuse desfășurate o ofertă frauduloasă a unei monede numită „Jetoane Apis”. Aceste criptografii au reprezentat interesele simbolizate, principalul fond de investiții al Apis Capital, a spus SEC din SUA. De fapt, Radjabli – fost dentist practicant – a publicat un comunicat de presă, susținând în mod fals că o astfel de ofertă simbol a strâns 1.7 milioane de dolari.

În plus, plângerea susține că fostul medic dentist ar fi manipulat și piața valorilor mobiliare pentru Veritone Inc., o companie de inteligență artificială existentă și tranzacționată public, așa cum a anunțat în 2018 o ofertă nesolicitată de achiziție în numerar pentru a cumpăra firma pentru 200 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, aceasta a fost o altă afirmație falsă, deoarece Radjabli și compania sa de consilieri nu au avut niciun ban pentru a face posibilă achiziția. „Se presupune că Radjabli a generat profituri ilicite de 162,800 de dolari în urma creșterii rezultate a prețului acțiunilor Veritone prin tranzacționarea titlurilor Veritone în numele Apis Capital și a unui fond afiliat”, a adăugat SEC. A treia fraudă a constat într-o altă schemă frauduloasă de valori mobiliare, întrucât Radjabli ar fi strâns aproximativ 20 de milioane de dolari de la peste 450 de investitori prin intermediul My Loan Doctor LLC.

Pârâții au fost de acord să se soluționeze

„Radjabli a afirmat în mod fals că fondurile investitorilor strânse de Loan Doctor ar fi utilizate pentru a obține împrumuturi către profesioniștii din domeniul sănătății, care apoi vor fi securitizate și vândute marilor investitori instituționali. În schimb, Radjabli ar fi investit cea mai mare parte a fondurilor investitorilor în împrumuturi negarantate și neasigurate către firme de împrumut de active digitale și a împrumutat aproape 1.8 milioane de dolari din veniturile investitorilor către Apis Capital ”, se arată în plângere.

Inculpații din caz au convenit să soluționeze acuzațiile împotriva lui Radjabli, Apis Capital și Loan Doctor. În cazul în care instanța aprobă soluționarea, ar cere lui Radjabli să plătească un total de 600,000 de dolari în scutire monetară, compusă din 162,800 de dolari în degajare, 17,870 de dolari în dobânzi și 419,330 dolari în penalități civile.