criminali

Lupta pentru libertate financiară

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 10 iulie 2023 5:30 - Modificat pe: Iulie 10, 2023 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Pe măsură ce strângerea autorităților de reglementare pe piața globală a criptomonedei, bursele precum KuCoin sunt obligate să implementeze verificări obligatorii înainte de cumpărare. În tandem, mai multe bănci importante limitează fondurile transferate către schimburile de criptomonede sub pretextul protejării clienților de activități frauduloase. În fundal, Grupul de Acțiune Financiară (FATF) planează asupra acestor reglementări care evoluează rapid. FATF subliniază importanța reglementărilor Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) și Anti-Money Laundering (AML) care se aplică tuturor tranzacțiilor financiare, inclusiv criptomonedele.

Departamentul Trezoreriei SUA și Israel formează o asociere comună pentru a combate criminalitatea cibernetică

Nodul sursă: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Timestamp-ul: 15 noiembrie 2021 2:37 - Modificat pe: Noiembrie 15, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

SUA și Israelul își unesc forțele pentru a combate amenințarea tot mai mare a atacurilor ransomware care adesea lasă distrugeri fiscale în urma lor pentru victimele afectate.Sponsorizat Sponsorizat Departamentul de Trezorerie al SUA își unește forțele cu Israelul pentru a combate amenințarea ransomware. Secretarul adjunct al Trezoreriei SUA sa întâlnit cu doi oficiali israelieni, ministrul Finanțelor și directorul general al Direcției Naționale Cibernetice, pentru a oficializa lansarea joint-venture-ului. Asociația urmărește să supravegheze „dezvoltarea instrumentelor de atenuare a riscurilor pentru aplicarea legii pentru a spori eficiența analizei și a aplicării.

Cum Binance ajută autoritățile juridice să elimine criminalii cibernetici care spală fonduri ilicite

Nodul sursă: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Timestamp-ul: 30 septembrie 2021 9:00 - Modificat pe: 30 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

sponsorizat Conform celor mai recente statistici ale ONU, tranzacțiile globale de spălare a banilor ajung la 2 trilioane de dolari pe an. O mică parte din această cantitate uriașă trece prin ecosistemul de active digitale, iar actorii responsabili din acesta lucrează pentru a reduce acest lucru și mai mult. Fiind cel mai important schimb de criptomonede din lume, Binance și-a asumat în mod special să protejeze siguranța și securitatea lumii finanțelor virtuale. Iată cum ajută autoritățile juridice să elimine infractorii cibernetici care spălează bani. Distrugerea inelului FANCYCAT de 500 de milioane de dolari în iunie 2021,

Turcia: Este posibil ca această înșelătorie minieră Dogecoin să fi înșelat investitorii în valoare de 119 milioane USD

Nodul sursă: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Timestamp-ul: 27 august 2021 3:30 - Modificat pe: August 27, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Cripto-comunitatea a fost mult timp afectată de escrocherii și fraude. Mai ales că oamenii au venit adesea cu modalități ingenioase de a-și smulge utilizatorii deținările cripto. Un exemplu recent din Turcia este un exemplu. Potrivit rapoartelor presei turce, o înșelătorie care implică Dogecoin ar fi strâns escrocii în depozite de 119 milioane USD. Canalul local TV100 a dat știrea la începutul acestei săptămâni, dezvăluind că fraudatorul, „Turgut V”, este acum în fugă cu toate fondurile. Împreună cu cei 11 asociați ai săi, „Turgut” se pare că a păcălit aproximativ 1,500 de cetățeni turci în

Platforma Blockchain Analytics Antinalysis suspendă serviciul

Nodul sursă: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Timestamp-ul: 16 august 2021 12:50 - Modificat pe: August 16, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Un serviciu creat pentru a ajuta utilizatorii de dark web să descopere adrese BTC compromise a fost închis după ce a atras atenția autorităților de reglementare de stat. Sponsored Sponsored Antinalysis, un instrument de analiză blockchain care permite ca adresele Bitcoin să fie verificate pentru activitatea criminală și-a suspendat operațiunile. Potrivit Elliptic, instrumentul permite spălatorilor de criptomonede să vadă dacă fondurile vor fi etichetate drept fonduri ilegale de către bursele reglementate înainte de a efectua o tranzacție. Elliptic oferă instrumente reglementate de schimburi de criptomonede pentru a verifica legăturile de depozit ale clienților către orice activitate ilegală sau ilicită la care ar putea fi conectați.

Procesul Bitcoin din schema de susținere a afacerilor COVID-19 confiscată

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Timestamp-ul: 14 august 2020, ora 7:39 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

O femeie din Marea Britanie a fost arestată în posesia a 115,000 de lire sterline (150,000 de dolari) de Bitcoin (BTC), potrivit unui raport al Poliției Metropolitane. Criptomoneda este considerată a fi veniturile unei scheme frauduloase care solicită împrumuturi guvernamentale menite să ajute întreprinderile mici în urma pandemiei de coronavirus. Femeia în vârstă de 35 de ani a fost arestată sub suspiciunea de fraudă, spălare de bani și neglijare a copiilor, în urma căutarea unei adrese rezidențiale în Ipswich, Regatul Unit, pe 12 august. Ofițerii au solicitat cu succes reținerea Bitcoin-ului deținut în portofelul cu criptomonede al suspectului

Ce ar însemna Reelectia lui Alexander Lukashenko pentru Crypto?

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Timestamp-ul: 10 august 2020 10:33 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Protestele au izbucnit în Belarus după alegerile prezidențiale din țară de duminică, dar posibila continuare a președinției lui Alexandru Lukașenko ar putea fi o veste bună pentru cripto. Lukașenko a câștigat realegerea împotriva candidatei de opoziție Svetlana Tikhanovskaya într-o victorie zdrobitoare cu mai mult de 80% din votează pe 9 august. Cu toate acestea, oficiali din multe națiuni și din Belarus condamnă rezultatele alegerilor ca fiind viciate, cu rapoarte de buletine de vot falsificate. „Ultimul dictator al Europei”Președintele națiunii est-europene a slujit din 1994, timp în care a făcut o serie de declarații

Piața remarcabilă Dark Web interzice toate vânzările de vaccin COVID-19 

Nodul sursă: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Timestamp-ul: 6 aprilie 2020, ora 3:36 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Într-o mișcare rară care poate nu a mai fost văzută până acum, o piață de pe dark web a interzis vânzarea unui vaccin autoproclamat pentru pandemia de coronavirus. Potrivit unui tweet al renumitei autoare de tehnologie Eileen Ormsby, Monopoly Market, o platformă populară pe dark web, a interzis vânzarea de presupuse vaccinuri pentru coronavirus pentru Bitcoin. Piața Darknet Monopoly a adoptat o abordare mai responsabilă pentru a promova „vindecări” pentru #COVID19 „ pe site-ul lor #darkweb pic.twitter.com/uWFLx75deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 1 aprilie 2020Onoarea printre criminali După cum a arătat pe Twitter, administratorul pieței a subliniat