Cine s-a descurcat mai rău în declinul criptomonedelor: criminali sau utilizatori legitimi?

Tranzacțiile ilicite cu criptomonede au scăzut în dolari, deoarece prețurile token-urilor au scăzut în prima jumătate a anului 2022, dar tranzacțiile legitime au scăzut de peste două ori mai mult, sugerând că infractorii sunt mai rezistenți, deși forțele de ordine devin mai bune în a-i prinde, potrivit unui raport al SUA. firma de agregare a datelor Chainalysis Inc.

Activitatea legată de infractori a scăzut cu 15%, până la 8 miliarde de dolari, comparativ cu aceeași perioadă din 2021, în timp ce tranzacțiile legitime au scăzut de peste două ori, cu 36%, până la 4.5 trilioane de dolari, arată raportul. The capitalizare totală a pieței criptografice a scăzut cu aproximativ 60% de la începutul anului la puțin sub 900 de miliarde de dolari până la sfârșitul lunii iunie. 

„Multe activități ilicite sunt inelastice ale prețurilor”, a declarat Kim Grauer, șeful de cercetare Chainalysis, într-un interviu cu forkast. „Nu se reduce și nu curge cu prețul criptomonedei; decizia ta de a cumpăra bunuri pe o piață darknet este în mare măsură o activitate bazată pe cazuri de utilizare.” 

Acestea pot fi constatări nedorite pentru o industrie care s-a străduit să ignore asocierile cu activități ilegale, cum ar fi utilizarea cripto-ului pe site-ul web acum disparut Silk Road, care se pare că a manipulat până la 1 miliard de dolari în droguri ilegale și alte servicii criminale înainte de a fi închis în 2013. 

O examinare mai atentă a datelor spune o poveste mai complexă, totuși, deoarece Grauer spune că forțele de aplicare a legii la nivel mondial au obținut câteva câștiguri reale în acest an când vine vorba de criminalitatea din industrie.

„Anul trecut, o mulțime de agenții de aplicare a legii și agenții guvernamentale din întreaga lume au avut tendința de a avea acel tocilar criptografic în subsol care ar conduce investigațiile lor”, a spus ea. „Acum, ei și-au extins forțele; și-au crescut capacitățile de cripto- criminalistică și analiză blockchain.”

Cartiere proaste

În timp ce pierderile totale din activități ilicite au scăzut în timpul perioadei, valoarea pierdută din cauza hackurilor protocolului de finanțare descentralizată (DeFi) a crescut semnificativ.

Raportul a constatat că 1.9 miliarde de dolari au fost furate din protocoale din ianuarie până în iunie a acestui an, comparativ cu 1.2 miliarde de dolari în același moment anul trecut.

DeFi a explodat în 2021 cu noi protocoale și proiecte inovatoare, atingând un vârf în luna mai, cu o capitalizare totală a pieței de peste 125 miliarde USD - o creștere de 16 ori față de anul precedent.

Întrucât DeFi se mândrește cu descentralizare și transparență, mulți publică cod open-source și când încep proiecte noi, folosesc acest cod pentru platformele lor. 

Acest lucru face ca infractorii cibernetici să găsească vulnerabilități prea ușor, a spus Grauer, iar creșterea hackurilor pe care o vedem acum este efectul de decalaj al actorilor răi care își fac drum prin noul cod pe măsură ce este publicat.

Un alt recent raport din Chainalysis a spus că punțile încrucișate – protocoale care leagă rețele blockchain separate pentru a permite tranzacții între ele – sunt unic vulnerabile în fața criminalilor, un sentiment cu care Grauer îl împărtășește Forkast. 

„Proiectarea eficientă a podurilor este, practic, o provocare tehnică nerezolvată”, a spus ea, „de câte ori ai o tehnologie nou-nouță, vei face tot posibilul, dar vei găsi vulnerabilități în ea. Problema este că [hackerii] caută acele vulnerabilități.”

Mulțimea înșelătoriei

Escrocherii criptografice primesc multă publicitate, dar pierderile din astfel de scheme ilegale au scăzut cu 65%, până la doar 1.6 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, în timp ce numărul de tranzacții individuale absorbite de escrocherii a atins un minim de patru ani de puțin peste 900,000. Cifrele din 2021 au fost mai mult decat dublu.

„Escrocii sunt forțați să-și schimbe metodele și cred că aceasta este o schimbare pe termen lung în care nu veți scăpa de escrocherie”, a spus Grauer, „[dar] devin din ce în ce mai sofisticați în modul în care vin după un ţintă." 

Grauer a spus că înșelătoriile populare din trecut au implicat construirea de site-uri web false cu promisiuni de rentabilitate ridicată și că, atunci când cripto-ul era într-un ciclu de expansiune în anii precedenți, mulți oameni au fost ademeniți cu speranța de a se îmbogăți rapid.

Acum există o mai mare conștientizare a acestor tactici, a adăugat ea, și astfel escrocii au trebuit să treacă la scheme mai intensive care vizează indivizi pe perioade lungi de timp, mai degrabă decât la abordarea scatter-shot din trecut. 

Valoarea tranzacției pe darknet – o secțiune a internetului accesată cu software specializat sau autorizare și folosită adesea pentru activități ilicite – a scăzut cu 43% față de locul în care era în iunie 2021. Chainalysis atribuie acest lucru „aproape sigur” că Departamentul de Trezorerie al SUA a sancționat Platforma darknet rusă Hydra în aprilie, susținând că este o piață pentru ransomware ilegal și software de hacking.

În schimb, tranzacțiile individuale către alte site-uri darknet au crescut de atunci, ceea ce Chainalysis spune că se datorează probabil că foștilor clienți Hydra mută fonduri pe alte platforme. 

„Eforturile de aplicare a legii funcționează într-o oarecare măsură, dar de multe ori au un efect de deplasare sau problema Whac-A-Mole”, a spus Grauer, „observăm că se întâmplă o migrație către noi piețe”. 

Departamentul de Trezorerie al SUA, de asemenea, recent a făcut pași pentru a combate spălarea banilor folosind criptomonede, Office of Foreign Assets Control (OFAC) adăugând cripto-mixerul Tornado Cash pe lista de cetățeni special desemnați. 

În timp ce unii grupurile de advocacy se împing înapoi argumentând că mișcarea încalcă dreptul lor la confidențialitate, OFAC a susținut că Tornado Cash a spălat peste 7 miliarde de dolari de la crearea sa în 2019 și este folosit de statele necinstite. 

„Acesta este un pas care arată că OFAC este extrem de dispusă și dornică să se ridice la înălțime și să folosească câteva metode mai avansate pentru a opri fondurile să ajungă în Coreea de Nord”, a spus Grauer.