WazirX este investigat de către Direcția de aplicare a legii din India

Bursa criptografică indiană WazirX este investigată de Direcția de aplicare a legii (ED) a țării pentru suspiciunea de încălcare a reglementărilor valutare.

ED a spus că suspecta încălcare de către bursă a Legii privind managementul valutar al țării a implicat tranzacții în valoare de 27.90 miliarde de rupii (381.93 milioane de dolari). Agenția a mai spus că directorii Nischal Shetty și Hanuam Mhatre sunt investigați, alături de companie.

Detalii despre anchetă

Această nouă investigație este legată de o investigație de spălare a banilor în aplicațiile ilegale de jocuri de noroc online deținute de China. Potrivit ED, cetățenii chinezi acuzați au spălat veniturile din infracțiuni transformându-le în criptomoneda tether (USDT).

Apoi au transferat aceste venituri convertite prin Binance, care a achiziționat WazirX în 2019. Potrivit ED, WazirX a primit criptomonede în valoare de 8.8 miliarde de rupii (120 de milioane de dolari) din conturile Binance. 14 miliarde de rupii (191 milioane USD) au fost apoi transferate în conturile Binance în timpul perioadei de investigație. 

ED a emis o notificare de motiv companiei și directorilor săi, ceea ce impune ca părțile numite să ofere o explicație unei instanțe. Între timp, WazirX a spus că nu a primit încă nicio notificare privind cauza, declarând că respectă toate legile aplicabile.

Probleme cu WazirX

Aceasta nu este prima presă nemăgulitoare pe care WazirX a primit-o recent. La începutul acestui an, schimbul a fost copleşit de cererea de dogecoin (DOGE). Multe încercări ale utilizatorilor de a tranzacționa criptomoneda au fost percepute ca atacuri cibernetice și refuzate de serverele bursei. WazirX se confruntase mai devreme cu probleme cu perioade de volum mai mare.

Acest lucru a fost doar exacerbat de mediul de reglementare instabil din India. Anterior, banca centrală a Indiei a cerut în mod informal creditorilor să facă acest lucru rupe legăturile cu afaceri legate de cripto. Creditorul privat ICICI Bank a făcut acest lucru cu WazirX, ceea ce a contribuit la problemele legate de capacitatea de procesare a tranzacțiilor. De atunci, RBI a făcut-o clarificat poziția sa, de fapt negăduind această solicitare informală.

Invazie de schimb în India

Între timp, în ciuda acestei incertitudini de reglementare, schimburile de criptomonede globale sunt din ce în ce mai mari cauta sa intre piata indiana. Kraken, Bitfinex și KuCoin au inițiat deja discuții pentru a înțelege mai bine piața indiană și punctele de intrare. Pentru a intra pe piață, aceste burse ar trebui să își înființeze propriile filiale în țară sau să cumpere o firmă locală.