Banca centrală a Spaniei este pregătită să lanseze noul proces de înregistrare pentru cripto-schimburile până în septembrie-octombrie. Schimburile, împreună cu platformele și portofelele de custodie cripto-active, vor fi necesar să se înregistreze la autorități pentru a se conforma cerințelor legale. Aceasta, consideră instituția, va aborda problemele legate de transparență și finanțarea terorismului.
Pașii menționați mai sus sunt mandatați de Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului. A fost adoptată de parlamentul spaniol anul trecut. Ulterior, această prevedere a fost inclusă în Decretul-lege regal 7 / 2021. Acesta acordă o perioadă de șase luni pentru implementarea registrului de la intrarea sa în vigoare, adică de la 29 aprilie până la 29 octombrie. Legea prevede că scopul este de a,
„Îmbunătățiți mecanismele de prevenire a terorismului și îmbunătățiți transparența și disponibilitatea informațiilor despre adevărații proprietari de criptomonede.”
Odată ce procedura cu instrucțiuni și formularele necesare pentru a solicita înregistrarea în noul registru este eliberată de către Bancă, entitățile vor avea la dispoziție până în ianuarie 2022 să își trimită cererile. Acceptarea în registru se va baza pe implementarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Alături de protocoalele AML, furnizorii de servicii de active digitale ar trebui să îndeplinească și cerințele de conformitate „comerciale și profesionale” ale băncii centrale.
În plus, persoanele implicate în furnizarea de servicii legate de „schimbul de monedă virtuală cu mijloc legal” vor fi supuse „obligațiilor preventive”. Mai mult, registrul va fi conectat cu cele ale altor țări din Uniunea Europeană. De asemenea, va fi disponibil publicului pentru vizionare, în încercarea de a spori transparența.
Un mediu de reglementare proactiv
Autoritățile și parlamentarii spanioli au petrecut mult timp reglementând industria criptomonedei în ultima vreme. La începutul acestui an, agenția spaniolă fiscală a urcat monitorizarea utilizării criptomonedelor prin mandatarea atât cetățenilor, cât și rezidenților să-și declare deținerile de criptomonede, chiar și cele deținute pe platforme de peste mări.
Mai mult, Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania (CNMV) recent a emis avertismente împotriva lui Huobi și Bybit, împreună cu alții, pentru funcționarea fără licență. Entitățile înregistrate trebuie să fie autorizate să ofere servicii legate de valori mobiliare în Spania.
Unde să investim?
Abonează-te la newsletter-ul nostru
Sursa: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/