Cine este cine în procesul Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried, co-fondatorul și fostul director executiv al bursei de criptomonede prăbușite FTX, este cu care se confruntă șapte acuzații într-un caz introdus de Departamentul de Justiție (DOJ) în legătură cu funcționarea sa de schimb. Acuzațiile includ fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare și conspirație pentru a comite spălarea banilor. Ca al lui primul proces se apropie, iată câțiva dintre jucătorii cheie în acest caz. 

Sam Bankman Fried

Bankman-Fried a devenit faimos ca un copil expert cripto care la 29 de ani amassed o avere netă de 26.5 miliarde USD în câțiva ani. A studiat fizica la Massachusetts Institute of Technology (MIT), dar des glumit despre a fi „un gunoi absolut” la facultate. Apoi a început în industrie la Jane Street, o firmă de tranzacționare lider, unde a executat tranzacții de arbitraj pe fonduri tranzacționate la bursă (ETF). Implementând aceste abilități de tranzacționare în lumea cripto, el a lansat Alameda Research, un fond de acoperire criptografic, care valorificat pe un comerț de arbitraj Bitcoin între SUA și Japonia.

Apoi a venit FTX, un schimb criptografic construit de Bankman-Fried alături de Nishad Singh și Gary Wang, care își propunea să rivalizeze cu „s-–arată schimburi” Alameda a făcut schimburi. Până la sfârșitul anului 2021, FTX s-a clasat ca al doilea schimb lider în criptoderivate după concurentul său Binance și a avut asigurat o evaluare de 32 miliarde USD. Schimbul a avut sprijin dintre unii dintre cei mai venerabili jucători ai industriei de risc, inclusiv Sequoia, Lightspeed și BlackRock.

Pe măsură ce piața cripto ursului a luat stăpânire, a raportează de la Coindesk a dezvăluit că bilanțul Alameda Research conținea o proporție semnificativă de active nelichide, predominant în FTT-ul nativ cu token FTX. Ca răspuns, Binance a spus că o va face lichida deținerile sale FTT, declanșând o cursă bancară dezvăluit un deficit de peste 8 miliarde USD în fondurile clienților pe FTX și a condus în cele din urmă la schimb depozit pentru faliment. 

Rapoartele de la lichidatorii FTX, autoritățile de reglementare și DOJ susțin că schimbul nu a avut în mod semnificativ controale și supraveghere corporativă. Bankman-Fried are a pledat nevinovat de toate acuzațiile. 

Judecătorul Lewis A. Kaplan 

Supravegherea cazului penal împotriva lui Bankman-Fried este judecătorul districtual american Lewis Kaplan. Judecătorul în vârstă de 78 de ani a lucrat anterior ca partener la firma de avocatură Paul Weiss din New York înainte de a fi nominalizat într-o funcție judiciară federală la New York de către președintele american Bill Clinton în 1994. El apoi asigurat statut de senior pe bancă în 2011.

Kaplan a precedat multe cazuri importante în Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York, inclusiv un proces civil intentat de Virginia Giuffrie împotriva Prințului Andrew al Regatului Unit. revendicare a agresat-o sexual în trei ocazii separate. Andrew a încercat să respingă cazul, ajungând anterior la o înțelegere cu Giuffrie în 2009, însă Kaplan negat cererea. Cazul a fost soluționat în afara instanței, Andrew plătind o sumă nedezvăluită lui Giuffrie.

De asemenea, a prezidat recent dosarul civil introdus de scriitorul E. Jean Carroll împotriva fostului președinte american Donald Trump, care l-a acuzat pe Trump că a violat-o într-un dressing dintr-un magazin universal la începutul anilor '90. Juratii acordate Carroll 5 milioane de dolari, constatând că a fost abuzată sexual, dar respingând acuzația că a fost violată. El este de asemenea prezidând peste un al doilea proces care va determina cât i se datorează lui Carroll în legătură cu afirmațiile defăimătoare făcute de Trump. 

3. Acuzarea 

Procuratura pe Bankman-Fried în numele Statelor Unite este Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York. Biroul reprezintă interesele guvernului SUA în materie penală și civilă.

Procurorul american Damian Williams este avocatul principal al biroului și a fost nominalizat de către președintele SUA Biden în august 2021. În rolul său anterior de avocat asistent al SUA, Williams a investigat și a urmărit în principal cazuri de corupție pe piețele financiare și politică, potrivit site-ul agenției.

Co-conducere urmărirea penală împotriva Bankman-Fried pentru agenție este procurorii adjuncți Nicolas Roos și Danielle Sassoon. Roos a lucrat la biroul procurorului american de peste șapte ani, conform LinkedIn. Sassoon anterior a lucrat ca avocat în litigiu la Kirkland și Ellis și a fost profesor adjunct la facultatea de drept a Universității din New York înainte de a se alătura biroului.

Apărarea 

Bankman-Fried este reprezentat de avocații de la firma de avocatură Cohen și Gresser. Partenerii Mark Cohen și Christian Everdell sunt co-conducerea apărării. Cohen co-fondat Cohen și Gresser și a condus grupul de litigii și arbitraj al firmei, precum și grupul de apărare și reglementare cu guler alb. Înainte de a co-fonda firma el servit în calitate de avocat asistent al SUA pentru Districtul de Est al New York-ului.

Everdell, de asemenea a lucrat în biroul procurorului SUA, dar pentru Districtul de Sud din New York înainte de a se alătura lui Cohen și Gresser. El acum conduce Grupul Cohen și Gresser din SUA pentru confidențialitate și securitate a datelor și este, de asemenea, membru al grupului de litigii și arbitraj al firmei și al grupului de apărare și reglementare cu guler alb.

Perechea a reprezentat-o ​​recent pe Ghislaine Maxwell într-un dosar penal de mare profil în care a fost condamnată pentru infracțiuni de trafic sexual legate de recrutarea de fete minore pentru finanțatorul miliardar și infractor sexual Jeffrey Epstein. Ea a fost condamnat la 20 de ani și amendat cu 750,000 de dolari.

Dosarele instanței Arăta că, în cazul Bankman-Fried, apărarea urmărește să folosească, cel puțin parțial, o strategie de „consiliere”. În cadrul acestei apărări, Bankman-Fried va pretinde că „acționa cu bună-credință” atunci când a fost vorba de presupuse comportamente, cum ar fi împrumutul de fonduri directorilor și stabilirea de mesaje de ștergere automată, deoarece urma sfaturile avocaților interni, precum și în afara firmei de avocatură Fenwick and West. 

Martorii

Procuratura intenționează să se bazeze pe mărturiile celor mai apropiați consilieri ai lui Bankman-Fried, martori experți și foști angajați, creditori și investitori FTX, potrivit un dosar de judecată. Co-fondatorii FTX, Gary Wang și Nishad Singh, precum și fostul CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, au pledat toți vinovați de acuzații penale și cooperează cu anchetatorii. Ei sunt așteptați să depună mărturie la proces.

Ryan Salame, co-CEO al FTX Digital Markets, recent a pledat vinovat de acuzații penale legate de finanțarea campaniei și de conspirație pentru a opera o afacere de transmitere de bani fără licență. Conform New York Times, procurorii federali au declarat că Salame nu cooperează cu ei în dosarul împotriva lui Bankman-Fried. A avut o relație strânsă cu Bankman-Fried și Business Insider descris el ca persoană de care a fost „instantaneu foarte impresionat”.

Tatăl lui Bankman-Fried, Joseph Bankman, ar putea face apariția la proces. Anterior a lucrat într-un rol part-time la FTX și relatărilor a ajutat la stabilirea de întâlniri pentru fiul său la Washington DC. Schimbul este în prezent încercat pentru a recupera un împrumut ilegal de 10 milioane de dolari acordat tatălui lui Bankman-Fried, despre care lichidatorii cred că a fost folosit pentru a finanța apărarea juridică a fiului său. Bankman și-a reținut și propriii avocați, potrivit un raport de la Reuters.

Atât tatăl, cât și mama lui Bankman-Fried, care sunt profesori la Universitatea Stanford, l-au sprijinit pe măsură ce cazul s-a desfășurat. ei co-semnat obligațiunea de 250 de milioane de dolari a lui Bankman-Fried într-un pachet de cauțiune și până de curând era în arest la domiciliu la domiciliul părintelui său. 

Juriul 

Echipa juridică a lui Bankman-Fried avea până la 1 septembrie să solicita o prelungire a procesului în legătură cu plângerile privind condițiile necorespunzătoare în închisoare pentru pregătirea apărării sale. Judecatorul set acest interval de timp pentru că trebuia solicitat un juriu pentru proces până la 7 septembrie.

În selec. juriutproces ionic, un grup de potențiali jurați va primi un chestionar online de completat și apoi, într-un proces cunoscut sub numele de voir dire, cei care sunt citați se vor confrunta cu mai multe întrebări din partea judecătorului și a avocaților pentru a determina potrivirea lor pentru funcția de juriu.

Pe 11 septembrie ambele apărarea și acuzarea și-au depus întrebările pentru potențialii jurați, inclusiv întrebări referitoare la cunoștințele despre Sam Bankman-Fried, FTX, criptomonede, donații politice, altruism efectiv – care este o filozofie caritabilă pe care a urmat-o Bankman-Fried – și ADHD, o afecțiune medicală pentru care Bankman-Fried ia medicamente.

Una dintre provocările acestui caz este caracterul său înalt. Acuzarea și apărarea s-ar putea confrunta cu provocări descoperire jurați care nu sunt familiarizați cu Bankman-Fried, similar cu cazul guvernului împotriva fondatorului startup-ului Elizabeth Holmes. 

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• ChartPrime. Crește-ți jocul de tranzacționare cu ChartPrime. Accesați Aici.
• BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
• Sursa: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/