Actualizare săptămânală #36

Actualizare săptămânală #36

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

de reglementare:

UNODC emite un raport, găsește cazinouri, []junkets și cryptocurrencyO criptomonedă (sau criptomonedă) este un bun digital des ... Mai Mult să fi apărut ca o piesă ML critică în Asia de Est și de Sud-Est: La 15 ianuarie, Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC) a emis a raportează intitulat: „Cazinouri, spălarea banilor, activități bancare subterane și crima organizată transnațională în Asia de Est și de Sud-Est: o amenințare ascunsă, care se accelerează”. Raportul evidențiază că cazinourile online ilegale, e-junket-urile, alături de schimburile de criptomonede ilegale sau subreglementate au proliferat în ultimii ani și au apărut ca o piesă critică a infrastructurii bancare subterane și de spălare a banilor din Asia de Est și de Sud-Est, alimentând crima organizată transnațională în regiune. „Este clar că decalajul dintre crima organizată și autoritățile de aplicare a legii se mărește rapid. Dacă regiunea nu reușește adresaÎntr-un context de criptomonedă, o adresă este un k criptografic... Mai Mult acest penalUn criminal este o persoană sau un grup care a fost condamnat... Mai Mult peisaj, consecințele vor fi văzute în Asia de Sud-Est și nu numai, pe măsură ce criminalii caută să reinvestească profiturile și să inoveze operațiunile”, a declarat Benedikt Hofmann, reprezentant regional adjunct al UNODC. „Avem încredere că raportul se va dovedi a fi o referință utilă pentru un angajament mai profund între țările din Asia de Sud-Est, UNODC și partenerii internaționali”, a spus Hofmann. „În acest moment, doar zgâriem suprafața.”

Venezuela încetează controversata criptomonedă Petro după 5 ani: Pe 15 ianuarie, Venezuela se pare că s-a încheiat este controversata criptomoneda Petro. Anunțată în decembrie 2017, Petro a fost o monedă digitală a băncii centrale, creată de Venezuela folosind blockchainUn blockchain este un registru digital partajat sau un... Mai Mult tehnologie, care ar trebui să fie susținută de rezervele de petrol și minerale ale țării. Acesta a fost destinat să suplimenteze scăderea vertiginoasă a valutei bolivar puternic a Venezuelei ca mijloc de eludare a sancțiunilor SUA. În august 2018, a fost introdus bolivarul suveran, guvernul declarând că acesta va fi legat de moneda Petro.

EBA emite îndrumări furnizorilor de servicii de cripto active pentru a-și gestiona eficient expunerea la riscurile SB/FT: Pe 16 ianuarie, Autoritatea Bancară Europeană (EBA) și-a extins liniile directoare privind factorii de risc de spălare a banilor (ML) și finanțare a terorismului (TF) pentru furnizorii de servicii de cripto active (CASP). Noile Orientări evidențiază factorii de risc SB/FT și măsurile de atenuare pe care CASP-urile trebuie să le ia în considerare, reprezentând un pas important înainte în lupta UE împotriva criminalității financiare. Sunt oferite îndrumări specifice sectorului cu privire la factorii pe care CASP-urile ar trebui să ia în considerare atunci când evaluează riscurile de SB/FT, inclusiv transferuri de la/la adrese găzduite de sine stătătoare, platforme descentralizate, transferuri către CASP care nu sunt autorizate, utilizarea monedelor cu anonimat sporit (confidenţialitate), link-uri. la jurisdicțiile cu risc ridicat etc. Prin extinderea domeniului de aplicare al Orientărilor privind factorii de risc SB/FT, ABE armonizează abordarea pe care CASP-urile din UE ar trebui să o adopte atunci când implementează abordarea bazată pe risc pentru CSB/CFT ca parte a activității lor. Orientările extinse se vor aplica începând cu 30 decembrie 2024.

OKX a acordat licență VASP de către VARA din Dubai: Pe 16 ianuarie, OKX a anunțat adică filiala din Dubai OKX Middle East Fintech FZE a primit licență VASP de către Virtual Assets Autoritatea de reglementareNumele agenției de reglementare la care este înregistrat un VASP... Mai Mult (VARA) în Dubai. Licența nu este operațională și rămâne supusă îndeplinirii unor condiții specifice și se califică pentru aprobare operațională. Odată operațională, licența VASP va permite OKX Middle East să-și extindă suita aprobată de activități de active virtuale reglementate corespunzător și să ofere spot ServiciiServicii generale, inclusiv organizații nonprofit, forumuri și știri... Mai Mult și perechi spot, către clienții de retail instituționali și calificați prin intermediul aplicației OKX și al schimbului OKX.com.

Binance Thailanda este acum deschis tuturor utilizatorilor eligibili: Pe 16 ianuarie, Binance a anunțat că având licențe asigurate pentru a opera ca bursă digitală și broker în Thailanda, Gulf Binance lansează operațiunile complete ale platformei sale de schimb și brokeraj de active digitale, Binance TH by Gulf Binance, pentru toți utilizatorii eligibili.

Donald Trump spune că nu va permite crearea unei CBDC dacă va fi reales: Pe 16 ianuarie și în timpul unui discurs de campanie în New Hampshire, fostul președinte Donald Trump stabilit că „Pentru a-i proteja pe americani de tirania guvernamentală, în calitate de președinte, nu voi permite niciodată crearea unei monede digitale a băncii centrale” dacă sunt reales. El a avertizat că un CBDC ar fi o „amenințare periculoasă pentru libertate” și ar oferi guvernului federal „control absolut asupra banilor tăi”. Pe de altă parte, Banca Reglementărilor Internaționale a emis o lucrare în iunie 2023, sugerând că ar putea exista 15 CBDC cu amănuntul și 9 angro care circulă public în 2030.

Trezoreria SUA și IRS anunță că companiile nu trebuie să raporteze primirea de monede digitale de peste 10 USD ca numerar, până când vor fi emise reglementări: Pe 16 ianuarie, în urma unei revizuiri a „Legii privind investițiile în infrastructură și locurile de muncă”, Departamentul de Trezorerie și Serviciul de venituri interne a anunțat că întreprinderile din SUA nu trebuie să raporteze primirea de active digitale de peste 10 USD în același mod în care trebuie să raporteze primirea de numerar până când Trezoreria și IRS emit reglementări. Cu toate acestea, anunțul nu afectează regulile în vigoare înainte de Legea privind investițiile în infrastructură și locurile de muncă pentru numerarul primit în cursul unei tranzacții sau afaceri, care trebuie raportat pe Formularul 8300, Raportul plăților în numerar de peste 10,000 USD primite într-o tranzacție sau o afacere, în termen de 15 zile de la primirea numerarului.

Interpol publică o analiză a principalelor provocări ale Metaversei, amenințări și vătămări: la 18 ianuarie, Interpol a lansat un hârtie albă nouă cu denumirea: „Metaverse, o perspectivă de aplicare a legii: cazuri de utilizare, criminalitate, criminalistică, investigație și guvernare”. Acest document oferă o analiză aprofundată a Metaversului din perspectiva aplicării legii. Interpol observă că Metaverse oferă oportunități pentru aplicarea legii, adică simulare avansată și conservare virtuală a scenei crimei și instruire imersivă. Cu toate acestea, documentul identifică și Metacrimele actuale și potențiale, cum ar fi îngrijirea: 1:, radicalizare: 2:, atacuri ciber-fizice împotriva infrastructurii critice, furt de proprietăți virtuale/culturale 3D, pătrundere în spații virtuale private și jaf dintr-un avatar. Unele dintre provocările cu care se confruntă în prezent anchetatorii includ: lipsa standardizării și a interoperabilității; faptul că lumile virtuale se întind în mai multe jurisdicții; complexitatea adăugată a Metaversului fiind accesat pe mai multe dispozitive și sisteme. Poliția se poate confrunta cu scene virtuale ale crimei în care nu există dovezi fizice care să fie colectate - doar interacțiuni digitale care implică active virtuale, cum ar fi criptomonede și jetoane nefungibile (NFT), ceea ce subliniază necesitatea de a defini ceea ce constituie crime și vătămări în Metaverse. , din perspectiva reglementării și a aplicării legii.

Știri cripto:

Temperaturile frigide reduc rata hash-ului BTC cu 34%: Temperaturile neobișnuit de reci din Texas au dus la o scădere cu 34% a BitcoinTermenul „Bitcoin” se poate referi fie la Bitcoin din rețea, … Mai Mult Rata de hash al rețelei între 11 și 15 ianuarie, unii mineri reducând operațiunile din cauza presiunii asupra rețelei energetice a statului. Texas, care găzduiește aproximativ 29% din rata de hash Bitcoin în SUA, a văzut firmele miniere mutandu-se acolo din China în urma unei represiuni asupra minerilor BTC; cu toate acestea, unele operațiuni au fost reduse pentru a sprijini rețeaua electrică a statului în condiții meteorologice extreme. Cointelegraph

TUSD își pierde paritatea 1:1, recăpătând paritatea două zile mai târziu: Pe 18 ianuarie, Încredeți-vă în Token TrueUSD stablecoinStablecoins poate criptomonede emise în mod privat sau algorit... Mai Mult (TUSD) se pare că s-a pierdut paritatea sa 1:1 cu dolarul american, scăzând la 0.9715 USD. La momentul prezentului raport (20 ianuarie), se pare că și-a recăpătat treptat paritatea la 0.9887 USD. Acest lucru a coincis cu o vânzare masivă a activului pe Binance. Perechea TUSD/USDT de pe Binance a înregistrat un volum total de vânzări de aproximativ 435.4 milioane USD în TUSD, reprezentând o ieșire netă de 66.1 milioane USD, din cauza incertitudinilor privind rezervele sale și a unei instabilitati legate de incidentul de hacking care a vizat Poloniex.

Într-o premieră de acest gen, proprietarul și chiriașul semnează un contract de închiriere BTC în Argentina: Pe 15 ianuarie, și într-un prim acord de acest fel, proprietar și chiriaș relatărilor a semnat un contract de închiriere BTC în Rosaria, al treilea oraș ca populație din Argentina. Plata lunară conform contractului semnat va fi egală cu 100 USD în Bitcoin. Atât proprietarul, cât și chiriașul sunt presupuși utilizatori cripto cu experiență și vor transfera fondurile lunar prin intermediul Fiwind o platformă cripto locală.

Trezor raportează o încălcare a phishingului: Hardware-ul portofelUn portofel este un dispozitiv (un dispozitiv hardware, un program sau un serviciu... Mai Mult producătorul a raportat o încălcare a securității care a expus informațiile de contact a aproximativ 66,000 de utilizatori din cauza accesului neautorizat la un portal de asistență terță parte pe 17 ianuarie. Deși nu au fost compromise fonduri, utilizatorii care au interacționat cu echipa de asistență Trezor din decembrie 2021 pot fi expuși riscului de phishing. atacuri, cel puțin 41 de utilizatori primind e-mailuri de phishing și opt având detaliile compromise pe platforma de discuții de probă a unui furnizor terță parte. depozit

ETF-ul a crescut cu 4 miliarde USD în BTC după doar șase zile de tranzacționare: Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) Bitcoin recent aprobate dețin acum 95,000 de Bitcoin, cu active care se apropie de 4 miliarde de dolari după șase zile de tranzacționare. Intrările în aceste ETF-uri au depășit ieșirile de la Grayscale Bitcoin Trust, ceea ce a condus la o scădere cu 2.8 miliarde USD a activelor gestionate ale GBTC. Analist Bloomberg

Hack-uri și exploatări:

Priză: Podul Bungee al lui Socket a pierdut 3.3 milioane de dolari într-un atac asupra adreselor aprobate anterior prin contractul SocketGateway bazat pe Ethereum. Vulnerabilitatea, rezultată dintr-o nouă rută adăugată la contractul de legătură cu trei zile înainte de exploatare, deoarece fondurile furate au inclus ETH, MATIC, WBTC, WETH și DAI, în valoare totală de aproximativ 3.3 milioane USD. CoinDesk

: 1:Grooming-ul cibernetic este atunci când cineva (adesea un adult) se împrietenește cu un copil online și construiește o legătură emoțională cu viitoare intenții de abuz sexual, exploatare sexuală a traficului. Făptuitorii preiau adesea identități false ale unui copil de adolescent și își abordează victimele pe site-uri web prietenoase pentru copii, lăsând copiii vulnerabili și neconștienți de faptul că au fost abordați în scopuri de îngrijire cibernetică. Sursă: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php În Realitatea Virtuală, este ușor pentru cyber toalete pentru a-și masca adevărata identitate și vârsta folosind avatare. Este o nouă formă de hărțuire sexuală.

: 2:Radicalizarea este definită ca acțiunea sau procesul de a face pe cineva să devină mai radical (=extrem) în convingerile sale politice sau religioase. Sursă: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/