Aviv Talmor, fondatorul și CEO-ul companiei de tranzacționare algo-trade UTrade, a fost condamnat de un tribunal israelian pentru înșelătorie investitori de 77 milioane NIS (22 milioane USD) și alte câteva taxe.
După cum relatează presa locală globuri, marți dimineață, Tribunalul Districtual din Tel Aviv l-a condamnat pe Talmor pentru fraudă în circumstanțe agravate, furt de către o persoană autorizată, spălare de bani și gestionarea unui portofoliu de investiții fără nicio licență.
Condamnarea a venit după un lung proces, Talmor fiind primul pus sub acuzare de către autoritățile israeliene în decembrie 2018. Curtea va audia acum argumentele în jurul sentinței din 24 noiembrie.
O fraudă masivă
Acțiunea împotriva Talmor și UTrade început în 2015 când mai mulți investitori s-au plâns autorităților, care a fost urmată de un inspecție.
Potrivit rechizitoriului inițial, UTrade a strâns 100 de milioane NIS între 2012 și 2015 de la aproximativ 600 de clienți, promițând o rentabilitate anuală de la 15 la 20 la sută. Deși clienții companiei erau în principal israelieni, un raport anterior a arătat că firma a vizat și clienți globali.
În plus, judecătorul a remarcat că compania nu a oferit nicio justificare în spatele acestor profituri mari și le-a considerat „reprezentări false”. Mai mult, acesta a subliniat că activitățile delicte ale societății arată clar că activitățile sale comerciale au fost în pierderi.
Inițial, compania a specificat separarea dintre fondurile clienților și veniturile companiei. Cu toate acestea, a folosit depozitele clienților pentru cheltuieli operaționale și chiar pentru extinderea strategică cu un achiziție . A plătit chiar și clienții vechi cu fondurile altora noi, făcându-l un clasic Schema Ponzi .
În plus, instanța a recunoscut mărturia a 169 de clienți UTrade care nu ar fi investit dacă ar fi știut că compania își va folosi fondurile pentru cheltuieli operaționale. În prezent, compania frauduloasă datorează investitorilor 12 milioane de dolari.
Sora lui Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor a pledat pentru acuzația de conspirație pentru a comite o crimă. Ea a fost amendată cu 10,000 NIS cu o pedeapsă cu suspendare. Mai mult, autoritățile l-au pus sub acuzare pe Roy Cuzin, analistul șef al UTrade, dar acesta a fugit din țară, ceea ce a dus la suspendarea procedurii.
Aviv Talmor, fondatorul și CEO-ul companiei de tranzacționare algo-trade UTrade, a fost condamnat de un tribunal israelian pentru înșelătorie investitori de 77 milioane NIS (22 milioane USD) și alte câteva taxe.
După cum relatează presa locală globuri, marți dimineață, Tribunalul Districtual din Tel Aviv l-a condamnat pe Talmor pentru fraudă în circumstanțe agravate, furt de către o persoană autorizată, spălare de bani și gestionarea unui portofoliu de investiții fără nicio licență.
Condamnarea a venit după un lung proces, Talmor fiind primul pus sub acuzare de către autoritățile israeliene în decembrie 2018. Curtea va audia acum argumentele în jurul sentinței din 24 noiembrie.
O fraudă masivă
Acțiunea împotriva Talmor și UTrade început în 2015 când mai mulți investitori s-au plâns autorităților, care a fost urmată de un inspecție.
Potrivit rechizitoriului inițial, UTrade a strâns 100 de milioane NIS între 2012 și 2015 de la aproximativ 600 de clienți, promițând o rentabilitate anuală de la 15 la 20 la sută. Deși clienții companiei erau în principal israelieni, un raport anterior a arătat că firma a vizat și clienți globali.
În plus, judecătorul a remarcat că compania nu a oferit nicio justificare în spatele acestor profituri mari și le-a considerat „reprezentări false”. Mai mult, acesta a subliniat că activitățile delicte ale societății arată clar că activitățile sale comerciale au fost în pierderi.
Inițial, compania a specificat separarea dintre fondurile clienților și veniturile companiei. Cu toate acestea, a folosit depozitele clienților pentru cheltuieli operaționale și chiar pentru extinderea strategică cu un achiziție . A plătit chiar și clienții vechi cu fondurile altora noi, făcându-l un clasic Schema Ponzi .
În plus, instanța a recunoscut mărturia a 169 de clienți UTrade care nu ar fi investit dacă ar fi știut că compania își va folosi fondurile pentru cheltuieli operaționale. În prezent, compania frauduloasă datorează investitorilor 12 milioane de dolari.
Sora lui Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor a pledat pentru acuzația de conspirație pentru a comite o crimă. Ea a fost amendată cu 10,000 NIS cu o pedeapsă cu suspendare. Mai mult, autoritățile l-au pus sub acuzare pe Roy Cuzin, analistul șef al UTrade, dar acesta a fugit din țară, ceea ce a dus la suspendarea procedurii.
- Bitcoin
- blockchain
- respectarea blockchain-ului
- conferință blockchain
- coinbase
- coingenius
- Consens
- conferință cripto
- cripto miniere
- cryptocurrency
- descentralizată
- DEFI
- Active digitale
- ethereum
- Magnate de finanțe
- masina de învățare
- jeton non-fungibil
- Plato
- platoul ai
- Informații despre date Platon
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- dovada mizei
- FX cu amănuntul
- W3
- zephyrnet
