Actualizare săptămânală #31

Actualizare săptămânală #31

Marca temporală: 30 noiembrie 2023, ora 5:39

Actualizare săptămânală #31 PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.Actualizare săptămânală #31 PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Actualizare săptămânală #31

Noiembrie 30, 2023

CipherTrace

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

de reglementare:

NYDFS emite noi îndrumări cu privire la listarea monedelor virtuale: Pe 15 noiembrie, Departamentul Financiar al Statului New York Servicii (NYDFS) îndrumări emise, stabilind noi standarde înălțate pentru listarea și eliminarea monedelor virtuale, pentru toate entitățile comerciale din Moneda virtuală (VC) sub „BitLicense”. Entităților VC care au avut o politică de listare a monedelor aprobată anterior conform Ghidului anterior nu au permisiunea de a autocertifica nicio monedă până când nu trimit și primesc aprobare de la Departament o politică de listare a monedelor care îndeplinește standardele secțiunii (A) din Ghid și să aibă o politică aprobată de eliminare a monedelor care îndeplinește standardele din Secțiunea (B) din Ghid. După aprobarea DFS a politicii de listare a monedelor, o entitate VC poate proceda cu autocertificarea monedelor, făcându-le astfel disponibile pentru activitatea comercială aprobată în monedă virtuală în New York sau pentru newyorkezi. Departamentul nu va aproba o politică de listare a monedelor în absența unei politici însoțitoare de eliminare a monedelor. Pentru orice monede noi, entitatea de capital de risc trebuie să efectueze o evaluare cuprinzătoare a riscului care ar trebui să includă factori precum: proiectarea tehnică și riscul tehnologic; Risc operational; Risc de securitate cibernetică; Riscul de piață și de lichiditate; Risc financiar ilicit; Risc juridic; Risc reputațional; Risc de reglementare. În plus, entitățile VC ar trebui să ia în considerare: Conflictele de interese și problemele de protecție a clienților. În conformitate cu noile linii directoare, o entitate de capital de risc nu poate auto-certifica monede cu anonimat sporit, concepute pentru a ofusca identitatea persoanelor sau entităților sau a oricăror stablecoin care nu este inclus pe lista verde, care acum include doar: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) și șase monede stabile: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) și PayPal Dollar (PYUSD). x monede stabile aprobate pentru emiterea în New York de către entitățile VC

Filipine emit obligațiuni tokenizate pe bază de DLT: Pe 16 noiembrie, Biroul Trezoreriei din Filipine (BTr) a anunțat prima ofertă a țării de obligațiuni de trezorerie tokenizate (TTB) denominate în peso filipinez, în încercarea de a strânge cel puțin 10 miliarde de lire pe piața internă de obligațiuni. BTr a văzut o cerere puternică; Dimensiunea cărții a atins 31.426 miliarde de dolari (560 de milioane de dolari), de peste trei ori mai mult decât dimensiunea țintă a emisiunii de 10 miliarde de lei (180 de milioane de dolari) și, în cele din urmă, a strâns 270 de milioane de dolari. TTB-urile sunt titluri de stat cu rată fixă ​​de un an care plătesc cupoane semestriale la 6.5%, emise sub formă de jetoane digitale, care vor fi menținute în Registrul Distributed Ledger Technology (DLT) al BTr. BTr va implementa o structură de registru duală, Registrul DLT funcționând în paralel cu Registrul Național al Valorilor Mobiliare fără Scriptură (NRoSS), cu NRoSS servind ca registru primar. TTB-urile au fost oferite de data aceasta cumpărătorilor instituționali calificați, dar în timp pot fi extinse la publicul larg.

BIS examinează considerentele privind anonimatul și confidențialitatea CBDC: Pe 17 noiembrie, Banca Reglementărilor Internaționale a emis document de lucru nr. 1147 intitulat: Moneda digitală și confidențialitatea Băncii Centrale: un experiment de sondaj randomizat. „ Protecția confidențialității este printre caracteristicile cheie de luat în considerare în proiectarea monedei digitale a băncii centrale (CBDC). Folosind un eșantion reprezentativ la nivel național de peste 3,500 de participanți, efectuăm un experiment de sondaj online randomizat pentru a examina modul în care dorința de a utiliza CBDC ca mijloc de plată variază în funcție de gradul de protecție a confidențialității și furnizarea de informații cu privire la beneficiile de confidențialitate ale utilizării CBDC. Constatăm că ambii factori cresc în mod semnificativ dorința participanților de a utiliza CBDC cu până la 60% atunci când cumpără produse sensibile la confidențialitate. Descoperirile noastre oferă informații utile cu privire la proiectarea și adoptarea de către public a CBDC ".

SEC din SUA îl acuză pe Kraken pentru operarea unei burse de valori mobiliare neînregistrate: Pe 20 noiembrie, Securities and Exchange Commission (SEC) încărcat Payward Inc. și Payward Ventures Inc., cunoscute împreună sub numele de Kraken, pentru operarea platformei de tranzacționare criptografică a Kraken ca bursă de valori mobiliare, broker, dealer și agenție de compensare neînregistrată, fără a se înregistra la autoritatea de reglementare. Plângerea SEC susține, de asemenea, că practicile de afaceri ale Kraken, controalele interne deficiente și practicile proaste de evidență prezintă o serie de riscuri pentru clienții săi. După cum se susține în plângere, Kraken combină banii clienților săi cu ai săi, inclusiv plata cheltuielilor operaționale direct din conturile care dețin numerar pentru clienți. De asemenea, se presupune că Kraken combină criptoactivele clienților săi cu propriile sale, creând ceea ce propriul auditor a identificat ca „un risc semnificativ de pierdere” pentru clienții săi.

Trezoreria SUA a anunțat cea mai mare înțelegere din istorie cu Binance pentru încălcări ale legilor AML și sancțiunilor din SUA: Pe 21 noiembrie, Departamentul Trezoreriei SUA (DoJ), prin Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN), Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) și IRS Penal Investigație (CI), a luat o acțiune colectivă fără precedent să tragă la răspundere Binance Holdings Ltd. și afiliații săi (în mod colectiv, Binance) pentru încălcările Legea privind secretul bancar (BSA), SUA combaterea spălării banilor (AML) și programe de sancțiuni multiple. Acordul de reglementare al FinCEN evaluează o penalizare civilă în bani de 3.4 miliarde USD, impune o monitorizare de cinci ani și necesită angajamente semnificative de conformitate, inclusiv pentru a asigura ieșirea completă a Binance din Statele Unite. Acordul de reglementare al OFAC evaluează o penalizare de 968 de milioane de dolari și solicită Binance să respecte o serie de obligații solide de conformitate cu sancțiunile, inclusiv cooperarea deplină cu monitorizarea supravegheată de FinCEN. În vigoare imediat, Changpeng Zhao (CZ), demisionează din funcția de CEO al Binance, pentru a fi succedat de Richard Teng, până acum șeful global al piețelor regionale al Binance. Secretarul Trezoreriei Janet Yellen a spus Binance a închis ochii la obligațiile sale legale în căutarea profitului. Eșecurile sale intenționate au permis ca banii să circule către teroriști, criminali cibernetici și abuzatorii de copii prin intermediul platformei sale. ” Binance a anunțat rezoluția cu DoJ prin intermediul a Blogul Binance, CZ, fostul CEO al Binance și-a împărtășit decizia de a demisiona din funcția de CEO al Binance printr-un X (fostul Twitter) post, în timp ce ordinul de consimțământ al FinCEN poate fi găsit aici.

Do Kwon va fi expediat din Muntenegru: Cofondatorul Terraform Labs, Do Kwon, se confruntă cu o potențială extrădare în SUA sau în Coreea de Sud, așa cum a fost aprobat de un tribunal din Muntenegru. Decizia finală revine ministrului justiției din Muntenegru, în urma arestării lui Kwon pentru încercarea de a folosi documente falsificate pentru a fugi din țară, fiind în așteptarea acuzațiilor atât în ​​SUA, cât și în Coreea de Sud. Hotărâre judecătorească

Știri Crypto:

Utilizatorul BTC cheltuiește din neatenție 3.1 milioane USD în taxe: Un utilizator Bitcoin a plătit neintenționat o taxă de tranzacție de 3.1 milioane USD pentru un transfer de 139 BTC, marcând a opta cea mai mare taxă din istoria Bitcoin. Expeditorul, eventual neștiind de politica de non-anulare pentru taxele de înlocuire, a transferat mai mult de jumătate din valoarea reală la destinație adresa, iar speculațiile sugerează o combinație între selectarea unei taxe mari și a taxei de înlocuire (RBF) nod politica a contribuit la incident. MemPool

Binance vede ieșiri relativ reduse după decizia DOJ: Blockchain Firma de analiză Nansen a dezvăluit că, în ciuda unei ieșiri nete de 956 de milioane de dolari pe Ethereum, la aproximativ 24 de ore după acordul de 4.3 miliarde de dolari al Departamentului de Justiție al SUA cu Binance, nu a existat niciun „exod în masă de fonduri”. Deținerile totale ale Binance au crescut la peste 65 de miliarde de dolari și, în timp ce retragerile continuă, Nansen a remarcat că evenimentele trecute, cum ar fi procesul SEC din iunie 2023, zvonurile de insolvență din decembrie 2022 și consecințele FTX, au înregistrat volume mai mari de ieșiri. nansen

Bittrex va întrerupe operațiunile: Bittrex Global și-a declarat intenția de a înceta operațiunile, inițiind suspendarea activităților de tranzacționare pe 4 decembrie. Decizia, comunicată pe 20 noiembrie, urmează planul omologului său din SUA de a înceta operațiunile ca răspuns la incertitudinile de reglementare, platforma sfătuind utilizatorii. pentru a converti deținerile în dolari americani în euro sau cryptocurrency înainte de 4 decembrie pentru a evita problemele de retragere. Bittrex

Atomic încearcă să respingă acțiunea colectivă: Compania care operează Atomic Portofel a cerut respingerea unui proces colectiv din SUA pentru un hack de 100 de milioane de dolari, argumentând că cererile ar trebui depuse în Estonia, unde firma are sediul central, deoarece „nu are legături cu SUA”. Într-o moțiune de demitere la un tribunal districtual din Colorado, Atomic Wallet a subliniat acordul său de licență pentru utilizatorul final, care impune litigii în Estonia și a subliniat că doar un utilizator din Colorado ar fi fost afectat de incident. Bloomberg

Hack-uri și exploatări:

HTX restabilește funcționalitatea după hack: HTX, bursa cripto cunoscută anterior ca Huobi, a restabilit serviciile Bitcoin în urma unui hack de 30 de milioane de dolari pe 22 noiembrie. Într-o actualizare, HTX a menționat că depozitele și retragerile pentru diferite valute, inclusiv BTC, ETH, TRX și USDT, sunt acum operaționale. , iar fondatorul Justin Sun se așteaptă ca funcționalitatea completă pentru alte criptomonede să fie restabilită treptat până săptămâna viitoare. Anunț

Hacker Kyberswap: KyberSwap a oferit o recompensă de 10% hackerului care a furat 46 de milioane de dolari pe 22 noiembrie și a lăsat o notă pentru negociere. KyberSwap a cerut returnarea a 90% din fondurile furate până la ora 6:25 UTC, pe XNUMX noiembrie, sau hackerul va fi îndemnat să „rămînă pe fugă”, echipa exprimându-și deschiderea către discuții ulterioare prin e-mail. Cointelegraph

Podul HECO: Într-un șir recent de atacuri cibernetice, două proiecte legate de Justin Sun au suferit pierderi de 86.6 milioane de dolari din podul Ethereum al lanțului HECO și 12.5 milioane de dolari din portofelele fierbinți aparținând HTX. Acest lucru vine la doar douăsprezece zile după ce Poloniex de la Sun a pierdut 126 de milioane de dolari, stârnind îngrijorări cu privire la încălcările repetate de securitate și la potențialul control de reglementare pentru Sun, care a înregistrat pierderi de 233 de milioane de dolari în proiectele sale în ultimele trei luni. Rekt

Timestamp-ul:

Mai mult de la Urmă cifrată