Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a anunțat marți că alte trei persoane au fost taxate pentru o fraudă a ofertei inițiale de monede (ICO) de 30 de milioane de dolari. Potrivit comunicatului de presă, inculpații Ali Asif Hamid din Oakville, Ontario, Canada, Michael Gietz din Idaho Falls, Idaho și Cristine Page din Brooklyn, New York, au făcut parte din schema condusă de Boaz Manor – în prezent condamnat – și asociatul său. , Edith Pardo.
Plângerea a fost depusă la Tribunalul Districtual din New Jersey. Conform actelor, inculpaţii a avut roluri de conducere în cadrul fraudei ICO, ajutând la ascunderea poziției Conacului în cadrul schemei criminale. Ancheta a fost condusă de Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh de la Unitatea de abuz de piață a Diviziei de aplicare a SEC și Jordan Baker și Sandeep Satwalekar de la Biroul Regional din New York al SEC.
Alternativă la cont bancar. Cont de afaceri IBAN.
Articole sugerate
Tradițional Versus direct către portofel Bitcoin Gateway GatewaysAccesați articolul >>
Mai mult, autoritățile i-au acuzat că cunosc antecedentele penale ale lui Manor: „Pentru a ascunde implicarea lui Manor și istoria sa de la investitori, au folosit pseudonimul ales de Manor „Shaun MacDonald” în comunicațiile legate de ICO și au ajutat la crearea și distribuirea materialelor de marketing ICO înșelătoare, care au omis orice referire fie la Manor, fie la „MacDonald” fictiv și, în schimb, a prezentat o pretinsă „echipă executivă” de persoane care, în realitate, nu aveau autoritate managerială superioară asupra afacerii.”
Unul dintre pârâți a fost de acord cu o înțelegere
Acestea fiind spuse, SEC i-a acuzat pe Hamid, Gietz și Page de încălcarea și sprijinirea și favorizarea încălcării prevederilor antifraudă din legile federale privind valorile mobiliare și de încălcarea cerințelor de înregistrare a valorilor mobiliare. Deși nu a acceptat sau a negat pretențiile SEC, Page a fost de acord să aranjeze o înțelegere, încă sub rezerva aprobării instanței „care include ordonanțe permanente, restituirea activelor digitale pe care le-a primit în legătură cu abaterea ei și o penalitate civilă de 192,768 USD. ”, a comentat SEC.
Săptămâna trecută, Magnate de finanțe a raportat că autoritatea de reglementare financiară din SUA acuzat Edgar M. Radjabli din Boca Raton, Florida, și două entități pe care le controla pentru implicarea în trei fraude separate de valori mobiliare, una dintre ele legată de o ofertă de simboluri.
- "
- Cont
- ar fi
- a anunțat
- articol
- Bunuri
- Auto
- Bitcoin
- afaceri
- Canada
- încărcat
- taxe
- creanțe
- Monedă
- comision
- Tribunal
- Penal
- digital
- Active digitale
- Tribunal Judetean
- documente
- schimb
- federal
- financiar
- florida
- fraudă
- Ascunde
- istorie
- HTTPS
- ICO
- Oferta inițială de monede
- investigaţie
- Investitori
- legii
- Conducere
- Led
- Piață
- Marketing
- Materiale
- milion
- New Jersey
- New York
- oferind
- Altele
- plată
- presa
- Comunicat de presă
- Realitate
- Înscriere
- Cerinţe
- SEC
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- Legile valorilor mobiliare
- așezare
- semn
- us
- Impotriva
- Portofel
- săptămână
- OMS
- în