WazirX interzice 2,431 de conturi între octombrie 2022 și martie 2023

• WazirX a anunțat că compania a interzis 2,431 de conturi.
• Excluderea conturilor a fost sub conducerea LEA și ca parte a monitorizării interne a companiei.
• WazirX a declarat că a primit 431 de solicitări de la LEA în aceeași perioadă.

WazirX, the lider în schimbul de criptomonede in the Indian crypto market, a anunțat on Tuesday, in its Transparency Report, that the company has banned 2,431 accounts over the last 5 months. According to the report, the exclusion of the accounts has been executed under the direction of the Law Enforcement Agencies (LEA) and as a part of the company’s internal transaction monitoring process. 

În special, în raport, compania a scris că WazirX a analizat conturile „cu activități suspecte”, adăugând:

De asemenea, WazirX a identificat în mod proactiv conturile cu activități suspecte cu ajutorul platformelor terțe și a partajat informațiile cu Unitatea de Investigații Financiare (FIU-IND). Timpul mediu de răspuns la solicitări a fost de 25 de minute pentru primul răspuns redus.

În plus, raportul susținea că compania a primit aproape 431 de solicitări de la LEA, dintre care 46 străine în timp ce 385 indiene, legate de blocare, proceduri penale și anchete, deoarece aceste conturi erau suspectate. În perioada octombrie 2022 – martie 2023, WazirX a primit cererile „față de un volum total de tranzacții de 390 de milioane de dolari”.

În mod semnificativ, Rajagopal Menon, vicepreședintele companiei a explicat ordinea de zi a raportului de transparență, citând:

Raportul de transparență este o dovadă a angajamentului nostru de a permite utilizatorilor noștri un ecosistem criptografic sigur și de încredere. Ne-am concentrat eforturile pentru a face platforma noastră mai ușor de utilizat și am oferit un serviciu robust pentru clienți cu care utilizatorii noștri să se conecteze pentru orice nelămurire.

Vicepreședintele a adăugat că eforturile de colaborare cu LEA sunt înrădăcinate în viziunea companiei de a „elibera cripto-ul de orice activități frauduloase și de a introduce un mediu de încredere”.

Mesaje: 49