Femeie sancționată de Trezoreria SUA după ce a spălat fonduri pentru hackeri ruși

Tyler Cross
Publicat în data de: Noiembrie 7, 2023

Cetățeanul rus Ekaterina Zhdanova a fost sancționat de Departamentul de Trezorerie al SUA pentru rolul său în spălarea banilor pentru grupurile și elitele ruse de hackeri.

„Prin facilitatori cheie precum Zhdanova, elitele ruse, grupurile de ransomware și alți actori ilegali au încercat să se sustragă sancțiunilor SUA și internaționale, în special prin abuzul de monedă virtuală”, a declarat Brian E. Nelson, subsecretarul Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare. într-un comunicat de presă.

Sancțiunea a fost dată de Office of Foreign Assets Control (OFAC), o agenție care există ca parte a Departamentului de Trezorerie al SUA și este responsabilă cu aplicarea sancțiunilor. Zhdanova este acuzată că a folosit legături internaționale pentru a facilita transferul unor sume mari de fonduri către alte organizații de spălare a banilor.

„Într-un caz, un oligarh rus l-a căutat pe Zhdanova pentru a muta o avere de peste 100 de milioane de dolari în numele lor în Emiratele Arabe Unite”, spune Trezoreria SUA, „În plus, Zhdanova a facilitat un serviciu de rezidență fiscală în Emiratele Arabe Unite pentru clienții ruși, și, eventual, au participat la înfundarea identității lor.”

Raportul a subliniat o serie de crime ei. În 2021, ea a ajutat organizația de hackeri Ryuk și a spălat banii victimelor în valoare de peste 2.3 milioane de dolari în numele lor.

În 2022, banda de ransomware Ryuk a fost recunoscută ca un ghimpe în coastă și o amenințare tot mai mare pentru organizațiile de asistență medicală. Sancțiunile aplicate lui Jdanova sunt severe.

„Ca urmare a acțiunii de astăzi, toate proprietățile și interesele în proprietatea persoanei desemnate descrise mai sus care se află în Statele Unite sau aflate în posesia sau controlul persoanelor din SUA sunt blocate și trebuie raportate la OFAC.”

De asemenea, sancțiunile interzic instituțiilor financiare și „alte persoane” să se angajeze cu ea.

„Interdicțiile includ efectuarea oricărei contribuții sau furnizarea de fonduri, bunuri sau servicii de către, către sau în beneficiul oricărei persoane desemnate, sau primirea oricărei contribuții sau furnizare de fonduri, bunuri sau servicii de la o astfel de persoană. .”

În timp ce o componentă cheie a grupului lor de hackeri ar fi fost eliminată, banda de ransomware Ryuk rămâne activă.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/